KuCoin تتعاون مع شركة محاماة متعددة الجنسيات لمواجهة وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)أبرمت KuCoin شراكة مع شركة المحاماة المتعددة الجنسيات A&O Shearman للتعامل مع الدعاوى القضائية المستمرة من وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). شاركت الشركة أيضًا في جولات اتصال متعددة مع الوكالات.
اقرأ أيضًا: Binance وKuCoin يستأنفان خدمات التشفير في الهند
وقد أعرب الرئيس التنفيذي جوني ليو عن تفاؤله بشأن نتائج هذه الاجتماعات. وفقًا لمراسل blockchain كولين وو، قال Lyu إن KuCoin تبذل جهودًا كبيرة لتحسين عملياتها، مع التركيز على الأمان والامتثال.
هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تتهم KuCoin بإجراء معاملات سلع غير قانونية
وفي مارس، رفعت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى قضائية ضد KuCoin. اتهمت الدعوى البورصة بالتعامل بشكل غير قانوني في معاملات السلع الآجلة خارج البورصة ومعاملات سلع التجزئة ذات الاستدانة أو الهامش أو التمويل. وذكرت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أيضًا أن KuCoin طلبت وقبلت أوامر لهذه المعاملات دون تسجيل مناسب.
توضح الدعوى أيضًا أن KuCoin سمحت للمستثمرين بتداول السلع، بما في ذلك Bitcoinو Ethereumو Litecoin. أدى هذا إلى وضع البورصة تحت اختصاص هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) وطلب منها الالتزام بجميع اللوائح المعمول بها.
اقرأ أيضًا: يحصل تجار العملات المشفرة الهنود على إعفاء ضريبي من KuCoin
تسعى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) المخالفة، والعقوبات النقدية المدنية، وحظر التداول والتسجيل الدائم، وإصدار أمر قضائي دائم ضد المزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع (CEA) ولوائح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). وفي أعقاب شكوى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، رفعت وزارة العدل أيضًا دعوى قضائية ضد البورصة واثنين من مؤسسيها. وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل أن المدعى عليهم انتهكوا قانون السرية المصرفية.
تدعي وزارة العدل أن KuCoin لم تطبق سياسات مكافحة غسيل الأموال
وزعمت وزارة العدل أيضًا أن KuCoin لم تطبق أي سياسات لمكافحة غسيل الأموال (AML)، مما أدى إلى تحويل أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال المشبوهة والإجرامية. ويُزعم أيضًا أن البورصة تلقت 5 مليارات دولار من العمل "في ظلال الأسواق المالية".
تدعي وزارة العدل أن البورصة فشلت في تنفيذ إجراءات معرفة عميلك (KYC) الكافية من يوليو 2019 إلى يونيو 2023. ومن المثير للاهتمام، في عام 2018، أعلنت أنها تنفذ نظام KYC جديدًا. ومع ذلك، جاء في الإشعار:
إن KYC ليس إلزاميًا، مما يعني أنه إذا اختار العميل عدم إكمال KYC الخاص به، فيمكن للعميل دائمًا التداول دون أي قيود.
وقال ممثلو الادعاء في نيويورك في الشكوى، "إن سياسة عدم معرفة عميلك التي تتبعها KuCoin كانت جزءًا لا يتجزأ من نموها ونجاحها". وقد أكد ليو على تفاني الشركة في العمل مع المنظمين وصانعي السياسات. ولا يزال متفائلاً بشأن التوصل إلى حل مرضٍ لجميع أصحاب المصلحة المعنيين بمساعدة A&O Shearman.
تقرير مشفر بقلم جاي حميد
أكاديمية Cryptopolitan: قريبًا - طريقة جديدة لكسب دخل سلبي مع DeFi في عام 2025. تعرف على المزيد
