أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
عقدت منصة KuCoin شراكة مع شركة محاماة متعددة الجنسيات لمواجهة وزارة العدل وهيئة تداول السلع الآجلة
عقدت منصة KuCoin شراكة مع شركة محاماة متعددة الجنسيات لمواجهة وزارة العدل وهيئة تداول السلع الآجلة
- تتعاون منصة KuCoin مع شركة A&O Shearman للتعامل مع الدعاوى القضائية من وزارة العدل وهيئة تداول السلع الآجلة.
- رفعت لجنة تداول السلع الآجلة شكوى في مارس، تتهم فيها بتبادل معاملات السلع غير القانونية دون تسجيل مناسب.
- تزعم وزارة العدل أن البورصة انتهكت قانون السرية المصرفية وفشلت في تنفيذ إجراءات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال الفعالة.
دخلت منصة KuCoin في شراكة مع شركة المحاماة متعددة الجنسيات A&O Shearman للتعامل مع الدعاوى القضائية الجارية من وزارة العدل الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة. كما أجرت الشركة عدة جولات من التواصل مع هاتين الجهتين.
اقرأ أيضاً: Binance وكوكوين تستأنفان خدمات العملات الرقمية في الهند
أعرب الرئيس التنفيذي جوني ليو عن تفاؤله بشأن نتائج هذه الاجتماعات. ووفقًا لمراسل البلوك تشين كولين وو، قال ليو إن منصة KuCoin تبذل جهودًا جبارة لتحسين عملياتها، مع التركيز على الأمن والامتثال.
هيئة تداول السلع الآجلة تتهم منصة KuCoin بإجراء معاملات غير قانونية في مجال السلع
في مارس، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد منصة KuCoin. واتهمت الدعوى المنصة بالتعامل غير القانوني في معاملات العقود الآجلة للسلع خارج البورصة، بالإضافة إلى معاملات التجزئة للسلع الممولة أو التي تستخدم الرافعة المالية أو الهامش. كما ذكرت اللجنة أن KuCoin قامت بطلب وقبول أوامر لهذه المعاملات دون التسجيل اللازم.
أوضحت الدعوى القضائية كذلك أن منصة KuCoin سمحت للمستثمرين بتداول السلع، بما في ذلك Bitcoin Ethereum Litecoin. وقد أدى ذلك إلى إخضاع المنصة لاختصاص لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وإلزامها بالامتثال لجميع اللوائح المعمول بها.
اقرأ أيضاً: متداولو العملات الرقمية الهنود يحصلون على إعفاء ضريبي من منصة KuCoin
لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تسعى إلى استرداد الأموال غير المشروعة، وفرض غرامات مالية مدنية، وحظر التداول والتسجيل بشكل دائم، وإصدار أمر قضائي دائم يمنع أي انتهاكات أخرى لقانون تبادل السلع (CEA) ولوائح لجنة تداول السلع الآجلة. وعقب شكوى لجنة تداول السلع الآجلة، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد البورصة واثنين من مؤسسيها. وتزعم دعوى وزارة العدل أن المدعى عليهم انتهكوا قانون السرية المصرفية.
وزارة العدل الأمريكية تزعم أن منصة KuCoin لم تطبق سياسات مكافحة غسل الأموال
زعمت وزارة العدل الأمريكية كذلك أن منصة KuCoin لم تُطبّق أي سياسات لمكافحة غسل الأموال، مما أدى إلى تحويل أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال المشبوهة والمجرمة. كما يُزعم أن المنصة تلقت 5 مليارات دولار من خلال العمل "في الخفاء" في الأسواق المالية
تزعم وزارة العدل الأمريكية أن منصة التداول لم تُطبّق إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) بشكل كافٍ خلال الفترة من يوليو 2019 إلى يونيو 2023. ومن المثير للاهتمام أن منصة KuCoin أعلنت عن تطبيق نظام جديد للتحقق من هوية العملاء. ومع ذلك، نصّ الإشعار على ما يلي:
إن عملية "اعرف عميلك" ليست إلزامية، مما يعني أنه إذا اختار العميل عدم إكمال عملية "اعرف عميلك"، فيمكنه دائمًا التداول دون أي قيود.
ذكر المدعون العامون في نيويورك في الشكوى أن "سياسة عدم التحقق من الهوية التي تتبعها منصة KuCoin كانت أساسية لنموها ونجاحها". وقد أكد ليو على التزام الشركة بالتعاون مع الجهات التنظيمية وصناع السياسات، ولا يزال متفائلاً بالتوصل إلى حل مُرضٍ لجميع الأطراف المعنية بمساعدة شركة A&O Shearman.
تقرير من جاي حامد Cryptopolitan
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حامد
تُغطي جاي حامد منذ ست سنوات مجالات العملات الرقمية، وأسواق الأسهم، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية المؤثرة على الأسواق. وقد عملت مع منشورات متخصصة في تقنية البلوك تشين، مثل AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale، حيث قدمت تحليلات سوقية، وتطرقت إلى الشركات الكبرى، واللوائح التنظيمية، والاتجاهات الاقتصادية الكلية. درست جاي في كلية لندن للصحافة، وشاركت ثلاث مرات برؤى حول سوق العملات الرقمية على إحدى أبرز الشبكات التلفزيونية في أفريقيا.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)