Funcionarios de la inteligencia de Irán acusados de robo en la investigación de corrupción de Cryptoland

Funcionarios de la inteligencia de Irán supuestamente robaron activos digitales mientras fingían investigar un caso de corrupción. Según el medio local Iran International, los oficiales superiores adjuntos a la organización de inteligencia de la Guardia Revolucionaria del país robaron aproximadamente $21 millones en activos digitales mientras investigaban un caso de corrupción.

Según el informe, la agencia estaba investigando al CEO de Cryptoland, Sina Estavi, cuyo intercambio de criptomonedas se cerró en mayo de 2021 después de que fuera arrestado por las autoridades. En el momento de su arresto, no se presentó ninguna denuncia oficial. Sin embargo, una vez que se hizo pública la noticia de su arresto, miles de clientes indignados presentaron quejas contra él y su plataforma.

Después de su arresto, otro medio local, Mizan News, informó que aproximadamente 51,000 demandantes presentaron diferentes grados de quejas contra el CEO. El token BRG, desarrollado por Estavi y su plataforma, colapsó después de su arresto. Los registros de blockchain también mostraron que un día después de su arresto, seis mil millones de tokens BRG fueron movidos desde su billetera antes de que la noticia de su arresto llegara al público en general.

Agencia de inteligencia de Irán acusada de robo de criptomonedas

Según los informes, los tokens movidos fueron luego vendidos por funcionarios de la IRGC, obteniendo decenas de millones de dólares, que se quedaron para sí mismos. Un experto nombrado por el tribunal identificó a dos figuras clave en la operación, Mehdi Hajipour y Mehdi Badi, quienes son altos interrogadores en la rama económica de la IRGC. El experto reveló que una billetera bajo el control de Hajipour vendió aproximadamente $21 millones en tokens BRG.

En marzo de 2022, los agentes de contrainteligencia de la IRGC de Irán apprehendieron a Hajipour en una operación encubierta. Lo atraparon aceptando $10,000 de Estavi, a quien había engañado haciéndole creer que estaba comprando de vuelta los tokens robados a un tercero. Desconocido para Estavi, el tercero era una identidad falsa creada por Hajipour.

Según los documentos judiciales, antes del robo, los activos de Hajipour valían aproximadamente 10 mil millones de riales ($40,000). Cuatro meses después del robo, su fortuna había aumentado a 600 mil millones de riales, que gastó en bienes raíces, oro y vehículos de lujo.

Según los documentos judiciales, después de ser apprehendido, Hajipour fue detenido en el Pabellón 66, una prisión utilizada para mantener al personal de la IRGC. Los documentos también mostraron que tenía una red de altos interrogadores en la organización de inteligencia de la IRGC de Irán trabajando junto con él.

Mientras tanto, el segundo sospechoso del caso, Mehdi Badi, era un alto interrogador que operaba bajo el alias Dr. Ebadi. Su nombre aparecía en muchos casos relacionados con investigaciones de corrupción en el departamento económico de la IRGC.

Los documentos judiciales revelan otros sospechosos

Según los documentos judiciales, otros dos interrogadores de la organización de inteligencia de la IRGC, Majid Jahan Parto y Majid Tabatabaei, también fueron nombrados como miembros de la red. El documento también enumeró a otros cuatro cómplices que brindaron ayuda a la banda de interrogadores, generalmente asistiéndolos falsificando documentos. El destino de los individuos aún está en el aire, con la apelación de Hajipour rechazada por el tribunal en septiembre de 2022.

Sin embargo, Sina Estavi ha sido sentenciado a 15 años de prisión y ordenado por el tribunal a devolver los fondos malversados. Inicialmente huyó del país bajo la presión del grupo de investigadores, quienes habían robado los fondos que los víctimas reportaron. Tres meses después del arresto de Hajipour, la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) destituyó a Hossein Taeb de su cargo como jefe de la organización de inteligencia. Desde entonces, ha sido reemplazado por Mohammad Kazemi.

La mitad de las víctimas han recibido sus fondos, con los fondos, que eran aproximadamente $14 millones, pagados desde la cuenta de Estavi mientras estaba en prisión. Mientras tanto, alrededor de 25,000 otros aún están pendientes de pago sin señales cercanas de reembolso. La mayor parte de los fondos restantes destinados a pagar a los acreedores provienen de los tokens robados, que aún no han sido devueltos por el grupo de interrogadores que los vendió para obtener ganancias.