Funcionarios de inteligencia iraníes presuntamente robaron activos digitales mientras fingían investigar un caso de corrupción. Según el medio local Iran International, altos oficiales de la Guardia Revolucionaria iraní robaron cerca de 21 millones de dólares en activos digitales mientras investigaban un caso de corrupción.
Según el informe , la agencia estaba investigando al director ejecutivo de Cryptoland, Sina Estavi, cuya plataforma de intercambio de criptomonedas cerró en mayo de 2021 tras su arresto. En el momento de su arresto, no se presentó ninguna denuncia oficial. Sin embargo, tras conocerse la noticia, miles de clientes afectados presentaron quejas contra él y su plataforma.
Tras su arresto, otro medio local, Mizan News, informó que cerca de 51.000 demandantes presentaron quejas de diversa índole contra el director ejecutivo. El token BRG, desarrollado por Estavi y su plataforma, colapsó tras su arresto. Los registros de blockchain también mostraron que, un día después de su arresto, se transfirieron seis mil millones de tokens BRG de su billetera antes de que se hiciera pública la noticia.
Agencia de inteligencia iraní acusada de robo de criptomonedas
Según informes, los tokens transferidos fueron posteriormente vendidos por funcionarios del CGRI, obteniendo decenas de millones de dólares, que se quedaron con ellos. Un perito designado por el tribunaldenta dos figuras clave en la operación, Mehdi Hajipour y Mehdi Badi, ambos interrogadores de alto rango en la rama económica del CGRI. El perito reveló que una billetera bajo el control de Hajipour vendió tokens BRG por un valor aproximado de 21 millones de dólares.
En marzo de 2022, agentes de contrainteligencia del CGRI de Irán detuvieron a Hajipour en una operación encubierta. Fue sorprendido aceptando 10.000 dólares de Estavi, a quien había engañado haciéndole creer que estaba recomprando los tokens robados a un tercero. Sin que Estavi lo supiera, el tercero era unadentfalsa creada por Hajipour.
Según documentos judiciales, antes del robo, los bienes de Hajipour valían unos 10 mil millones de riales (40.000 dólares). Cuatro meses después del robo, su fortuna había ascendido a 600 mil millones de riales, que había gastado en bienes raíces, oro y vehículos de lujo.
Según los documentos judiciales, tras su detención, Hajipour fue recluido en el pabellón 66, una prisión utilizada para recluir a personal del CGRI. Los documentos también demostraron que contaba con una red de interrogadores de alto rango en la organización de inteligencia iraní del CGRI que trabajaban junto a él.
Mientras tanto, el segundo sospechoso del caso, Mehdi Badi, era un interrogador de alto rango que operaba bajo el alias de Dr. Ebadi. Su nombre apareció en numerosos casos relacionados con investigaciones de corrupción en el departamento económico del CGRI.
Documentos judiciales revelan otros sospechosos
Según documentos judiciales, otros dos interrogadores de la organización de inteligencia del CGRI, Majid Jahan Parto y Majid Tabatabaei, también fueron nombrados como miembros de la red. El documento también enumeraba a otros cuatro cómplices que ayudaron a la banda de interrogadores, generalmente ayudándolos falsificando documentos. El destino de estos individuos aún pende de un hilo, ya que la apelación de Hajipour fue rechazada por el tribunal en septiembre de 2022.
Sin embargo, Sina Estavi ha sido condenado a 15 años de prisión y el tribunal le ha ordenado devolver los fondos malversados. Inicialmente, huyó del país tras ser presionado por el grupo de investigadores, que había robado los fondos denunciados por las víctimas. Tres meses después del arresto de Hajipour, el CGRI destituyó a Hossein Taeb de su cargo como jefe de la organización de inteligencia. Posteriormente, ha sido reemplazado por Mohammad Kazemi.
La mitad de las víctimas han recibido sus fondos, que ascendían a aproximadamente 14 millones de dólares, pagados desde la cuenta de Estavi mientras estaba en prisión. Mientras tanto, se siguen debiendo alrededor de 25.000 más sin indicios de un posible pago. La mayor parte de los fondos restantes, destinados a pagar a los acreedores, provienen de los tokens robados, que aún no han sido devueltos por el grupo de interrogadores que los vendió con fines de lucro.
