Funzionari dell'intelligence iraniana accusati di furto nell'indagine sulla corruzione di Cryptoland

Funzionari dell'intelligence iraniana avrebbero rubato asset digitali mentre fingevano di indagare su un caso di corruzione. Secondo l'agenzia di stampa locale Iran International, gli alti ufficiali dell'intelligence iraniana delle Guardie Rivoluzionarie hanno rubato circa 21 milioni di dollari in asset digitali mentre indagavano su un caso di corruzione.

Secondo il rapporto, l'agenzia stava indagando sul CEO di Cryptoland, Sina Estavi, il cui exchange di criptovalute ha chiuso i battenti nel maggio 2021 dopo essere stato arrestato dalle autorità. Al momento del suo arresto, non era stata presentata alcuna denuncia ufficiale. Tuttavia, una volta diffusa la notizia del suo arresto, migliaia di clienti offesi hanno presentato reclami contro di lui e la sua piattaforma.

Dopo il suo arresto, un altro canale locale, Mizan News, ha riferito che circa 51.000 querelanti hanno presentato denunce di vario grado contro l'amministratore delegato. Il token BRG, sviluppato da Estavi e dalla sua piattaforma, è crollato dopo il suo arresto. I registri blockchain hanno anche mostrato che un giorno dopo il suo arresto, sei miliardi di token BRG sono stati spostati dal suo portafoglio prima che la notizia del suo arresto si diffondesse al grande pubblico.

L'agenzia di intelligence iraniana accusata di furto di criptovalute

Secondo quanto riportato, i token trasferiti sarebbero stati poi venduti dai funzionari dell'IRGC, che avrebbero ricavato decine di milioni di dollari, che avrebbero poi tenuto per sé. Un esperto nominato dal tribunale hadentdue figure chiave dell'operazione, Mehdi Hajipour e Mehdi Badi, entrambi alti funzionari inquirenti del ramo economico dell'IRGC. L'esperto ha rivelato che un portafoglio sotto il controllo di Hajipour ha venduto token BRG per un valore di circa 21 milioni di dollari.

Nel marzo 2022, gli agenti del controspionaggio dell'IRGC iraniano hanno arrestato Hajipour in un'operazione sotto copertura. È stato sorpreso mentre accettava 10.000 dollari da Estavi, che aveva ingannato facendogli credere di riacquistare i token rubati da una terza parte. All'insaputa di Estavi, la terza parte era una falsadentcreata da Hajipour.

Secondo i documenti del tribunale, prima del furto, il patrimonio di Hajipour valeva circa 10 miliardi di rial (40.000 dollari). Quattro mesi dopo il furto, la sua fortuna era salita a 600 miliardi di rial, che aveva speso in immobili, oro e veicoli di lusso.

Secondo i documenti del tribunale, dopo essere stato arrestato, Hajipour è stato detenuto nel reparto 66, una prigione utilizzata per detenere il personale dell'IRGC. I documenti hanno anche dimostrato che al suo fianco lavorava una rete di alti funzionari dell'intelligence iraniana dell'IRGC.

Nel frattempo, il secondo sospettato del caso, Mehdi Badi, era un alto funzionario addetto agli interrogatori che operava sotto lo pseudonimo di Dr. Ebadi. Il suo nome compariva in molti casi relativi a indagini per corruzione presso il dipartimento economico dell'IRGC.

I documenti del tribunale svelano altri sospettati

Secondo i documenti del tribunale, altri due inquirenti dell'intelligence dell'IRGC, Majid Jahan Parto e Majid Tabatabaei, sono stati indicati come membri della rete. Il documento elencava anche altri quattro complici che fornivano supporto alla banda di inquirenti, solitamente assistendoli falsificando documenti. Il destino di questi individui è ancora incerto, con l'appello di Hajipour respinto dal tribunale nel settembre 2022.

Tuttavia, Sina Estavi è stato condannato a 15 anni di carcere e il tribunale gli ha intimato di restituire i fondi sottratti. Inizialmente era fuggito dal Paese dopo essere stato sottoposto a pressioni da parte del gruppo di investigatori, che aveva rubato i fondi denunciati dalle vittime. Tre mesi dopo l'arresto di Hajipour, l'IRGC ha rimosso Hossein Taeb dal suo incarico di capo dell'organizzazione di intelligence. Da allora è stato sostituito da Mohammad Kazemi.

Metà delle vittime ha ricevuto i propri fondi, pari a circa 14 milioni di dollari, versati dal conto di Estavi mentre era in prigione. Nel frattempo, circa altri 25.000 sono ancora insoluti e non si intravedono segnali di rimborso. La maggior parte dei fondi rimanenti destinati a pagare i creditori proviene dai gettoni rubati, che devono ancora essere restituiti dal gruppo di inquirenti che li ha venduti a scopo di lucro.