Funzionari dell'intelligence iraniana accusati di furto nell'inchiesta sulla corruzione di Cryptoland

I funzionari dell'intelligence iraniana avrebbero sottratto attività digitali fingendo di indagare su un caso di corruzione. Secondo l'ente locale Iran International, i funzionari di alto rango affiliati all'organizzazione di intelligence della Guardia Rivoluzionaria del paese hanno sottratto circa 21 milioni di dollari in attività digitali mentre indagavano su un caso di corruzione.

Secondo il rapporto, l'agenzia stava indagando sull'CEO di Cryptoland, Sina Estavi, il cui exchange di criptovalute si è chiuso a maggio 2021 dopo che è stato arrestato dalle autorità. Al momento del suo arresto, non è stato presentato alcun reclamo ufficiale. Tuttavia, una volta che la notizia del suo arresto è trapelata, migliaia di clienti risentiti hanno presentato reclami contro di lui e la sua piattaforma.

Dopo il suo arresto, un altro ente locale, Mizan News, ha riferito che circa 51.000 querelanti hanno presentato diversi gradi di reclami contro l'CEO. Il token BRG, sviluppato da Estavi e dalla sua piattaforma, è crollato dopo il suo arresto. I registri blockchain hanno anche mostrato che un giorno dopo il suo arresto, sei miliardi di token BRG sono stati spostati dal suo portafoglio prima che la notizia del suo arresto trapelasse al grande pubblico.

L'agenzia di intelligence iraniana accusata di furto di criptovalute

Secondo i rapporti, i token spostati sono stati poi venduti dai funzionari dell'IRGC, fruttando loro decine di milioni di dollari, che hanno tenuto per sé. Un esperto nominato dal tribunale ha identificato due figure chiave nell'operazione, Mehdi Hajipour e Mehdi Badi, entrambi interrogatori senior del ramo economico dell'IRGC. L'esperto ha rivelato che un portafoglio sotto il controllo di Hajipour ha venduto circa 21 milioni di dollari di token BRG.

Nel marzo 2022, gli agenti controspionaggio dell'IRGC iraniano hanno arrestato Hajipour in un'operazione di trappola. È stato colto mentre accettava 10.000 dollari da Estavi, che aveva ingannato facendogli credere che stesse ricomprando i token rubati da una terza parte. Sconosciuto a Estavi, la terza parte era un'identità falsa creata da Hajipour.

Secondo i documenti del tribunale, prima del furto, le attività di Hajipour valevano circa 10 miliardi di rial ($40.000). Quattro mesi dopo il furto, la sua fortuna era salita a 600 miliardi di rial, che ha speso in immobili, oro e veicoli di lusso.

Secondo i documenti del tribunale, dopo il suo arresto, Hajipour è stato detenuto nel Reparto 66, un carcere utilizzato per detenere il personale dell'IRGC. I documenti hanno anche mostrato che aveva una rete di interrogatori senior nell'organizzazione di intelligence dell'IRGC iraniano che lavorava con lui.

Nel frattempo, il secondo sospettato del caso, Mehdi Badi, era un interrogatore senior che operava sotto lo pseudonimo di Dr. Ebadi. Il suo nome è apparso in molti casi relativi alle indagini sulla corruzione nel dipartimento economico dell'IRGC.

I documenti del tribunale svelano altri sospettati

Secondo i documenti del tribunale, altri due interrogatori dell'organizzazione di intelligence dell'IRGC, Majid Jahan Parto e Majid Tabatabaei, sono stati anche nominati membri della rete. Il documento elencava anche altri quattro complici che hanno fornito aiuto alla banda di interrogatori, assistendoli solitamente falsificando documenti. Il destino delle persone è ancora incerto, con l'appello di Hajipour respinto dal tribunale a settembre 2022.

Tuttavia, Sina Estavi è stato condannato a 15 anni di prigione e ordinato dal tribunale di restituire i fondi appropriati. Inizialmente era fuggito dal paese sotto la pressione del gruppo di investigatori, che avevano sottratto i fondi segnalati dalle vittime. Tre mesi dopo l'arresto di Hajipour, l'IRGC ha sollevato Hossein Taeb dalla sua posizione di capo dell'organizzazione di intelligence. È stato successivamente sostituito da Mohammad Kazemi.

Metà delle vittime ha ricevuto i propri fondi, con i fondi, che ammontavano a circa 14 milioni di dollari, pagati dal conto di Estavi mentre era in prigione. Nel frattempo, circa 25.000 altri sono ancora crediti insoluti senza segni di rimborso in vista. La maggior parte dei fondi rimanenti destinati a pagare i creditori proviene dai token rubati, che non sono ancora stati restituiti dal gruppo di interrogatori che li ha venduti per profitto.