Beamte der iranischen Geheimdienstbehörde wegen Diebstahls in der Cryptoland-Korruptionsuntersuchung beschuldigt

Iranische Geheimdienstbeamte haben angeblich digitale Vermögenswerte gestohlen, während sie vorgaben, einen Korruptionsfall zu untersuchen. Laut dem lokalen Sender Iran International haben hohe Offiziere, die der Geheimdienstorganisation der Revolutionären Garde des Landes angehören, etwa 21 Millionen USD an digitalen Vermögenswerten gestohlen, während sie einen Korruptionsfall untersuchten.

Laut dem Bericht untersuchte die Behörde den CEO von Cryptoland, Sina Estavi, dessen Kryptobörse im Mai 2021 nach seiner Festnahme durch die Behörden geschlossen wurde. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme wurde keine offizielle Beschwerde eingereicht. Sobald jedoch die Nachricht von seiner Festnahme bekannt wurde, reichten Tausende verärgerte Kunden Beschwerden gegen ihn und seine Plattform ein.

Nach seiner Festnahme berichtete ein anderer lokaler Sender, Mizan News, dass etwa 51.000 Kläger verschiedene Grade von Beschwerden gegen den CEO einreichten. Der BRG-Token, der von Estavi und seiner Plattform entwickelt wurde, brach nach seiner Festnahme zusammen. Blockchain-Aufzeichnungen zeigten auch, dass einen Tag nach seiner Festnahme sechs Milliarden BRG-Token von seiner Wallet bewegt wurden, bevor die Nachricht von seiner Festnahme der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde.

Iranische Geheimdienstagentur wegen Krypto-Diebstahls beschuldigt

Berichten zufolge wurden die bewegten Token dann von IRGC-Beamten verkauft, was ihnen Zehnmillionenbeträge einbrachte, die sie für sich behielten. Ein vom Gericht bestellter Experte identifizierte zwei Schlüsselfiguren in der Operation, Mehdi Hajipour und Mehdi Badi, die beide hohe Vernehmer in der Wirtschaftsabteilung der IRGC sind. Der Experte enthüllte, dass eine Wallet unter der Kontrolle von Hajipour BRG-Token im Wert von etwa 21 Millionen USD verkaufte.

Im März 2022 nahmen IRGC-Gegenaufklärungsoffiziere Hajipour in einer Lockoperation fest. Er wurde dabei ertappt, wie er 10.000 USD von Estavi annahm, den er dazu gebracht hatte zu glauben, er kaufe die gestohlenen Token von einer dritten Partei zurück. Estavi war nicht bekannt, dass die dritte Partei eine falsche Identität war, die von Hajipour erstellt worden war.

Laut Gerichtsunterlagen waren Hajipours Vermögenswerte vor dem Diebstahl etwa 10 Milliarden Rial (40.000 USD) wert. Vier Monate nach dem Diebstahl war sein Vermögen auf 600 Milliarden Rial gestiegen, das er in Immobilien, Gold und Luxusfahrzeuge investiert hatte.

Laut Gerichtsunterlagen wurde Hajipour nach seiner Festnahme in Ward 66, einem Gefängnis zur Unterbringung von IRGC-Personal, inhaftiert. Die Unterlagen zeigten auch, dass er ein Netzwerk hoher Vernehmer in der Geheimdienstorganisation der iranischen IRGC hatte, das mit ihm zusammenarbeitete.

Der zweite Angeklagte in diesem Fall, Mehdi Badi, war ein hoher Vernehmer, der unter dem Pseudonym Dr. Ebadi operierte. Sein Name erschien in vielen Fällen im Zusammenhang mit Korruptionsuntersuchungen in der Wirtschaftsabteilung der IRGC.

Gerichtsunterlagen enthüllen weitere Verdächtige

Laut Gerichtsunterlagen wurden zwei weitere Vernehmer aus der Geheimdienstorganisation der IRGC, Majid Jahan Parto und Majid Tabatabaei, ebenfalls als Mitglieder des Netzwerks genannt. Das Dokument listete auch vier weitere Komplizen auf, die der Bande von Vernehmern halfen, indem sie ihnen normalerweise bei der Fälschung von Dokumenten assistierten. Das Schicksal der Individuen ist noch ungewiss, da Hajipours Berufung im September 2022 vom Gericht abgelehnt wurde.

Sina Estavi wurde jedoch zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt und vom Gericht angewiesen, die veruntreuten Gelder zurückzuzahlen. Er war zunächst ins Ausland geflohen, nachdem er unter Druck der Gruppe von Ermittlern gestanden hatte, die die von den Opfern gemeldeten Gelder gestohlen hatten. Drei Monate nach der Festnahme von Hajipour entließ die IRGC Hossein Taeb aus seiner Position als Leiter der Geheimdienstorganisation. Er wurde seitdem durch Mohammad Kazemi ersetzt.

Die Hälfte der Opfer hat ihre Gelder zurückerhalten, wobei die Gelder, die etwa 14 Millionen USD betrugen, von Estavis Konto bezahlt wurden, während er im Gefängnis war. In der Zwischenzeit stehen rund 25.000 anderen immer noch Gelder zu, ohne dass in naher Zukunft Anzeichen einer Rückzahlung zu erkennen sind. Der Großteil der verbleibenden Mittel, die zur Zahlung der Gläubiger bestimmt sind, stammt von den gestohlenen Token, die noch nicht von der Gruppe der Vernehmer zurückgegeben wurden, die sie zum Gewinn verkauft hatten.