Iranische Geheimdienstbeamte im Zuge von Korruptionsermittlungen im Kryptoland des Diebstahls beschuldigt

Iranische Geheimdienstmitarbeiter sollen digitale Vermögenswerte unter dem Vorwand von Korruptionsermittlungen gestohlen haben. Laut dem lokalen Nachrichtenportal Iran International entwendeten hochrangige Offiziere des Geheimdienstes der Revolutionsgarde im Zuge von Korruptionsermittlungen digitale Vermögenswerte im Wert von rund 21 Millionen US-Dollar.

Dem Bericht zufolge ermittelte die Behörde gegen Sina Estavi, den CEO von Cryptoland. Dessen Kryptobörse wurde im Mai 2021 nach seiner Verhaftung durch die Behörden geschlossen. Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung lag keine offizielle Anzeige vor. Nachdem die Nachricht von seiner Verhaftung jedoch bekannt wurde, reichten Tausende verärgerter Kunden Beschwerden gegen ihn und seine Plattform ein.

Nach seiner Verhaftung berichtete das lokale Nachrichtenportal Mizan, dass rund 51.000 Kläger unterschiedliche Beschwerden gegen den CEO eingereicht hatten. Der von Estavi und seiner Plattform entwickelte BRG-Token brach nach seiner Verhaftung ein. Blockchain-Aufzeichnungen belegten zudem, dass bereits einen Tag nach seiner Verhaftung sechs Milliarden BRG-Token aus seiner Wallet transferiert wurden, bevor die Nachricht öffentlich wurde.

Iranischer Geheimdienst des Kryptodiebstahls beschuldigt

Berichten zufolge wurden die transferierten Token anschließend von Funktionären der Revolutionsgarden verkauft, wodurch sie Dutzende Millionen Dollar einnahmen, die sie für sich behielten. Ein vom Gericht bestellter Sachverständigerdentzwei Schlüsselfiguren der Operation: Mehdi Hajipour und Mehdi Badi, beide hochrangige Vernehmer im Wirtschaftszweig der Revolutionsgarden. Der Sachverständige enthüllte, dass über eine von Hajipour kontrollierte Wallet BRG-Token im Wert von etwa 21 Millionen US-Dollar verkauft wurden.

Im März 2022 nahmen Agenten des iranischen Revolutionsgarde-Geheimdienstes Hajipour in einer verdeckten Operation fest. Er wurde dabei ertappt, wie er 10.000 US-Dollar von Estavi annahm, den er zuvor getäuscht hatte, indem er ihm vorgaukelte, er kaufe die gestohlenen Token von einem Dritten zurück. Was Estavi nicht wusste: Bei dem Dritten handelte es sich um eine von Hajipour erfundenedent.

Laut Gerichtsakten belief sich Hajipours Vermögen vor dem Diebstahl auf etwa 10 Milliarden Rial (40.000 US-Dollar). Vier Monate nach dem Diebstahl war sein Vermögen auf 600 Milliarden Rial angewachsen, die er für Immobilien, Gold und Luxusfahrzeuge ausgegeben hatte.

Laut Gerichtsakten wurde Hajipour nach seiner Festnahme in Block 66, einem Gefängnis für Angehörige der Revolutionsgarden, inhaftiert. Die Akten belegen zudem, dass er über ein Netzwerk hochrangiger Vernehmer des iranischen Geheimdienstes verfügte, die mit ihm zusammenarbeiteten.

Unterdessen handelte es sich bei dem zweiten Verdächtigen in dem Fall, Mehdi Badi, um einen leitenden Vernehmer, der unter dem Aliasnamen Dr. Ebadi operierte. Sein Name tauchte in zahlreichen Fällen im Zusammenhang mit Korruptionsermittlungen in der Wirtschaftsabteilung der Revolutionsgarde auf.

Gerichtsdokumente enthüllen weitere Verdächtige

Laut Gerichtsakten wurden zwei weitere Vernehmer des Geheimdienstes der Revolutionsgarden, Majid Jahan Parto und Majid Tabatabaei, ebenfalls als Mitglieder des Netzwerks genannt. Die Akten führen zudem vier weitere Komplizen auf, die der Vernehmergruppe halfen, in der Regel durch Urkundenfälschung. Das Schicksal der Angeklagten ist weiterhin ungewiss, da Hajipours Berufung im September 2022 vom Gericht abgewiesen wurde.

Sina Estavi wurde jedoch zu 15 Jahren Haft verurteilt und vom Gericht zur Rückgabe der veruntreuten Gelder verpflichtet. Er war zunächst aus dem Land geflohen, nachdem er von den Ermittlern unter Druck gesetzt worden war, die gestohlen . Drei Monate nach Hajipours Verhaftung entließ die Revolutionsgarde Hossein Taeb als Chef des Geheimdienstes. Sein Nachfolger ist Mohammad Kazemi.

Die Hälfte der Opfer hat ihre Entschädigung erhalten. Die rund 14 Millionen US-Dollar wurden von Estavis Konto überwiesen, während er im Gefängnis saß. Etwa 25.000 weitere Opfer warten weiterhin auf ihr Geld, und eine Rückzahlung ist nicht in Sicht. Der Großteil der verbleibenden Gelder stammt aus den gestohlenen Token, die von den Vernehmern, die sie gewinnbringend verkauft hatten, noch nicht zurückgegeben wurden.