Alega-se que agentes da inteligência iraniana roubaram ativos digitais enquanto fingiam investigar um caso de corrupção. Segundo o veículo de imprensa local Iran International, os altos funcionários da organização de inteligência da Guarda Revolucionária do país desviaram cerca de US$ 21 milhões em ativos digitais durante a investigação.
Segundo o relatório , a agência estava investigando o CEO da Cryptoland, Sina Estavi, cuja corretora de criptomoedas foi fechada em maio de 2021 após sua prisão pelas autoridades. Na época da prisão, nenhuma queixa formal foi registrada. No entanto, assim que a notícia de sua prisão se espalhou, milhares de clientes lesados registraram reclamações contra ele e sua plataforma.
Após sua prisão, outro veículo de comunicação local, o Mizan News, noticiou que cerca de 51.000 pessoas apresentaram queixas de diferentes graus contra o CEO. O token BRG, desenvolvido por Estavi e sua plataforma, entrou em colapso após sua prisão. Registros da blockchain também mostraram que, um dia após sua prisão, seis bilhões de tokens BRG foram transferidos de sua carteira antes que a notícia de sua prisão se tornasse pública.
Agência de inteligência iraniana acusada de roubo de criptomoedas
Segundo relatos, os tokens transferidos foram então vendidos por oficiais da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), rendendo-lhes dezenas de milhões de dólares, que ficaram para si. Um perito nomeado pelo tribunaldentduas figuras-chave na operação: Mehdi Hajipour e Mehdi Badi, ambos interrogadores seniores na divisão econômica da IRGC. O perito revelou que uma carteira sob o controle de Hajipour vendeu cerca de US$ 21 milhões em tokens BRG.
Em março de 2022, agentes de contraespionagem da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã prenderam Hajipour em uma operação secreta. Ele foi flagrado aceitando US$ 10.000 de Estavi, a quem enganou, fazendo-o acreditar que estava recomprando os tokens roubados de um terceiro. Sem o conhecimento de Estavi, o terceiro era umadentfalsa criada por Hajipour.
Segundo documentos judiciais, antes do roubo, o patrimônio de Hajipour era avaliado em cerca de 10 bilhões de riais (US$ 40.000). Quatro meses após o roubo, sua fortuna havia subido para 600 bilhões de riais, que ele gastou em imóveis, ouro e veículos de luxo.
Segundo os autos do processo, após ser detido, Hajipour foi encarcerado na Ala 66, uma prisão utilizada para abrigar pessoal da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). Os documentos também revelaram que ele contava com uma rede de interrogadores de alto escalão dentro da organização de inteligência da IRGC trabalhando em conjunto com ele.
Entretanto, o segundo suspeito no caso, Mehdi Badi, era um interrogador sênior que atuava sob o pseudônimo de Dr. Ebadi. Seu nome apareceu em muitos casos relacionados a investigações de corrupção no departamento econômico da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).
Documentos judiciais revelam outros suspeitos
Segundo documentos judiciais, outros dois interrogadores da organização de inteligência da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), Majid Jahan Parto e Majid Tabatabaei, também foram citados como membros da rede. O documento lista ainda quatro outros cúmplices que auxiliavam o grupo de interrogadores, geralmente falsificando documentos. O destino desses indivíduos permanece incerto, visto que o recurso de Hajipour foi rejeitado pelo tribunal em setembro de 2022.
No entanto, Sina Estavi foi condenado a 15 anos de prisão e obrigado pelo tribunal a devolver os fundos desviados. Ele havia fugido do país inicialmente após sofrer pressão do grupo de investigadores que roubou os fundos relatados pelas vítimas. Três meses após a prisão de Hajipour, a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) destituiu Hossein Taeb do cargo de chefe da organização de inteligência. Ele foi substituído por Mohammad Kazemi.
Metade das vítimas já recebeu seus fundos, cerca de US$ 14 milhões pagos da conta de Estavi enquanto ele estava na prisão. Enquanto isso, outras 25.000 pessoas ainda aguardam o pagamento, sem previsão de quitação. A maior parte dos fundos restantes, destinados a pagar os credores, provém dos tokens roubados, que ainda não foram devolvidos pelo grupo de interrogadores que os vendeu para obter lucro.
