Funcionários da autoridade de inteligência do Irã acusados de roubo na investigação de corrupção da Cryptoland

Funcionários da inteligência do Irã supostamente roubaram ativos digitais enquanto fingiam investigar um caso de corrupção. De acordo com o veículo local Iran International, os oficiais sêniores vinculados à organização de inteligência da Guarda Revolucionária do país roubaram cerca de US$ 21 milhões em ativos digitais enquanto investigavam um caso de corrupção.

De acordo com o relatório, a agência estava investigando o CEO da Cryptoland, Sina Estavi, cuja exchange de criptomoedas fechou em maio de 2021 após ele ser preso pelas autoridades. No momento de sua prisão, nenhuma reclamação oficial foi registrada. No entanto, assim que a notícia de sua prisão foi divulgada, milhares de clientes prejudicados registraram reclamações contra ele e sua plataforma.

Após sua prisão, outro veículo local, Mizan news, relatou que cerca de 51.000 autores de ação apresentaram diferentes graus de reclamações contra o CEO. O token BRG, desenvolvido por Estavi e sua plataforma, colapsou após sua prisão. Os registros da blockchain também mostraram que um dia após sua prisão, seis bilhões de tokens BRG foram movidos de sua carteira antes que a notícia de sua prisão fosse divulgada ao público em geral.

Agência de inteligência do Irã acusada de roubo de criptomoedas

De acordo com os relatórios, os tokens movidos foram então vendidos por funcionários da IRGC, auferindo-lhes dezenas de milhões de dólares, que eles mantiveram para si. Um perito nomeado pelo tribunal identificou duas figuras-chave na operação, Mehdi Hajipour e Mehdi Badi, que são ambos interrogadores sêniores no ramo econômico da IRGC. O perito revelou que uma carteira sob o controle de Hajipour vendeu cerca de US$ 21 milhões em tokens BRG.

Em março de 2022, agentes de contraespionagem da IRGC do Irã apreenderam Hajipour em uma operação de isca. Ele foi pego aceitando US$ 10.000 de Estavi, a quem ele enganou fazendo-o acreditar que estava recomprando os tokens roubados de um terceiro. Desconhecido para Estavi, o terceiro era uma identidade falsa criada por Hajipour.

De acordo com os documentos do tribunal, antes do roubo, os ativos de Hajipour valiam cerca de 10 bilhões de riais (US$ 40.000). Quatro meses após o roubo, sua fortuna havia subido para 600 bilhões de riais, que ele gastou em imóveis, ouro e veículos de luxo.

De acordo com os documentos do tribunal, após ser apreendido, Hajipour foi detido no Bloco 66, uma prisão usada para manter pessoal da IRGC. Os documentos também mostraram que ele tinha uma rede de interrogadores sêniores na organização de inteligência da IRGC do Irã trabalhando ao seu lado.

Enquanto isso, o segundo suspeito do caso, Mehdi Badi, era um interrogador sênior que operava sob o pseudônimo Dr. Ebadi. Seu nome apareceu em muitos casos relacionados a investigações de corrupção no departamento econômico da IRGC.

Documentos do tribunal revelam outros suspeitos

De acordo com os documentos do tribunal, dois outros interrogadores da organização de inteligência da IRGC, Majid Jahan Parto e Majid Tabatabaei, também foram nomeados como membros da rede. O documento também listou outros quatro cúmplices que ajudaram a gangue de interrogadores, geralmente auxiliando-os forjando documentos. O destino dos indivíduos ainda está em suspenso, com o recurso de Hajipour rejeitado pelo tribunal em setembro de 2022.

No entanto, Sina Estavi foi condenado a 15 anos de prisão e ordenado pelo tribunal a devolver os fundos desviados. Ele inicialmente fugiu do país após estar sob pressão do grupo de investigadores, que haviam roubado os fundos que as vítimas relataram. Três meses após a prisão de Hajipour, a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) demitiu Hossein Taeb de seu cargo como chefe da organização de inteligência. Ele foi substituído por Mohammad Kazemi.

Metade das vítimas recebeu seus fundos, com os fundos, que eram aproximadamente US$ 14 milhões, pagos da conta de Estavi enquanto ele estava na prisão. Enquanto isso, cerca de 25.000 outros ainda estão devendo, sem sinais de reembolso próximo. A maior parte dos fundos restantes destinados a pagar os credores vem dos tokens roubados, que ainda não foram devolvidos pelo grupo de interrogadores que os vendeu para lucro.