Официанты разведслужбы Ирана обвиняются в краже в ходе расследования коррупции в Криптоланде

Предполагается, что иранские разведчики похитили цифровые активы, притворившись, что расследуют дело о коррупции. Согласно местному изданию Iran International, старшие офицеры разведывательного управления Исламской революции Ирана (IRGC) похитили около $21 млн в цифровых активах во время расследования дела о коррупции.

Согласно отчету, агентство расследовало деятельность генерального директора Cryptoland Сины Эстави, чья криптобиржа прекратила работу в мае 2021 года после его ареста властями. На момент ареста официальной жалобы подано не было. Однако после того как новости об аресте стали достоянием общественности, тысячи пострадавших клиентов подали жалобы на него и его платформу.

После его ареста другое местное издание, Mizan news, сообщило, что около 51 000 истцов подали различные жалобы на генерального директора. Токен BRG, разработанный Эстави и его платформой, рухнул после его ареста. Записи в блокчейне также показали, что за день до его ареста из его кошелька было переведено шесть миллиардов токенов BRG еще до того, как новости об аресте стали известны широкой публике.

Иранское разведывательное агентство обвиняется в краже криптовалюты

Согласно сообщениям, перемещенные токены были затем проданы чиновниками IRGC, что принесло им десятки миллионов долларов, которые они оставили себе. Эксперт, назначенный судом, выделил две ключевые фигуры в операции: Мехди Хайипура и Мехди Бадия, которые являются старшими дознавателями экономического подразделения IRGC. Эксперт раскрыл, что кошелек под контролем Хайипура продал токенов BRG на сумму около $21 млн.

В марте 2022 года агенты контрразведки IRGC задержали Хайипура в ходе операции по внедрению. Его поймали на том, что он принял $10 000 от Эстави, которого обманул, заставив поверить, что покупает обратно похищенные токены у третьей стороны. Неизвестно для Эстави, эта третья сторона была фиктивной личностью, созданной Хайипуром.

Согласно судебным документам, до кражи активы Хайипура стоили около 10 миллиардов риалов ($40 000). Через четыре месяца после кражи его состояние возросло до 600 миллиардов риалов, которые он потратил на недвижимость, золото и роскошные автомобили.

Согласно судебным документам, после задержания Хайипур был помещен в камеру 66, тюрьму, используемую для содержания персонала IRGC. Документы также показали, что у него была сеть старших дознавателей в разведывательном управлении IRGC, работавших вместе с ним.

Тем временем второй подозреваемый по делу, Мехди Бадий, был старшим дознавателем, действовавшим под псевдонимом д-р Эбади. Его имя фигурировало во многих делах, связанных с расследованиями коррупции в экономическом департаменте IRGC.

Судебные документы раскрывают других подозреваемых

Согласно судебным документам, два других дознавателя из разведывательного управления IRGC, Маджид Джан Парто и Маджид Табатабаи, также были названы членами сети. В документе также перечислены четыре других сообщника, которые помогали банде дознавателей, обычно подделывая документы. Судьба этих людей пока не ясна, так как суд отклонил апелляцию Хайипура в сентябре 2022 года.

Однако Сина Эстави приговорен к 15 годам тюремного заключения и судом обязал вернуть похищенные средства. Изначально он бежал из страны под давлением группы следователей, которые похитили средства, о которых сообщили жертвы. Через три месяца после ареста Хайипура ИРИГ уволила Хоссейна Таеба с поста главы разведывательного управления. Его сменил Мохаммад Каземи.

Половина жертв уже получила свои средства, сумма которых составила около $14 млн, выплаченных со счета Эстави, пока он находился в тюрьме. Тем временем около 25 000 человек все еще ожидают возврата средств, признаков которого в ближайшее время не предвидится. Большая часть оставшихся средств, предназначенных для выплаты кредиторам, состоит из похищенных токенов, которые еще не возвращены группой дознавателей, продавших их ради прибыли.