Des responsables des services de renseignement iraniens accusés de vol dans le cadre de l'enquête sur la corruption liée à Cryptoland

Des responsables des services de renseignement iraniens auraient dérobé des actifs numériques sous couvert d'une enquête pour corruption. Selon le média local Iran International, des officiers supérieurs du service de renseignement des Gardiens de la révolution auraient ainsi dérobé environ 21 millions de dollars d'actifs numériques.

Selon le rapport, l'agence enquêtait sur Sina Estavi, PDG de Cryptoland, dont la plateforme d'échange de cryptomonnaies a fermé ses portes en mai 2021 après son arrestation. Aucune plainte officielle n'avait été déposée au moment de son arrestation. Cependant, dès que l'information a été rendue publique, des milliers de clients mécontents ont porté plainte contre lui et sa plateforme.

Après son arrestation, un autre média local, Mizan News, a rapporté qu'environ 51 000 personnes avaient déposé plainte contre le PDG, pour des motifs divers. Le token BRG, développé par Estavi et sa plateforme, s'est effondré après son arrestation. Les enregistrements de la blockchain ont également montré que, le lendemain de son arrestation, six milliards de tokens BRG ont été transférés de son portefeuille avant même que l'information ne soit rendue publique.

Les services de renseignement iraniens accusés de vol de cryptomonnaies

Selon les informations disponibles, les jetons transférés ont ensuite été revendus par des responsables des Gardiens de la révolution, leur rapportant des dizaines de millions de dollars qu'ils ont conservés. Un expert désigné par le tribunal adentdeux figures clés de l'opération : Mehdi Hajipour et Mehdi Badi, tous deux interrogateurs de haut rang au sein de la branche économique des Gardiens de la révolution. L'expert a révélé qu'un portefeuille contrôlé par Hajipour avait vendu pour environ 21 millions de dollars de jetons BRG.

En mars 2022, des agents du contre-espionnage des Gardiens de la révolution iraniens ont arrêté Hajipour lors d'une opération d'infiltration. Il a été pris en flagrant délit de versement de 10 000 dollars à Estavi, qu'il avait dupé en lui faisant croire qu'il rachetait les jetons volés auprès d'un tiers. À l'insu d'Estavi, ce tiers était une faussedentcréée par Hajipour.

D'après les documents judiciaires, avant le vol, le patrimoine de Hajipour s'élevait à environ 10 milliards de rials (40 000 dollars). Quatre mois après le vol, sa fortune avait atteint 600 milliards de rials, qu'il avait dépensés en immobilier, en or et en véhicules de luxe.

D'après les documents judiciaires, après son arrestation, Hajipour a été détenu au quartier 66, une prison servant à incarcérer le personnel des Gardiens de la révolution. Ces documents révèlent également qu'il bénéficiait de l'aide d'un réseau d'interrogateurs de haut rang au sein des services de renseignement iraniens des Gardiens de la révolution.

Par ailleurs, le second suspect dans cette affaire, Mehdi Badi, était un interrogateur de haut rang qui opérait sous le pseudonyme de Dr Ebadi. Son nom est apparu dans de nombreuses affaires liées à des enquêtes pour corruption au sein du département économique des Gardiens de la révolution.

Des documents judiciaires révèlent l'existence d'autres suspects

D'après les documents judiciaires, deux autres interrogateurs du service de renseignement des Gardiens de la révolution, Majid Jahan Parto et Majid Tabatabaei, ont également été identifiés comme membres du réseau. Le document mentionne également quatre autres complices qui ont apporté leur aide au groupe d'interrogateurs, généralement en falsifiant des documents. Le sort de ces personnes reste incertain, l'appel de Hajipour ayant été rejeté par la cour en septembre 2022.

Cependant, Sina Estavi a été condamné à 15 ans de prison et sommé par le tribunal de restituer les fonds détournés. Il avait initialement fui le pays sous la pression du groupe d'enquêteurs qui avait dérobé les fonds signalés par les victimes. Trois mois après l'arrestation de Hajipour, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a démis Hossein Taeb de ses fonctions de chef du renseignement. Il a depuis été remplacé par Mohammad Kazemi.

La moitié des victimes ont été remboursées grâce aux fonds, soit environ 14 millions de dollars, prélevés sur le compte d'Estavi pendant son incarcération. Cependant, près de 25 000 autres personnes attendent toujours leur dû, sans perspective de remboursement. La majeure partie des fonds restants, destinés à payer les créanciers, provient de la vente de jetons volés, que le groupe d'interrogateurs ayant vendu à profit n'a toujours pas restitués.