Des responsables du renseignement iranien accusés de vol dans l'enquête sur la corruption de Cryptoland

Des responsables du renseignement iranien auraient volé des actifs numériques en prétendant enquêter sur un cas de corruption. Selon le média local Iran International, des officiers supérieurs rattachés à l'organisation de renseignement du Gardien de la Révolution islamique du pays auraient volé environ 21 millions de dollars d'actifs numériques lors de l'enquête sur un cas de corruption.

Selon le rapport, l'agence enquêtait sur le PDG de Cryptoland, Sina Estavi, dont l'échange de cryptomonnaies a fermé en mai 2021 après son arrestation par les autorités. Au moment de son arrestation, aucune plainte officielle n'a été déposée. Cependant, une fois la nouvelle de son arrestation rendue publique, des milliers de clients lésés ont déposé des plaintes contre lui et sa plateforme.

Après son arrestation, un autre média local, Mizan News, a rapporté qu'environ 51 000 plaignants avaient soumis différents degrés de plaintes contre le PDG. Le token BRG, développé par Estavi et sa plateforme, s'est effondré après son arrestation. Les enregistrements de la blockchain ont également montré qu'un jour après son arrestation, six milliards de tokens BRG ont été transférés depuis son portefeuille avant que la nouvelle de son arrestation ne soit rendue publique.

L'agence de renseignement iranienne accusée de vol de crypto

Selon les rapports, les tokens transférés ont ensuite été vendus par des responsables de l'IRGC, leur rapportant des dizaines de millions de dollars qu'ils ont gardés pour eux. Un expert nommé par le tribunal a identifié deux figures clés de l'opération, Mehdi Hajipour et Mehdi Badi, tous deux interrogateurs seniors dans la branche économique de l'IRGC. L'expert a révélé qu'un portefeuille sous le contrôle de Hajipour a vendu environ 21 millions de dollars de tokens BRG.

En mars 2022, des agents de la contre-espionnage de l'IRGC en Iran ont appréhendé Hajipour lors d'une opération piégée. Il a été surpris en train d'accepter 10 000 $ d'Estavi, qu'il avait manipulé pour lui faire croire qu'il rachetait les tokens volés à un tiers. Ignorant Estavi, le tiers était une fausse identité créée par Hajipour.

Selon les documents du tribunal, avant le vol, les actifs de Hajipour valaient environ 10 milliards de rials (40 000 $). Quatre mois après le vol, sa fortune avait grimpé à 600 milliards de rials, qu'il avait dépensés dans l'immobilier, l'or et des véhicules de luxe.

Selon les documents du tribunal, après son appréhension, Hajipour a été détenu dans le quartier 66, une prison utilisée pour détenir le personnel de l'IRGC. Les documents ont également montré qu'il avait un réseau d'interrogateurs seniors dans l'organisation de renseignement de l'IRGC en Iran travaillant avec lui.

Pendant ce temps, le deuxième suspect dans l'affaire, Mehdi Badi, était un interrogateur senior qui opérait sous l'alias Dr. Ebadi. Son nom est apparu dans de nombreuses affaires liées aux enquêtes de corruption au département économique de l'IRGC.

Les documents du tribunal révèlent d'autres suspects

Selon les documents du tribunal, deux autres interrogateurs de l'organisation de renseignement de l'IRGC, Majid Jahan Parto et Majid Tabatabaei, ont également été nommés membres du réseau. Le document listait également quatre autres complices qui ont apporté leur aide au gang d'interrogateurs, les aidant généralement en falsifiant des documents. Le sort des individus est encore incertain, l'appel de Hajipour ayant été rejeté par le tribunal en septembre 2022.

Cependant, Sina Estavi a été condamné à 15 ans de prison et ordonné par le tribunal de restituer les fonds détournés. Il avait initialement fui le pays après avoir été sous la pression du groupe d'enquêteurs, qui avaient volé les fonds que les victimes avaient signalés. Trois mois après l'arrestation de Hajipour, le Gardien de la Révolution islamique (IRGC) a limogé Hossein Taeb de son poste de chef de l'organisation de renseignement. Il a depuis été remplacé par Mohammad Kazemi.

La moitié des victimes ont reçu leurs fonds, les fonds, d'un montant d'environ 14 millions de dollars, ayant été payés depuis le compte d'Estavi pendant qu'il était en prison. Pendant ce temps, environ 25 000 autres sont toujours créditeurs sans signe imminent de remboursement. La plupart des fonds restants destinés à payer les créanciers proviennent des tokens volés, qui n'ont pas encore été restitués par le groupe d'interrogateurs qui les a vendus pour profit.