クリプトランドの腐敗事件の捜査で盗難の疑いをかけられたイランの情報当局者

イランの情報当局者は、腐敗事件の捜査を装ってデジタル資産を盗んだとされる。地元メディアのIran Internationalによると、国の革命防衛隊（IRGC）の情報機関に所属する上級将校らは、腐敗事件の捜査中に約2,100万ドル相当のデジタル資産を盗んだ。

レポートによると、当局は2021年5月に当局者によって逮捕された後、暗号資産取引所を閉鎖したクリプトランドのCEO、シナ・エステーヴィを調査していた。逮捕当時、公式の苦情は提出されていなかった。しかし、逮捕のニュースが報じられると、数千人の被害を受けた顧客が彼および彼のプラットフォームに対して苦情を申し立てた。

逮捕後、もう一つの地元メディア、Mizan newsは、約5万1,000人の原告がCEOに対して様々な程度の苦情を申し立てたと報じた。エステーヴィおよび彼のプラットフォームによって開発されたBRGトークンは、彼が逮捕された後に崩壊した。ブロックチェーンの記録によると、彼が逮捕された翌日、彼のウォレットから60億BRGトークンが移動しており、これは逮捕のニュースが一般に報じられる前であった。

イランの情報機関が暗号資産盗難の疑いをかけられる

報告によると、移動されたトークンはその後、IRGCの当局者によって売却され、彼ら自身のために数千万ドルの利益を得た。法廷が任命した専門家は、この作戦における2人の主要人物、メフディ・ハジプールとメフディ・バディを特定した。彼らはともにIRGCの経済部門の上級尋問官である。専門家は、ハジプールの管理下にあるウォレットが約2,100万ドル相当のBRGトークンを売却したことを明らかにした。

2022年3月、イランのIRGC対諜報機関は、ハジプールを待ち伏せ捜査で逮捕した。彼はエステーヴィから1万ドルを受け取ったところで捕まり、エステーヴィはそれが第三者から盗まれたトークンを買い戻すものであると信じ込まされていた。エステーヴィが知らない間に、その第三者はハジプールによって作成された偽の身元であった。

法廷文書によると、盗難の前、ハジプールの資産は約100億リアール（4万ドル）相当であった。盗難の4ヶ月後、彼の富は6000億リアールに跳ね上がり、これは不動産、金、高級車に費やされた。

法廷文書によると、逮捕後、ハジプールはIRGCの要人を収容する刑務所である第66病棟に収監された。文書にはまた、イランのIRGC情報機関の上級尋問官のネットワークが彼と共に活動していたことも示された。

一方、事件のもう一人の容疑者、メフディ・バディは、ドクター・エバディという偽名で活動していた上級尋問官であった。彼の名前は、IRGC経済部門における腐敗事件の捜査に関連する多くの事件に登場していた。

法廷文書が他の容疑者を明らかに

法廷文書によると、IRGCの情報機関からの他の2人の尋問官、マジド・ジャハン・パートーおよびマジド・タバタバイもまた、ネットワークのメンバーとして名指しされた。文書にはまた、尋問官のギャングに援助を提供した4人の共犯者もリストされており、彼らは通常、文書の偽造によって彼らを支援していた。ハジプールの控訴が2022年9月に法廷によって却下されたため、これらの個人の運命は依然として不透明である。

しかし、シナ・エステーヴィは15年の懲役刑を言い渡され、法廷から横領した資金の返還を命じられた。彼は当初、調査官のグループからの圧力を受け、被害者が報告した資金を横領した後、国外へ逃亡した。ハジプールが逮捕されて3ヶ月後、IRGC（イラン革命防衛隊）はホセイン・タエブを情報機関の長職から解任した。その後、彼はモハマド・カゼミに置き換えられた。

被害者の半分は資金の返還を受けており、その資金は約1,400万ドルで、エステーヴィが刑務所にいる間に彼の口座から支払われた。一方、約2万5,000人が未だに返済の兆候もなく資金を未受取の状態である。残りの債権者への支払いを目的とした資金の大部分は、まだ返還されていない盗まれたトークンからのものであり、それらは利益のために売却した尋問官のグループによって保有されている。