مسؤولو الاستخبارات الإيرانية متهمون بالسرقة في تحقيق فساد Cryptoland

اتُهم مسؤولو الاستخبارات الإيرانية بسرقة الأصول الرقمية أثناء التظاهر بالتحقيق في قضية فساد. ووفقاً لـ Iran International، سرق كبار الضباط التابعين لمنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني حوالي 21 مليون دولار من الأصول الرقمية أثناء التحقيق في قضية فساد.

ووفقاً لـ التقرير، كانت الوكالة تحقق في رئيس Cryptoland، سينا استافي، الذي أغلق منصة الكريبتو الخاصة به في مايو 2021 بعد اعتقاله من قبل السلطات. في وقت اعتقاله، لم يتم تقديم شكوى رسمية. ومع ذلك، بمجرد انتشار أخبار اعتقاله، قدم آلاف العملاء المستائين شكاوى ضده وضده منصة.

بعد اعتقاله، ذكرت منصة محلية أخرى، ميزان نيوز، أن حوالي 51,000 مدعي قدموا درجات مختلفة من الشكاوى ضد الرئيس التنفيذي. انهار رمز BRG، الذي طوره استافي ومنصته، بعد اعتقاله. أظهرت سجلات blockchain أيضاً أن يومًا بعد اعتقاله، تم نقل ستة مليارات رمز BRG من محفظته قبل أن تصل أخبار اعتقاله إلى الجمهور العام.

الوكالة الاستخباراتية الإيرانية متهمة بسرقة الكريبتو

ووفقاً للتقارير، تم بيع الرموز المنقولة لاحقاً من قبل مسؤولي الحرس الثوري الإيراني، مما حقق لهم عشرات الملايين من الدولارات، والتي احتفظوا بها لأنفسهم. حدد خبير عينته المحكمة شخصين رئيسيين في العملية، مهدي حجي بور ومهدي بادي، وهما محققان كبار في الفرع الاقتصادي للحرس الثوري الإيراني. كشف الخبير أن محفظة تحت سيطرة حجي بور باعت حوالي 21 مليون دولار من رموز BRG.

في مارس 2022، اعتقل عملاء المخابرات المضادة لحرس الثورة الإسلامي الإيراني (IRGC) حاجي بور في عملية خداع. تم القبض عليه وهو يقبل الحصول على 10,000 دولار من استافي، الذي خدعه حاجي بور ليعتقد أنه يشتري الرموز المسروقة من طرف ثالث. وبشكل غير معروف لاستافي، كان الطرف الثالث هوية مزيفة أنشأها حاجي بور.

وفقاً لوثائق المحكمة، قبل السرقة، كانت أصول حاجي بور تقدر بنحو 10 مليارات ريال (40,000 دولار). وبعد أربعة أشهر من السرقة، ارتفعت ثروته إلى 600 مليار ريال، أنفقتها على العقارات والذهب والمركبات الفاخرة.

وفقاً لوثائق المحكمة، بعد اعتقاله، تم احتجاز حاجي بور في الحجز 66، وهو سجن يستخدم لاحتجاز أفراد الحرس الثوري الإسلامي. وأظهرت الوثائق أيضاً أنه كان لديه شبكة من المحققين الكبار في منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني تعمل جنباً إلى جنب معه.

في هذه الأثناء، كان المشتبه به الثاني في القضية، مهدي بادي، محققاً كبيراً كان يعمل تحت الاسم المستعار الدكتور إبداعي. وقد ظهر اسمه في العديد من القضايا المتعلقة بتحقيقات الفساد في القسم الاقتصادي للحرس الثوري الإسلامي.

وثائق المحكمة تكشف عن مشتبهين آخرين

وفقاً لوثائق المحكمة، تم أيضاً تسمية محققين آخرين من منظمة استخبارات الحرس الثوري الإسلامي، ماجيد جهان برتو وماجيد طباطبائي، كأعضاء في الشبكة. كما ذكرت الوثائق أربعة متورطين آخرين قدموا المساعدة لعصابة المحققين، وعادة ما ساعدوهم من خلال تزوير الوثائق. لا تزال مصائر الأفراد معلقة في الهواء، حيث رفضت المحكمة استئناف حاجي بور في سبتمبر 2022.

ومع ذلك، تم الحكم على سينا استافي بالسجن لمدة 15 عاماً وأمرت المحكمة بإرجاع الأموال المختلسة. كان قد فر في البداية من البلاد بعد أن تعرض لضغط من مجموعة المحققين، الذين سرقوا الأموال التي أفاد بها الضحايا. بعد ثلاثة أشهر من اعتقال حجي بور، أعفى الحرس الثوري الإيراني حسين طيب من منصبه كرئيس لمنظمة الاستخبارات. وقد استبدله منذ ذلك الحين بمحمد كازمي.

لقد تلقى نصف الضحايا أموالهم، حيث تم دفع الأموال، التي قدرت بنحو 14 مليون دولار، من حساب استافي أثناء وجوده في السجن. في هذه الأثناء، لا يزال حوالي 25,000 شخص آخرين مستحقين لهم أموال دون أي علامات على سداد قريب. معظم الأموال المتبقية المخصصة لسداد الدائنين تأتي من الرموز المسروقة، والتي لم يتم إعادتها بعد من قبل مجموعة المحققين الذين باعوها لتحقيق الربح.