مسؤولو جهاز المخابرات الإيراني متهمون بالسرقة في تحقيق فساد في شركة كريبتولاند

زعمت مصادر استخباراتية إيرانية سرقة أصول رقمية أثناء تظاهرها بالتحقيق في قضية فساد. ووفقًا لمحطة "إيران إنترناشونال" المحلية، فقد سرق ضباط كبار تابعون لجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني ما قيمته حوالي 21 مليون دولار من الأصول الرقمية أثناء التحقيق في قضية فساد.

بحسب التقرير، كانت الوكالة تحقق مع الرئيس التنفيذي لشركة كريبتولاند، سينا ​​إستافي، الذي أُغلقت منصته لتداول العملات الرقمية في مايو 2021 بعد اعتقاله من قبل السلطات. لم يُقدّم أي بلاغ رسمي وقت اعتقاله، إلا أنه ما إن انتشر خبر اعتقاله حتى تقدّم آلاف العملاء المتضررين بشكاوى ضده وضد منصته.

بعد اعتقاله، أفادت وكالة أنباء ميزان المحلية أن نحو 51 ألف شخص قدموا شكاوى متفاوتة الشدة ضد الرئيس التنفيذي. وانهارت عملة BRG الرقمية، التي طورتها شركة إستافي ومنصتها، عقب اعتقاله. كما أظهرت سجلات البلوك تشين أنه في اليوم التالي لاعتقاله، تم تحويل ستة مليارات من عملة BRG الرقمية من محفظته قبل أن ينتشر خبر اعتقاله للعامة.

وكالة الاستخبارات الإيرانية متهمة بسرقة العملات المشفرة

بحسب التقارير، قام مسؤولون في الحرس الثوري الإيراني ببيع الرموز الرقمية التي تم نقلها، محققين بذلك أرباحًا طائلة بلغت عشرات الملايين من الدولارات، احتفظوا بها لأنفسهم. وقدdentخبير عيّنته المحكمة شخصيتين رئيسيتين في العملية، وهما مهدي حاجي بور ومهدي بادي، وكلاهما محققان رفيعا المستوى في الفرع الاقتصادي للحرس الثوري. وكشف الخبير أن محفظة إلكترونية تحت سيطرة حاجي بور باعت ما قيمته حوالي 21 مليون دولار من رموز BRG الرقمية.

في مارس/آذار 2022، ألقت عناصر مكافحة التجسس التابعة للحرس الثوري الإيراني القبض على حاجي بور في عملية أمنية. وقد ضُبط متلبساً بتلقي 10 آلاف دولار من إستافي، الذي خدعه حاجي بور موهماً إياه بأنه يشتري منه الرموز المسروقة من طرف ثالث. ولم يكن إستافي يعلم أن هذا الطرف الثالثdentمزيفة أنشأها حاجي بور.

بحسب وثائق المحكمة، قبل السرقة، كانت قيمة أصول حاجي بور تُقدّر بنحو 10 مليارات ريال (40 ألف دولار). وبعد أربعة أشهر من السرقة، ارتفعت ثروته إلى 600 مليار ريال، أنفقها على العقارات والذهب والسيارات الفاخرة.

بحسب وثائق المحكمة، بعد القبض عليه، احتُجز حاجي بور في الجناح 66، وهو سجن يُستخدم لاحتجاز أفراد الحرس الثوري الإيراني. كما أظهرت الوثائق أن لديه شبكة من كبار المحققين في جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني يعملون معه.

في غضون ذلك، كان المشتبه به الثاني في القضية، مهدي بادي، محققاً كبيراً كان يعمل تحت اسم مستعار هو الدكتور عبادي. وقد ظهر اسمه في العديد من القضايا المتعلقة بتحقيقات الفساد في الدائرة الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني.

تكشف وثائق المحكمة عن مشتبه بهم آخرين

بحسب وثائق المحكمة، ورد اسم محققين آخرين من جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني، وهما ماجد جهان بارتو وماجد طباطبائي، ضمن أعضاء الشبكة. كما تضمنت الوثائق أسماء أربعة متواطئين آخرين قدموا المساعدة لمجموعة المحققين، وكانوا عادةً ما يساعدونهم بتزوير الوثائق. ولا يزال مصير هؤلاء الأفراد معلقاً، بعد أن رفضت المحكمة استئناف حاجي بور في سبتمبر/أيلول 2022.

مع ذلك، حُكم على سينا ​​إستافي بالسجن 15 عامًا، وأمرته المحكمة بإعادة الأموال المختلسة. وكان قد فرّ من البلاد في البداية بعد تعرضه لضغوط من فريق المحققين الذين سرقوا الأموال التي أبلغ عنها الضحايا. وبعد ثلاثة أشهر من اعتقال حاجي بور، عزل الحرس الثوري الإيراني حسين طائب من منصبه كرئيس لجهاز المخابرات، وخلفه محمد كاظمي.

تلقى نصف الضحايا أموالهم، والتي بلغت حوالي 14 مليون دولار أمريكي، دُفعت من حساب إستافي أثناء وجوده في السجن. في المقابل، لا يزال حوالي 25 ألف شخص آخرين ينتظرون سداد ديونهم دون أي مؤشرات على ذلك. معظم الأموال المتبقية المخصصة لسداد الدائنين هي من العملات الرقمية المسروقة، والتي لم تُرد بعد من قبل مجموعة المحققين الذين باعوها لتحقيق الربح.