El CEO y el personal de Binance supuestamente planearon evitar las regulaciones de EE. UU. y el Reino Unido

Reuters realizó una investigación sobre Binance y su CEO, Changpeng Zhao “CZ”, y parece que han descubierto cómo el CEO y sus empleados conspiraron para evitar a los reguladores en Estados Unidos y el Reino Unido.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a investigar al exchange por lavado de dinero en 2018. Fue permitido por CZ que los tenientes establecieran un nuevo exchange estadounidense para proteger a Binance del escrutinio regulatorio.

Según Reuters, esto se hizo a propósito para mantener la distancia de las autoridades. Después de que el CEO eligiera a un nuevo gerente a mediados de 2022, más de la mitad del personal de cumplimiento de EE. UU. dimitió.

A pesar de las sanciones de EE. UU. contra Irán, se transfirieron al menos $29 millones a través del exchange entre dos exchanges de criptomonedas iraníes. Sin embargo, en público, Zhao ha dicho que no microgestiona a sus subordinados.

Reuters cree que ha creado la empresa a su alrededor como un líder formidable dedicado al secreto, centrado en el dominio del mercado y sensible a los detalles operativos mínimos.

A medida que la empresa se expandía, CZ se centró en dos países: primero China, luego Japón, a pesar de no tener derecho legal para hacer negocios en ninguno de ellos. El jefe de Binance instruyó a los trabajadores a guardar silencio sobre su lugar de trabajo y las ubicaciones de las oficinas.

Con el tiempo, el exchange apretó las riendas del anonimato haciendo ilegal que los trabajadores publicaran sobre su paradero en las redes sociales, discutieran sus trabajos en público o incluso usaran cualquier ropa o accesorios con el logotipo de Binance, dice Reuters. Al ser vago sobre su ubicación física, el exchange más grande del mundo se ha protegido de las autoridades internacionales.

Cómo Binance supuestamente planificó lo mismo en el Reino Unido

Binance también intentó evitar la supervisión regulatoria en el Reino Unido. En 2020, un ejecutivo de Binance propuso posfechar un documento corporativo para escapar de una inspección de una filial de Binance UK bajo la nueva legislación de financiación ilícita, y Zhao aprobó la propuesta, dice Reuters.

Una de las filiales británicas de Binance será responsable de las transacciones en moneda fiduciaria, según lo solicitado por Checkout.com, un socio de pagos con sede en Londres, en el primer trimestre de 2020.

Un empleado expresó su preocupación de que esta acción pudiera crear un rastro documental que conectara la sucursal británica con el exchange principal de Binance, que Binance ha ocultado a las autoridades mundiales al no divulgar su ubicación.

Zoe Wei, oficial de estrategia de Binance, dijo que el movimiento podría realizarse sin divulgar públicamente los vínculos de la unidad del Reino Unido con el exchange principal. Wei dijo que Binance podría eliminar la función más tarde, lo que les daría margen para jugar con el cumplimiento normativo.

Binance no podría realizar una actividad regulada sin la aprobación formal de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). El regulador impuso los límites el año pasado después de concluir que otra unidad del Reino Unido no podía ser monitoreada adecuadamente porque se negó a compartir detalles sobre las operaciones del exchange y la entidad legal que sustenta el exchange principal.

La FCA había implementado regulaciones estrictas para el sector de las criptomonedas para combatir el lavado de dinero y el terrorismo. Sin embargo, las empresas que puedan demostrar que abrieron sus puertas antes del 10 de enero de 2020, no tendrán que registrarse durante otros 12 meses.

Wei dijo que Binance tenía hasta el 10 de enero para convencer al regulador de que su negocio en el Reino Unido había comenzado operaciones antes de lo que realmente ocurrió.

Las empresas que ya estaban haciendo negocios relacionados con criptomonedas en el Reino Unido antes de esa fecha estarán exentas de registrarse en la FCA hasta el 10 de enero de 2021. Reuters dice que Zhao dio su aprobación para el esquema de posfecha, engañando a la FCA en el proceso.