USA beginnen Untersuchung von Krypto-Plattformen, die Iran bei der Umgehung von Sanktionen halfen

US-Ermittler haben eine Untersuchung eingeleitet, um Krypto-Plattformen zu identifizieren, die iranischen Beamten dabei geholfen haben, Sanktionen zu umgehen, um Geld ins Ausland zu bewegen, an hartes Devisen zu gelangen oder Waren zu beschaffen.

Die USA haben seit Langem finanzielle Sanktionen gegen den Iran verhängt, die darauf abzielen, Teherans Zugang zum globalen Finanzsystem zu begrenzen. 

Diese Sanktionen richten sich gegen iranische Regierungsbehörden, die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) und Sektoren wie Öl und Finanzen. Sie verbieten auch Amerikanern und Unternehmen, Dienstleistungen bereitzustellen, die dem Iran helfen könnten, Geld zu bewegen oder Waren international zu kaufen.

Der Iran-Sanktionsdruck drängt das Land in dezentrale Märkte

Der Iran hat im vergangenen Jahr auch eine Reihe von Krisen erlebt, darunter den 12-tägigen Krieg mit Israel sowie amerikanische Angriffe auf seine Nuklearanlagen. Eine jüngste Welle von Anti-Regierungsprotesten und die tödliche Niederschlagung durch die Regierung in Teheran haben Drohungen weiterer militärischer Maßnahmen seitens Trump sowie neue scrutiny der iranischen Finanzen verursacht.

Im vergangenen Monat verhängten neue Sanktionen Washington gegen den Iran, einschließlich gegen 18 Personen, die der Beschuldigung, Teil von Schattenbanknetzwerken sanktionierter iranischer Finanzinstitute zu sein.

Der Iran ist nicht mehr an das dollarbasierte System angeschlossen, und sein Rial hat sehr schnell an Wert verloren. Daher ist Krypto seine beste Alternative. Auch mit seiner Anonymität wird jede Transaktion in einem öffentlichen Ledger aufgezeichnet. Durch die Analyse dieser Transaktionen kann die USA Gelder verfolgen, die mit iranischen Entitäten oder verbotenen Parteien verbunden sind.

Ari Redbord, globaler Leiter der Politik bei der US-Blockchain-Analysefirma TRM Labs, enthüllte die Untersuchung und erklärte, er habe direkte Kenntnisse über die Bedenken des Finanzministeriums. Allerdings nannte er keine Krypto-Plattformen, die untersucht werden, oder deren Standorte.

50% der Volumina des Iran im letzten Jahr waren mit dem IRGC des Irans verbunden

TRM Labs schätzt, dass im vergangenen Jahr rund 10 Milliarden US-Dollar an Krypto-Aktivitäten im Iran stattfanden, ein Rückgang von 11,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Chainalysis, ein weiteres US-Blockchain-Analyseunternehmen, erklärte, dass iranische Wallets im Jahr 2025 einen Rekord von 7,8 Milliarden US-Dollar erhielten, ein Anstieg von 7,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 und 3,17 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023.

Tom Keatinge, Direktor des Zentrums für Finanzen und Sicherheit beim britischen Thinktank Royal United Services Institute, erklärte, „Je härter man die iranische Wirtschaft unter Druck setzt, desto besser sollte man bereit sein, die Konsequenzen zu bewältigen, wozu auch die zunehmende Nutzung von Kryptowährungen gehört.“ 

Als berichtete Laut Cryptopolitan gab Elliptic im vergangenen Monat bekannt, dass die Zentralbank von Iran mindestens 507 Millionen US-Dollar in USDT erworben habe. Tether erklärte jedoch, es halte an einer „Null-Toleranz-Politik gegenüber der kriminellen Nutzung unserer Token“ fest und arbeite eng mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, um Vermögenswerte im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten zu identifizieren und einzufrieren.

Experten zufolge werden Krypto-Wallet-Adressen in der Blockchain als eine Zeichenkette aus Buchstaben und Zahlen gespeichert. Dies macht es schwierig, festzustellen, wer hinter den Transaktionen steht oder wo sich diese befinden. 

Forscher schätzen die Krypto-Aktivität anhand von Datenquellen, einschließlich Web-Traffic und Wallet-Adressen, die mit sanktionierten Entitäten in den USA und Israel verknüpft sind.

Daher ist es nahezu unmöglich, ein vollständiges Bild der Krypto-Nutzung im Iran zu gewinnen. Andrew Fierman, Leiter der nationalen Sicherheitsintelligenz bei Chainalysis, sagte, dass Besitzer, sobald eine Krypto-Wallet öffentlich identifiziert wird, leicht neue erstellen können, um diese stattdessen zu nutzen, was die Aufgabe der US-Behörden erschwert.

„Es erfordert erhebliche Ressourcen, um Blockchain-Tracking und ähnliches durchzuführen, um Sanktionen zu verhängen […]. Es ist das ultimative High-Speed-Whack-a-Mole-Spiel.“ fügte er hinzu.

Iranische Bürger verlagern ihre Krypto-Assets auf internationale Börsen

Nobitex, die größte Krypto-Börse im Iran, gab bekannt, dass etwa 15 Millionen Menschen im Iran eine gewisse Exposition gegenüber Krypto-Assets hatten oder diese nutzten. Das Unternehmen verzeichnete 11 Millionen Kunden, wobei die Mehrheit der Aktivitäten von Privatanlegern und kleineren Investoren stammt. 

„Für viele Nutzer fungiert Krypto primär als Wertspeicher als Reaktion auf die anhaltende Abwertung der lokalen Währung.“ so Nobitex in einer E-Mail.

Der in Singapur ansässige Blockchain-Forscher Nansen gab jedoch an, dass einige Iraner im Jahr 2025 Gelder von Nobitex abgezogen hätten und dass die Guthaben großer Kryptowährungen seit einem Höchststand im Jahresmitte stark zurückgegangen seien. Nansen gab auch an, dass Hunderttausende Dollar an Krypto von Nobitex auf internationale Kryptobörsen übertragen wurden.