- 미국 수사기관은 이란 관리들의 제재 회피를 조장한 암호화폐 플랫폼을 규명하기 위한 수사에 착수했습니다.
- TRM Labs는 작년 이란에서 약 100억 달러의 암호화폐 거래가 이루어졌다고 추정하며, 이는 2024년 114억 달러보다 감소한 수치입니다.
- Elliptic에 따르면 이란 중앙은행이 최소 5.07억 달러 상당의 USDT를 확보한 것으로 나타났습니다.
미국 조사관들은 이란 관리들이 해외로 자금 이동, 하드 화폐 접근 또는 물품 조달을 위해 제재를 회피하도록 지원한 암호화폐 플랫폼을 식별하기 위한 조사를 시작했습니다.
미국은 테헤란의 글로벌 금융 시스템 접근을 제한하기 위해 이란에 장기적인 금융 제재를 부과해 왔습니다.
이러한 제재 이란 정부 기관, 이슬람 혁명 수비대(IRGC) 및 석유와 금융과 같은 섹터를 대상으로 합니다. 또한 미국인과 기업이 이란이 자금을 이동하거나 국제적으로 물품을 구매하는 데 도움이 될 수 있는 서비스를 제공하는 것을 금지합니다.
이란의 제재는 해당국을 탈중앙화 시장으로 밀어넣습니다
이란은 지난 1년 동안 이스라엘과의 12일 전쟁과 미국의 핵 시설 타격 등 일련의 위기에 직면해 왔습니다. 최근 반정부 시위 물결과 테헤란 정부의 치명적인 진압은 트럼프의 추가 군사 행동 위협과 이란 금융에 대한 새로운 감시를 초래했습니다.
지난달 워싱턴은 이란의 제재 대상 금융 기관의 그림자 은행 네트워크에 관여했다고 비난받은 18명을 포함해 이란에 대한 새로운 제재를 부과했습니다.
이란은 달러 기반 시스템과 더 이상 연결되어 있지 않으며, 리알은 매우 빠르게 상당한 가치를 잃었습니다. 따라서 이란의 최선의 대안은 암호화폐입니다. 익명성에도 불구하고 모든 거래는 공개 원장에 기록됩니다. 이러한 거래를 분석함으로써 미국은 이란 실체나 금지된 당사자와 연결된 자금을 추적할 수 있습니다.
미국 기반 블록체인 분석 회사 TRM Labs의 글로벌 정책 책임자 아리 레보드는 이 조사를 공개하며 재무부의 우려에 대해 직접적인 지식을 가지고 있다고 밝혔습니다. 그러나 그는 조사 중인 암호화폐 플랫폼이나 그 위치를 특정하지 않았습니다.
50%의 이란 거래량은 이란의 IRGC와 연결되었습니다
TRM Labs는 지난해 이란에서 약 100억 달러의 암호화폐 활동이 발생했다고 추정했으며, 이는 2024년의 114억 달러에서 감소한 수치입니다. 또 다른 미국 기반 블록체인 분석 회사인 체인alysis는 이란 지갑이 2025년에 기록적인 78억 달러를 수령했으며, 이는 2024년의 74억 달러와 2023년의 31억 7천만 달러보다 증가한 것이라고 밝혔습니다.
영국 싱크탱크인 왕립통합군사연구소(Royal United Services Institute)의 금융 및 보안 센터 소장 톰 키팅지 말했다., “이란 경제를 더 강하게 압박할수록 그 결과, 즉 암호화폐 사용의 확대와 같은 결과를 처리할 준비를 더 잘해야 합니다.”
로 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. 크립토폴리탄의 보도에 따르면, 일립틱은 지난달 이란 중앙은행이 최소 5억 7천만 달러의 USDT를 취득했다고 밝혔습니다. 그러나 테더는 “우리의 토큰의 범죄적 사용에 대해 ‘영용한 정책’을 유지하고 있으며” 불법 활동과 연결된 자산을 식별하고 동결하기 위해 법 집행 기관과 긴밀히 협력하고 있다고 말했습니다.
전문가들에 따르면, 암호화폐 지갑 주소는 블록체인에 문자와 숫자의 문자열로 기록됩니다. 이로 인해 거래의 주체나 위치를 파악하기가 어려워집니다.
연구자들은 미국과 이스라엘의 제재 대상 실체와 연결된 웹 트래픽 및 지갑 주소 등 데이터 소스를 사용하여 암호화폐 활동을 추정합니다.
따라서 이란의 암호화폐 사용에 대한 완전한 그림을 얻는 것은 거의 불가능합니다. 체인alysis의 국가 안보 정보 책임자 앤드류 피어먼은 공개적으로 식별된 암호화폐 지갑의 소유자가 쉽게 새로운 지갑을 생성하여 사용할 수 있어 미국 당국의 작업을 복잡하게 만든다고 말했습니다.
“블록체인 추적 등을 수행하여 제재를 부과하려면 상당한 자원이 필요합니다 […[ 이는 궁극적인 고속 ‘두더지 잡기’ 게임입니다,” 그가 덧붙였습니다.
이란 시민들은 암호화폐 자산을 국제 거래소로 이동시킵니다
이란 최대 암호화폐 거래소인 노비텍은 이란에 약 1,500만 명이 암호화폐 자산에 노출되거나 사용했다고 밝혔습니다. 노비텍은 1,100만 명의 고객을 보유하고 있으며, 대부분의 활동은 소매 및 소규모 투자자로부터 발생한다고 말했습니다.
“많은 사용자에게 암호화폐는 현지 통화의 지속적인 평가 절하에 대응하여 가치 저장 수단으로 주로 기능합니다,” 노비텍은 이메일을 통해 말했습니다.
그러나 싱가포르 기반 블록체인 연구자 나센은 일부 이란인이 2025년에 노비텍에서 자금을 인출했으며, 주요 암호화폐의 잔고가 연중 최고치에서 급감했다고 밝혔습니다. 나센은 또한 노비텍에서 국제 암호화폐 거래소로 수백만 달러 상당의 암호화폐가 이체된 것을 식별했다고 말했습니다.
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플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
