Les États-Unis envisagent d'enquêter sur les plateformes crypto qui ont aidé l'Iran à contourner les sanctions

Les enquêteurs américains ont lancé une enquête pour identifier les plateformes crypto qui ont facilité la fraude aux sanctions par des responsables iraniens cherchant à transférer de l'argent à l'étranger, accéder à des devises fortes ou se procurer des biens.

Les États-Unis imposent depuis longtemps des sanctions financières à l'Iran visant à limiter l'accès de Téhéran au système financier mondial. 

Ces sanctions ciblent les entités du gouvernement iranien, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (IRGC), ainsi que des secteurs tels que le pétrole et la finance. Elles interdisent également aux Américains et aux entreprises de fournir des services qui pourraient aider l'Iran à transférer de l'argent ou à acheter des biens à l'international.

Les sanctions contre l'Iran poussent le pays vers des marchés décentralisés

L'Iran a également fait face à une série de crises au cours de l'année écoulée, notamment la guerre de 12 jours avec Israël et les frappes américaines contre ses installations nucléaires. Une vague récente de manifestations antigouvernementales et la répression mortelle du gouvernement de Téhéran ont provoqué des menaces de nouvelles actions militaires de la part de Trump, ainsi qu'un nouvel examen attentif des finances iraniennes.

Le mois dernier, Washington a imposé de nouvelles sanctions à l'Iran, visant 18 personnes accusées de faire partie de réseaux bancaires parallèles d'institutions financières iraniennes sanctionnées.

L'Iran n'est plus connecté au système basé sur le dollar, et son rial a perdu une valeur significative très rapidement. Sa meilleure alternative est donc la crypto-monnaie. Même avec son anonymat, chaque transaction est enregistrée sur un registre public. En analysant ces transactions, les États-Unis peuvent retracer les fonds liés à des entités iraniennes ou à des parties interdites.

Ari Redbord, directeur mondial de la politique chez TRM Labs, une entreprise américaine d'analyse de la blockchain, a révélé cette enquête, affirmant avoir une connaissance directe des préoccupations du Trésor. Cependant, il n'a identifié aucune plateforme crypto sous enquête ni leur localisation.

50% des volumes de l'Iran l'année dernière étaient liés à l'IRGC de l'Iran

TRM Labs estime qu'environ 10 milliards de dollars d'activité crypto ont eu lieu en Iran l'année dernière, en baisse par rapport aux 11,4 milliards de dollars de 2024. Chainalysis, une autre entreprise américaine d'analyse de la blockchain, a déclaré que les portefeuilles iraniens ont reçu un record de 7,8 milliards de dollars en 2025, en hausse par rapport aux 7,4 milliards de dollars de 2024 et aux 3,17 milliards de dollars de 2023.

Tom Keatinge, directeur du Centre for Finance and Security au sein de l'institut de réflexion britannique Royal United Services Institute, a déclaré, « Plus on serre l'économie iranienne, plus on doit être prêt à gérer les conséquences, dont l'une est l'utilisation croissante de la crypto. » 

Alors que a rapporté Selon Cryptopolitan, Elliptic a déclaré le mois dernier que la Banque centrale d'Iran avait acquis au moins 507 millions de dollars en USDT. Cependant, Tether a affirmé maintenir une « politique de tolérance zéro envers l'utilisation criminelle de nos jetons » et collaborer étroitement avec les agences répressives pour identifier et geler les actifs liés à des activités illégales.

Selon les experts, les adresses de portefeuilles crypto sont enregistrées sur la blockchain sous forme de chaînes de lettres et de chiffres. Cela rend difficile l'établissement de l'identité des auteurs des transactions ou de leur localisation. 

Les chercheurs estiment l'activité crypto en utilisant des sources de données, y compris le trafic web et les adresses de portefeuilles liées à des entités sanctionnées aux États-Unis et en Israël.

Par conséquent, obtenir une image complète de l'utilisation de la crypto en Iran est presque impossible. Andrew Fierman, responsable du renseignement en matière de sécurité nationale chez Chainalysis, a déclaré que lorsqu'un portefeuille crypto est identifié publiquement, les propriétaires peuvent facilement en créer de nouveaux pour les utiliser à la place, compliquant ainsi la tâche des autorités américaines.

« Cela nécessite des ressources importantes pour effectuer ce type de traçage blockchain et ainsi de suite, pour émettre les sanctions […[ C'est le jeu ultime de type « whack-a-mole » à haute vitesse, » a-t-il ajouté.

Les citoyens iraniens transfèrent leurs actifs crypto vers des échanges internationaux

Nobitex, le plus grand échange crypto d'Iran, a révélé qu'environ 15 millions de personnes en Iran avaient une exposition aux actifs crypto ou les utilisaient. Il a indiqué compter 11 millions de clients, la majorité de l'activité provenant d'investisseurs particuliers et de petits investisseurs. 

« Pour de nombreux utilisateurs, la crypto fonctionne principalement comme une réserve de valeur en réponse à la dépréciation continue de la monnaie locale, » a déclaré Nobitex dans un e-mail.

Cependant, Nansen, un chercheur blockchain basé à Singapour, a déclaré que certains Iraniens avaient retiré des fonds de Nobitex en 2025, et que les soldes des principales crypto-monnaies avaient fortement diminué par rapport à leur pic de milieu d'année. Nansen a également déclaré avoir identifié des centaines de milliers de dollars de crypto transférés de Nobitex vers des échanges de crypto-monnaies internationaux.