США проводят расследование в отношении криптовалютных платформ, которые помогли Ирану обойти санкции

Американские следователи начали расследование сdentкриптовалютных платформ, которые способствовали обходу санкций иранскими чиновниками, стремящимися переводить деньги за границу, получать доступ к твердой валюте или приобретать товары.

США давно ввели финансовые санкции против Ирана, направленные на ограничение доступа Тегерана к глобальной финансовой системе. 

Эти санкции направлены против иранских государственных структур, Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и таких секторов, как нефтяная промышленность и финансы. Они также запрещают американцам и компаниям предоставлять услуги, которые могли бы помочь Ирану переводить деньги или закупать товары на международном уровне.

Санкции против Ирана подталкивают страну к переходу на децентрализованные рынки

За последний год Иран также столкнулся с рядом кризисов, включая 12-дневную войну с Израилем, а также американские удары по его ядерным объектам. Недавняя волна антиправительственных протестов и жестокие репрессии со стороны правительства Тегерана вызвали угрозы дальнейших военных действий со стороны Трампа, а также новый всплеск внимания к иранским финансам.

В прошлом месяце Вашингтон ввел новые санкции против Ирана, в том числе против 18 человек, обвиненных в участии в теневых банковских сетях подсанкционных иранских финансовых учреждений.

Иран больше не связан с долларовой системой, и его риал очень быстро значительно обесценился. Поэтому лучшей альтернативой для него является криптовалюта. Даже при анонимности каждая транзакция записывается в публичный реестр. Анализируя эти транзакции, США могут tracсредства, связанные с иранскими организациями или запрещенными лицами.

Ари Редборд, руководитель глобального отдела политики американской компании TRM Labs, занимающейся анализом блокчейна, сообщил о начале расследования, заявив, что ему известно о беспокойстве Министерства финансов. Однако он неdentни одной из криптоплатформ, находящихся под следствием, и не указал их местоположение.

В прошлом году 50% всего объема поставок иранской продукции было связано с Корпусом стражей исламской революции (КСИР)

По оценкам TRM Labs, в прошлом году в Иране было совершено операций с криптовалютой на сумму около 10 миллиардов долларов, что меньше, чем 11,4 миллиарда долларов в 2024 году. Chainalysis, другая американская компания, занимающаяся анализом блокчейна, заявила, что в 2025 году на иранские кошельки поступило рекордное количество средств — 7,8 миллиарда долларов, по сравнению с 7,4 миллиарда долларов в 2024 году и 3,17 миллиарда долларов в 2023 году.

Том Китинг, директор Центра финансов и безопасности британского аналитического центра Royal United Services Institute, заявил: «Чем сильнее давят на иранскую экономику, тем лучше нужно быть готовым к последствиям, одним из которых является расширение использования криптовалют». 

Как сообщало издание Cryptopolitan, компания Elliptic заявила в прошлом месяце, что Центральный банк Ирана приобрел у нее как минимум 507 миллионов долларов США в USDT. Однако компания Tether заявила, что придерживается «политики нулевой терпимости к преступному использованию своих токенов» и тесно сотрудничает с правоохранительными органами для выявленияdentзамораживания активов, связанных с незаконной деятельностью.

По мнению экспертов, адреса криптокошельков записываются в блокчейн в виде последовательности букв и цифр. Это затрудняет установление личности отправителя транзакций и определение их местоположения. 

Исследователи оценивают активность криптовалют, используя источники данных, включая веб-трафик и адреса кошельков, связанные с подсанкционными организациями в США и Израиле.

Поэтому получить полную картину использования криптовалют в Иране практически невозможно. Эндрю Фирман, глава отдела разведки в сфере национальной безопасности Chainalysis, заявил, что когда криптокошелек становитсяdent, его владельцы могут легко создать новые для использования вместо него, что усложняет задачу американских властей.

данных в блокчейне и тому подобного, для введения санкций требуются значительные ресурсы trac[…] Это настоящая высокоскоростная игра в "ударь крота"», — добавил он.

Граждане Ирана переводят свои криптоактивы на международные биржи

Крупнейшая иранская криптовалютная биржа Nobitex сообщила, что около 15 миллионов человек в Иране так или иначе имели дело с криптовалютными активами или использовали их. По данным биржи, у нее 11 миллионов клиентов, причем большая часть активности приходится на розничных и мелких инвесторов. 

«Для многих пользователей криптовалюта в первую очередь функционирует как средство сохранения стоимости в условиях продолжающегося обесценивания местной валюты», — говорится в электронном письме компании Nobitex.

Однако сингапурская исследовательская компания Nansen, специализирующаяся на блокчейне, заявила, что некоторые иранцы вывели средства с Nobitex в 2025 году, и что балансы основных криптовалют резко сократились по сравнению с пиком в середине года. Nansen также сообщила, чтоdentпереводы криптовалюты на международные криптовалютные биржи на сотни тысяч долларов с Nobitex.