США начинают расследование криптоплатформ, помогавших Ирану обходить санкции

Следователи США начали расследование с целью выявления криптоплатформ, которые способствовали обходу санкций иранскими чиновниками, стремящимися перевести деньги за границу, получить доступ к твердой валюте или закупить товары.

США давно применяют финансовые санкции против Ирана, направленные на ограничение доступа Тегерана к глобальной финансовой системе. 

Эти санкции нацелены на государственные органы Ирана, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и такие сектора, как нефть и финансы. Они также запрещают американцам и компаниям предоставлять услуги, которые могут помочь Ирану переводить деньги или покупать товары за рубежом.

Санкции против Ирана толкают страну к децентрализованным рынкам

Иран также столкнулся с серией кризисов за последний год, включая 12-дневную войну с Израилем, а также американские удары по его ядерным объектам. Недавняя волна антиправительственных протестов и смертельная расправа правительства Тегерана вызвали угрозы дальнейших военных действий со стороны Трампа, а также новое пристальное внимание к финансам Ирана.

В прошлом месяце Вашингтон ввел новые санкции против Ирана, включая 18 человек, которых обвинили в участии в теневых банковских сетях санкционированных иранских финансовых учреждений.

Иран больше не подключен к системе, основанной на долларах, и его риаль быстро потерял значительную стоимость. Поэтому лучшей альтернативой для него является криптовалюта. Даже с учетом анонимности, каждая транзакция записывается в публичный реестр. Анализируя эти транзакции, США могут отслеживать средства, связанные с иранскими субъектами или запрещенными сторонами.

Ари Редборд, глобальный руководитель по политике в американской компании по анализу блокчейна TRM Labs, раскрыл информацию о расследовании, заявив, что он имеет прямые знания о проблемах Казначейства. Однако он не назвал какие-либо криптоплатформы, находящиеся под расследованием, или их местоположение.

50% объемов Ирана в прошлом году были связаны с КСИР Ирана

TRM Labs оценивает, что в прошлом году в Иране произошло около 10 миллиардов долларов криптоактивности, по сравнению с 11,4 миллиарда долларов в 2024 году. Chainalysis, еще одна американская компания по анализу блокчейна, заявила, что иранские кошельки получили рекордные 7,8 миллиарда долларов в 2025 году, по сравнению с 7,4 миллиарда долларов в 2024 году и 3,17 миллиарда долларов в 2023 году.

Том Китинг, директор Центра финансов и безопасности в британском аналитическом центре Royal United Services Institute, заявила, «Чем сильнее вы сжимаете иранскую экономику, тем лучше вы должны быть готовы к последствиям, одним из которых является расширяющееся использование криптовалюты». 

Как сообщал по Cryptopolitan, Elliptic в прошлом месяце заявила, что Центральный банк Ирана приобрел как минимум 507 миллионов долларов в USDT. Однако Tether заявила, что придерживается «политики нулевой терпимости к преступному использованию наших токенов» и тесно сотрудничает с правоохранительными органами для выявления и замораживания активов, связанных с незаконной деятельностью.

По словам экспертов, адреса криптокошельков записываются в блокчейне в виде строки букв и цифр. Это затрудняет установление того, кто стоит за транзакциями или их местоположением. 

Исследователи оценивают криптоактивность, используя источники данных, включая веб-трафик и адреса кошельков, связанные с санкционированными субъектами в США и Израиле.

Поэтому получить полную картину использования криптовалюты Ираном практически невозможно. Эндрю Фиерман, глава разведки национальной безопасности в Chainalysis, сказал, что когда криптокошелек публично идентифицирован, владельцы могут легко создать новые для использования вместо него, усложняя задачу властей США.

«Для проведения такого рода отслеживания блокчейна и так далее, чтобы налагать санкции, требуются значительные ресурсы […[ Это высшая форма игры в „сбей крота“ на высокой скорости», добавил он.

Иранские граждане переводят свои криптоактивы на международные биржи

Nobitex, крупнейшая криптобиржа Ирана, заявила, что около 15 миллионов человек в Иране имели некоторый доступ к криптовалютам или использовали криптоактивы. Она заявила, что у нее 11 миллионов клиентов, при этом большая часть активности исходит от розничных и мелких инвесторов. 

«Для многих пользователей криптовалюта в первую очередь функционирует как средство сбережения стоимости в ответ на продолжающуюся девальвацию местной валюты», сказала Nobitex в электронном письме.

Однако сингапурская исследовательская компания в области блокчейна Nansen заявила, что некоторые иранцы вывели средства с Nobitex в 2025 году, и что балансы основных криптовалют резко снизились с пика середины года. Nansen также заявила, что выявила сотни тысяч долларов в криптовалюте, переведенных с Nobitex на международные криптобиржи.