美国着手调查协助伊朗规避制裁的加密平台

美国调查人员已启动一项调查，以确定协助伊朗官员将资金转移至国外、获取硬通货或采购商品的加密平台，从而规避制裁。

美国长期以来对伊朗实施金融制裁，旨在限制德黑兰进入全球金融体系。 

这些 制裁 针对伊朗政府实体、伊斯兰革命卫队（IRGC）以及石油和金融等部门的制裁。它们还禁止美国人和公司提供可能帮助伊朗转移资金或在国际上采购商品的服务。

对伊朗的制裁将该国推向去中心化市场

过去一年，伊朗也面临一系列危机，包括与以色列的12天战争以及美国对其核设施的打击。最近一波反政府抗议以及德黑兰政府的致命镇压，引发了特朗普进一步军事行动的威胁，以及对伊朗金融状况的新审查。

上个月，华盛顿对伊朗实施了新的制裁，包括对其指控的18人，这些人被指是受制裁的伊朗金融机构影子银行网络的一部分。

伊朗已不再与基于美元的系统相连，其里亚尔的价值迅速大幅贬值。因此，其最佳替代方案是加密货币。即使具有匿名性，每笔交易都记录在公共分类账上。通过分析这些交易，美国可以追踪与伊朗实体或受禁方相关的资金。

美国区块链分析公司TRM Labs的全球政策主管Ari Redbord透露了这项调查，表示他直接了解财政部的担忧。然而，他没有指出任何正在接受调查的加密平台或其所在地。

50% 的伊朗交易量去年与伊朗的IRGC有关

TRM Labs估计，去年伊朗的加密活动规模约为100亿美元，低于2024年的114亿美元。另一家美国区块链分析公司Chainalysis表示，伊朗钱包在2025年接收了创纪录的78亿美元，高于2024年的74亿美元和2023年的31.7亿美元。

英国智库皇家联合军种研究所（RUSI）金融与安全中心主任Tom Keatinge， 表示, “对伊朗经济施压越狠，就越要做好应对后果的准备，其中之一就是加密货币使用的扩大。” 

作为 在 6 月报道 据Cryptopolitan报道，Elliptic上个月表示，伊朗中央银行已收购至少5.07亿美元的USDT。然而，Tether表示，其对“我们代币的犯罪使用保持零容忍政策”，并与执法机构密切合作，以识别和冻结与非法活动相关的资产。

据专家称，加密钱包地址在区块链上记录为一串字母和数字。这使得很难确定交易背后的身份或其所在地。 

研究人员使用包括网络流量和与美国及以色列受制裁实体相关的钱包地址在内的数据源来估计加密活动。

因此，全面了解伊朗的加密使用情况几乎不可能。Chainalysis的国家安全情报主管Andrew Fierman表示，当一个加密钱包被公开识别时，所有者可以轻松创建新钱包来替代使用，这使美国当局的任务复杂化。

“这需要大量资源来进行区块链追踪等制裁发布工作……[……] 这最终是一场高速的打地鼠游戏，” 他补充道。

伊朗公民将其加密资产转移到国际交易所

伊朗最大的加密交易所Nobitex透露，伊朗约有1500万人接触或使用过加密资产。该公司表示拥有1100万客户，大部分活动来自散户和小型投资者。 

“对于许多用户来说，加密货币主要作为一种价值储存手段，以应对本地货币的持续贬值，” Nobitex在一份电子邮件中表示。

然而，总部位于新加坡的区块链研究人员Nansen表示，一些伊朗人在2025年从Nobitex提取了资金，主要加密货币的余额从年中峰值大幅下降。Nansen还表示，他们已识别出从Nobitex转移到国际加密货币交易所的数十万美元加密资产。