EE. UU. se mueve para investigar plataformas de criptomonedas que ayudaron a Irán a evadir sanciones

Los investigadores de EE. UU. han lanzado una investigación para identificar plataformas de criptomonedas que han facilitado la evasión de sanciones por parte de funcionarios iraníes que buscan mover dinero al extranjero, acceder a divisas fuertes o adquirir bienes.

EE. UU. tiene sanciones financieras de larga data contra Irán destinadas a limitar el acceso de Teherán al sistema financiero global. 

Estos sanciones dirigidas a entidades del gobierno iraní, al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y a sectores como el petróleo y las finanzas. También prohíben a los estadounidenses y a las empresas proporcionar servicios que puedan ayudar a Irán a mover dinero o comprar bienes internacionalmente.

Las sanciones de Irán empujan al país a mercados descentralizados

Irán también ha enfrentado una serie de crisis durante el último año, incluida la guerra de 12 días con Israel, así como los ataques estadounidenses en sus instalaciones nucleares. Una reciente ola de protestas antigubernamentales y la mortífera represión del gobierno de Teherán han causado amenazas de nueva acción militar por parte de Trump, así como un nuevo escrutinio de las finanzas iraníes.

El mes pasado, Washington impuso nuevas sanciones a Irán, incluidas 18 personas a las que acusó de ser parte de redes bancarias en la sombra de instituciones financieras iraníes sancionadas.

Irán ya no está conectado al sistema basado en dólares, y su rial ha perdido valor significativo muy rápidamente. Por lo tanto, su mejor alternativa es la criptomoneda. Incluso con su anonimato, cada transacción se registra en un libro mayor público. Al analizar estas transacciones, EE. UU. puede rastrear los fondos vinculados a entidades iraníes o partes prohibidas.

Ari Redbord, director global de políticas de la empresa de análisis de blockchain con sede en EE. UU. TRM Labs, reveló la investigación, afirmando que tenía conocimiento directo de las preocupaciones del Tesoro. Sin embargo, no identificó ninguna plataforma de criptomonedas bajo investigación ni sus ubicaciones.

50% de los volúmenes de Irán el año pasado estaban vinculados al IRGC de Irán

TRM Labs estima que alrededor de $10 mil millones de actividad de criptomonedas ocurrieron en Irán el año pasado, a la baja desde los $11.4 mil millones en 2024. Chainalysis, otra empresa de análisis de blockchain con sede en EE. UU., declaró que las billeteras iraníes recibieron un récord de $7.8 mil millones en 2025, un aumento desde los $7.4 mil millones en 2024 y los $3.17 mil millones en 2023.

Tom Keatinge, director del Centro de Finanzas y Seguridad del think tank británico Royal United Services Institute, declaró, “Cuanto más se apriete la economía iraní, más uno debe estar preparado para lidiar con las consecuencias, una de las cuales es el uso creciente de las criptomonedas.” 

Como informó por Cryptopolitan, Elliptic dijo el mes pasado que el Banco Central de Irán había adquirido al menos $507 millones en USDT. Sin embargo, Tether dijo que mantenía una “política de tolerancia cero hacia el uso criminal de nuestros tokens” y trabajaba estrechamente con las agencias de aplicación de la ley para identificar y congelar activos vinculados a actividades ilegales.

Según los expertos, las direcciones de las billeteras de criptomonedas se registran en la blockchain como una cadena de letras y números. Esto hace que sea difícil establecer quién está detrás de las transacciones o sus ubicaciones. 

Los investigadores estiman la actividad de criptomonedas utilizando fuentes de datos, incluido el tráfico web y las direcciones de billeteras vinculadas a entidades sancionadas en EE. UU. e Israel.

Por lo tanto, obtener una imagen completa del uso de criptomonedas de Irán es casi imposible. Andrew Fierman, jefe de inteligencia de seguridad nacional de Chainalysis, dijo que cuando una billetera de criptomonedas se identifica públicamente, los propietarios pueden crear fácilmente nuevas para usar en su lugar, complicando la tarea de las autoridades de EE. UU.

“Se requieren recursos significativos para hacer el tipo de rastreo de blockchain y así sucesivamente, para emitir las sanciones […[ Es el juego definitivo de golpear al topo a alta velocidad,” agregó.

Los ciudadanos iraníes mueven sus activos de criptomonedas a exchanges internacionales

Nobitex, el exchange de criptomonedas más grande de Irán, reveló que unas 15 millones de personas en Irán tenían alguna exposición o usaban activos de criptomonedas. Dijo que tenía 11 millones de clientes, con la mayoría de la actividad proveniente de minoristas e inversores más pequeños. 

“Para muchos usuarios, la criptomoneda funciona principalmente como una reserva de valor en respuesta a la continua depreciación de la moneda local,” dijo Nobitex en un correo electrónico.

Sin embargo, Nansen, investigador de blockchain con sede en Singapur, dijo que algunos iraníes habían retirado fondos de Nobitex en 2025, y que los saldos de las principales criptomonedas habían disminuido drásticamente desde un pico a mediados de año. Nansen también dijo que había identificado cientos de miles de dólares en valor de criptomonedas transferidas de Nobitex a exchanges de criptomonedas internacionales.