الولايات المتحدة تتحرك للتحقيق في منصات العملات المشفرة التي ساعدت إيران على التهرب من العقوبات

أطلقت المحققون الأمريكيون تحقيقًا لتحديد منصات العملات المشفرة التي سهلت التهرب من العقوبات من قبل المسؤولين الإيرانيين الذين يسعون لنقل الأموال إلى الخارج، أو الوصول إلى العملات الصعبة، أو شراء السلع.

لدى الولايات المتحدة عقوبات مالية طويلة الأمد على إيران تهدف إلى الحد من وصول طهران إلى النظام المالي العالمي. 

هذه العقوبات تستهدف كيانات الحكومة الإيرانية، والحرس الثوري الإسلامي (IRGC)، وقطاعات مثل النفط والمالية. كما تحظر على الأمريكيين والشركات تقديم خدمات يمكن أن تساعد إيران في نقل الأموال أو شراء السلع دوليًا.

دفع العقوبات إيران نحو الأسواق اللامركزية

واجهت إيران أيضًا سلسلة من الأزمات على مدار العام الماضي، بما في ذلك الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل بالإضافة إلى الضربات الأمريكية على مواردها النووية. تسببت موجة حديثة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة وقمع الحكومة في طهران المميت في تهديدات بمزيد من الإجراءات العسكرية من ترامب بالإضافة إلى مراجعة جديدة للوضع المالي الإيراني.

في الشهر الماضي، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على إيران، بما في ذلك على 18 شخصًا اتهموا بأنهم جزء من شبكات البنوك الظلية للمؤسسات المالية الإيرانية الخاضعة للعقوبات.

إيران لم تعد متصلة بالنظام القائم على الدولار، وفقدت الريال الإيراني قيمته بشكل كبير وسريع. لذلك، فإن أفضل بديل لها هو العملات المشفرة. حتى مع إخفاء هويتها، يتم تسجيل كل معاملة في دفتر أستاذ عام. من خلال تحليل هذه المعاملات، يمكن للولايات المتحدة تتبع الأموال المرتبطة بالكيانات الإيرانية أو الأطراف المحظورة.

كشف أري ريدبورد، المدير العالمي للسياسات في شركة تحليل البلوك تشين الأمريكية TRM Labs، عن التحقيق، موضحًا أنه كان لديه معرفة مباشرة بمخاوف وزارة الخزانة. ومع ذلك، لم يحدد أي منصات عملات مشفرة قيد التحقيق أو مواقعها.

50٪ من أحجام إيران في العام الماضي كانت مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني لإيران

تقدر TRM Labs أن حوالي 10 مليارات دولار من نشاط العملات المشفرة حدثت في إيران العام الماضي، انخفاضًا من 11.4 مليار دولار في 2024. ذكرت شركة Chainalysis، وهي شركة أخرى أمريكية لتحليل البلوك تشين، أن المحافظ الإيرانية تلقت رقمًا قياسيًا قدره 7.8 مليار دولار في 2025، ارتفاعًا من 7.4 مليار دولار في 2024 و3.17 مليار دولار في 2023.

توم كيتينغ، مدير مركز التمويل والأمن في معهد Royal United Services Institute البريطاني للتفكير، أوضحت, «كلما ضغطت أكثر على الاقتصاد الإيراني، كلما كنت أكثر استعدادًا للتعامل مع العواقب، واحدة منها هي الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة». 

عندما في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. بحسب Cryptopolitan، قالت Elliptic الشهر الماضي أن البنك المركزي الإيراني اشترى ما لا يقل عن 507 مليون دولار من USDT. ومع ذلك، قالت Tether إنها تحافظ على «سياسة عدم التسامح تجاه الاستخدام الإجرامي لرموزنا» وتعمل عن كثب مع وكالات إنفاذ القانون لتحديد وتجميد الأصول المرتبطة بالنشاط غير القانوني.

وفقًا للخبراء، يتم تسجيل عناوين محافظ العملات المشفرة على البلوك تشين كسلسلة من الحروف والأرقام. هذا يجعل من الصعب تحديد من يقف وراء المعاملات أو مواقعهم. 

يستخدم الباحثون مصادر البيانات لتقدير نشاط العملات المشفرة، بما في ذلك حركة مرور الويب وعناوين المحافظ المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات في الولايات المتحدة وإسرائيل.

لذلك، فإن الحصول على صورة كاملة عن استخدام إيران للعملات المشفرة أمر شبه مستحيل. قال أندرو فيرمين، رئيس استخبارات الأمن الوطني في Chainalysis، إنه عندما يتم تحديد محفظة عملات مشفرة بشكل عام، يمكن للمالكين بسهولة إنشاء محافظ جديدة لاستخدامها بدلاً منها، مما يعقد مهمة السلطات الأمريكية.

«يتطلب موارد كبيرة للقيام بنوع تتبع البلوك تشين وما إلى ذلك، لإصدار العقوبات […[ إنه لعبة وهاك-أ-مول عالية السرعة في النهاية» أضاف.

المواطنون الإيرانيون ينقلون أصولهم المشفرة إلى منصات دولية

كشفت Nobitex، أكبر منصة عملات مشفرة في إيران، أن حوالي 15 مليون شخص في إيران لديهم بعض التعرض أو استخدموا أصول العملات المشفرة. وقالت إنها لديها 11 مليون عميل، مع معظم النشاط من المستثمرين الأفراد والصغار. 

«بالنسبة للعديد من المستخدمين، تعمل العملات المشفرة بشكل أساسي كمخزن للقيمة استجابةً للاستمرار في تدهور العملة المحلية» قالت Nobitex في بريد إلكتروني.

ومع ذلك، قال باحث البلوك تشين المستقر في سنغافورة Nansen إن بعض الإيرانيين سحبوا الأموال من Nobitex في 2025، وأن أرصدة العملات المشفرة الرئيسية انخفضت بشكل حاد من ذروة منتصف العام. قال Nansen أيضًا إنه حدد مئات الآلاف من الدولارات من العملات المشفرة المنقولة من Nobitex إلى منصات العملات المشفرة الدولية.