EUA iniciam investigação de plataformas de criptomoedas que ajudaram o Irã a evadir sanções

Investigadores dos EUA lançaram uma investigação para identificar plataformas de criptomoedas que facilitaram a evasão de sanções por funcionários iranianos que buscam mover dinheiro para o exterior, acessar moeda forte ou adquirir bens.

Os EUA têm sanções financeiras de longa data contra o Irã, destinadas a limitar o acesso de Teerã ao sistema financeiro global. 

Essas sanções entidades do governo iraniano, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e setores como petróleo e finanças. Eles também proíbem americanos e empresas de fornecer serviços que possam ajudar o Irã a mover dinheiro ou comprar bens internacionalmente.

As sanções ao Irã empurram o país para mercados descentralizados

O Irã também enfrentou uma série de crises no último ano, incluindo a guerra de 12 dias com Israel, bem como ataques americanos em suas instalações nucleares. Uma recente onda de protestos anti-governo e a repressão mortal do governo de Teerã causaram ameaças de nova ação militar por parte de Trump, bem como novo escrutínio das finanças iranianas.

No mês passado, Washington impôs novas sanções ao Irã, incluindo em 18 pessoas acusadas de fazer parte de redes bancárias sombrias de instituições financeiras iranianas sancionadas.

O Irã não está mais conectado ao sistema baseado em dólar, e seu rial perdeu valor significativo muito rapidamente. Portanto, sua melhor alternativa é a criptomoeda. Mesmo com seu anonimato, cada transação é registrada em um livro-razão público. Ao analisar essas transações, os EUA podem rastrear fundos vinculados a entidades iranianas ou partes proibidas.

Ari Redbord, diretor global de políticas da empresa de análise de blockchain baseada nos EUA TRM Labs, revelou a investigação, afirmando que tinha conhecimento direto das preocupações do Tesouro. No entanto, ele não identificou nenhuma plataforma de criptomoedas sob investigação ou suas localizações.

50% dos volumes do Irã no ano passado estavam vinculados ao IRGC do Irã

A TRM Labs estima que cerca de US$ 10 bilhões de atividade de criptomoeda ocorreram no Irã no ano passado, abaixo dos US$ 11,4 bilhões em 2024. A Chainalysis, outra empresa de análise de blockchain baseada nos EUA, afirmou que as carteiras iranianas receberam um recorde de US$ 7,8 bilhões em 2025, acima dos US$ 7,4 bilhões em 2024 e US$ 3,17 bilhões em 2023.

Tom Keatinge, diretor do Centro de Finanças e Segurança do think tank britânico Royal United Services Institute, declarou, “Quanto mais você aperta a economia iraniana, mais você deve estar pronto para lidar com as consequências, uma das quais é o uso crescente de criptomoedas.” 

Como reportou por Cryptopolitan, a Elliptic disse no mês passado que o Banco Central do Irã havia adquirido pelo menos US$ 507 milhões em USDT. No entanto, a Tether disse que mantinha uma “política de tolerância zero em relação ao uso criminoso de nossos tokens” e trabalhava em estreita colaboração com agências de aplicação da lei para identificar e congelar ativos vinculados a atividades ilegais.

De acordo com especialistas, os endereços de carteiras de criptomoedas são registrados na blockchain como uma sequência de letras e números. Isso torna difícil estabelecer quem está por trás das transações ou suas localizações. 

Os pesquisadores estimam a atividade de criptomoedas usando fontes de dados, incluindo tráfego web e endereços de carteiras vinculados a entidades sancionadas nos EUA e Israel.

Portanto, obter uma visão completa do uso de criptomoedas no Irã é quase impossível. Andrew Fierman, chefe de inteligência de segurança nacional da Chainalysis, disse que quando uma carteira de criptomoedas é identificada publicamente, os proprietários podem facilmente criar novas para usar em vez dela, complicando a tarefa das autoridades dos EUA.

“Isso requer recursos significativos para fazer o tipo de rastreamento de blockchain e assim por diante, para emitir as sanções […[ É o jogo de mata-mosca de alta velocidade definitivo,” ele acrescentou.

Cidadãos iranianos movem seus ativos de criptomoeda para exchanges internacionais

A Nobitex, maior exchange de criptomoedas do Irã, revelou que cerca de 15 milhões de pessoas no Irã tinham alguma exposição ou usavam ativos de criptomoeda. Ela disse que tinha 11 milhões de clientes, com a maioria da atividade vinda de varejo e pequenos investidores. 

“Para muitos usuários, a criptomoeda funciona principalmente como uma reserva de valor em resposta à contínua desvalorização da moeda local,” disse a Nobitex em um e-mail.

No entanto, a pesquisadora de blockchain baseada em Cingapura Nansen disse que alguns iranianos haviam retirado fundos da Nobitex em 2025, e que os saldos de principais criptomoedas haviam caído drasticamente a partir de um pico no meio do ano. A Nansen também disse que havia identificado centenas de milhares de dólares em criptomoeda transferidos da Nobitex para exchanges internacionais de criptomoeda.