Zwei Bitcoin Handelsplattformen zahlen Millionen, um Ermittlungen einzustellen

Zusammenfassung (TL;DR)

• BitMEX musste 100 Millionen Dollar zahlen, um SEC-Regulierungen zu entgehen.
• Der SEC-Präsidentdent die Bundesvorschriften gegen Bitcoin Plattformen ausweiten.

Der Kryptowährungsmarkt ist sehr aktiv, insbesondere in Nordamerika. Vor wenigen Tagen zahlten einige Bitcoin Plattformen, um die Ermittlungen einzustellen, die zu Regulierungsmaßnahmen hätten führen können.

Anfang der Woche musste die Krypto-Plattform BitMEX rund 100 Millionen US-Dollar an die CFTC zahlen, um regulatorischen Maßnahmen zu entgehen. Diese Marktaufsichtsbehörde ist der SEC sehr ähnlich, konzentriert sich aber auf Bitcoin-Futures-trac.

Im vergangenen Jahr wurde BitMEX von der Kommission wegen Verstößen gegen die bundesstaatlichen Anti-Geldwäsche-Vorschriften mit einer Geldstrafe belegt. Die Gründer des Unternehmens sind wegen Geldwäsche mithilfe von Kryptowährungen verklagt worden.

Die CFTC greift die Bitcoin Plattformen an.

Die Kryptobörse BitMEX hat noch keine Details zu der Klage veröffentlicht, aber angekündigt, ihren Service zu verbessern. Die Plattform will verhindern, dass Regulierungsbehörden Zugriff auf ihr System erhalten und somit nicht kontrolliert werden können.

Von ihrer Gründung bis 2014 ermöglichte die BitMEX-Plattform die Kontoeröffnung per E-Mail ohnedent. In diesem Zeitraum wurden über die Kryptowährungswebsite Transaktionen im Wert von rund 209 Millionen US-Dollar abgewickelt, die mit Geldwäsche in Verbindung stehen. Laut der britischen Finanzaufsichtsbehörde FinCEN BitMEX mit Kryptowährungen Drogenhandel, Terrorismus und andere Straftaten.

Eine weitere in die Kontroverse verwickelte Handelsplattform ist Poloniex LLC, die sich bereit erklärte, rund 10 Millionen US-Dollar zu zahlen, um regulatorischen Auflagen zu entgehen. Laut SEC-Anordnung hat die Plattform gegen mehrere Regeln zum Schutz der Nutzer verstoßen, indem sie keine Transaktionsaufzeichnungen speicherte.

Die Ermittlungen gegen Poloniex ergaben, dass die Plattform Kryptotransaktionen zwischen nicht registrierten Nutzern ermöglichte. Die Ermittlungen fanden zwischen 2017 und 2019 statt, einem Zeitraum, der auch einen Anstieg von Kryptotransaktionen im Internet belegt.

Poloniex umgeht die Vorschriften der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission).

Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC stellt klar, dass die beiden Bitcoin Plattformen gegen Bundesgesetze verstoßen haben und sanktioniert werden. Die SEC kündigt zudem an, die Regeln für Kryptowährungen in Kürze zu verschärfen, um Anlegern mehr Sicherheit zu bieten. Der SEC-Präsidentdent , dass der August aufgrund der im Bereich der Bitcoin Plattformen angewandten Regulierungen eintronMonat war.

Gary Gensler, Vorsitzender der Kommission, erklärte außerdem, dass sich Krypto-Plattformen bei der Organisation registrieren lassen sollten. Selbst Bitcoin Plattformen sollten prüfen, welche Kryptowährungen die Kommission akzeptiert. Alles deutet jedoch darauf hin, dass Genslers Aussagen darauf abzielen, Krypto-Börsen einzuschüchtern.

Anfang des Monats verhängte die Kommission auch Sanktionen gegen die Entwickler des DeFi -Systems „Money Market“. Die Krypto-Plattform musste 30 Millionen US-Dollar zahlen, da sie sich nicht bei der Kommission registriert und zwei illegale Token verwendet hatte.