Zwei Bitcoin-Plattformen für den Handel zahlen Millionen, um Ermittlungen zu beenden

TL;DR-Zusammenfassung

• BitMEX musste $100 Millionen zahlen, um SEC-Regulierungen zu vermeiden.
• Der SEC-Präsident möchte die Bundesregeln gegen Bitcoin-Plattformen ausweiten.

Der Kryptomarkt war sehr beschäftigt, insbesondere in Nordamerika. Vor einigen Tagen haben einige Bitcoin-Plattformen die Ermittlungen bezahlt, die zu Regulierungen führen würden, um sie zu schließen.

Anfang der Woche musste die Krypto-Plattform BitMEX etwa 100 Millionen US-Dollar an die CFTC zahlen, um Regulierungen zu vermeiden. Diese Marktbehörde ist der SEC sehr ähnlich, konzentriert sich jedoch auf BTC-Futures-Verträge.

Letztes Jahr wurde BitMEX von der Kommission wegen Verstößen gegen bundesweite Anti-Geldwäsche-Vorschriften bestraft. Die Gründer des Unternehmens haben eine Klage wegen Geldwäsche mit Kryptowährungen.

Die CFTC greift die Bitcoin-Plattformen an

Die Krypto-Börse BitMEX hat noch keine Details zur Klage veröffentlicht, hat aber angekündigt, ihren Service zu verbessern. Die Plattform möchte verhindern, dass Regulierungsbehörden auf ihr System zugreifen, damit sie nicht kontrolliert werden kann.

Seit seiner Gründung bis 2014 ermöglichte die BitMEX-Plattform die Kontoregistrierung per E-Mail ohne Identitätsprüfung. In diesem Zeitraum handelte die Kryptowährungs-Website etwa 209 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Geldwäsche. Laut der FinCEN-Agentur finanzierte BitMEX Drogenhandel, Terrorismus und andere Verbrechen mit Kryptowährungen.

Eine weitere der in Kontroversen verwickelten Handelsplattformen ist Poloniex LLC, die sich bereit erklärt hat, etwa 10 Millionen US-Dollar zu zahlen, um Regulierungen zu vermeiden. Laut der Anordnung der SEC hat die Plattform mehrere Regeln zum Schutz der Benutzer verletzt, indem sie keine Aufzeichnungen über ihre Transaktionen geführt hat.

Die Untersuchung gegen Poloniex zeigt, dass die Plattform Krypto-Transaktionen zwischen nicht registrierten Nutzern ermöglichte. Diese Untersuchungsanordnung wurde zwischen 2017 und 2019 durchgeführt, wobei auch ein Anstieg der Krypto-Operationen auf der Website gezeigt wird.

Poloniex umgeht die Vorschriften der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC klärt auf, dass die beiden Bitcoin-Plattformen gegen Bundesgesetze verstoßen und sanktioniert werden. Die SEC gibt zudem an, die Regeln gegen Kryptowährungen in Kürze erweitern zu wollen, um Anlegern mehr Sicherheit zu bieten. Der SEC-Präsident fügt hinzu, dass der August aufgrund der in den Bitcoin-Plattformen angewandten Vorschriften stark war.

Gary Gensler, Vorsitzender der Kommission, erklärte ebenfalls, dass Krypto-Plattformen sich bei der Behörde registrieren sollten. Selbst diese Bitcoin-Plattformen sollten prüfen, welche Kryptowährungen von der Kommission akzeptiert werden. Allerdings deutet alles darauf hin, dass Genslers Aussagen darauf abzielen, Krypto-Börsen einzuschüchtern.

Zu Beginn des Monats sanktionierte die Kommission auch die Ersteller des DeFi-Systems unter dem Namen Money Market. Die Krypto-Plattform musste 30 Millionen US-Dollar zahlen, weil sie sich nicht bei der Kommission registriert hatte und zwei illegale Token verwendete.