منصتان لتداول Bitcoin تدفعان ملايين الدولارات لإغلاق التحقيقات

ملخص سريع

• اضطرت منصة BitMEX لدفع 100 مليون دولار لتجنب لوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
• يرغب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكيةdent توسيع نطاق القوانين الفيدرالية ضد Bitcoin .

شهد سوق العملات المشفرة نشاطًا ملحوظًا، لا سيما في أمريكا الشمالية. قبل أيام قليلة، دفعت بعض منصات Bitcoin تكاليف التحقيقات التي ستؤدي إلى إغلاق اللوائح التنظيمية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، اضطرت منصة العملات المشفرة BitMEX لدفع حوالي 100 مليون دولار لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) لتجنب اللوائح التنظيميةهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، إلا أنها تُركز على عقود بيتكوين الآجلةtrac.

في العام الماضي، غُرِّمت شركة BitMEX من قِبَل الهيئة بسبب انتهاكها للوائح الفيدرالية لمكافحة غسل الأموال. ويرفع مؤسسو الشركة دعوى قضائية بتهمة غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة.

هيئة تداول السلع الآجلة تهاجم منصات Bitcoin

لم تُفصح منصة تداول العملات المشفرة BitMEX عن تفاصيل الدعوى القضائية بعد، لكنها أعلنت أنها ستُحسّن خدماتها. وتسعى المنصة إلى منع الهيئات التنظيمية من الوصول إلى نظامها حتى لا تتمكن من السيطرة عليه.

منذ إنشائها وحتى عام ٢٠١٤، أتاحت منصة BitMEX تسجيل الحسابات عبر البريد الإلكتروني دونdentإلى التحقق من الهوية. خلال هذه الفترة، تداول موقع العملات المشفرة حوالي ٢٠٩ ملايين دولار أمريكي مرتبطة بغسل الأموال. ووفقًا لوكالة FinCEN، BitMEX تجارة المخدرات والإرهاب وجرائم أخرى باستخدام العملات المشفرة.

من بين منصات التداول الأخرى المثيرة للجدل، شركة بولونيكس المحدودة، التي وافقت على تغطية حوالي 10 ملايين دولار لتجنب اللوائح التنظيمية. وبموجب أمر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، انتهكت المنصة عدة قواعد لحماية المستخدمين بعدم ترك سجلات معاملاتهم.

يُظهر التحقيق ضد بولونيكس أن المنصة سمحت بمعاملات عملات مشفرة بين مستخدمين غير مسجلين. أُجري هذا التحقيق بين عامي ٢٠١٧ و٢٠١٩، حيث يُظهر أيضًا تزايدًا في عمليات العملات المشفرة على الإنترنت.

تتجنب Poloniex لوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات

أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن منصتي Bitcoin انتهكتا القوانين الفيدرالية، وستُفرض عليهما عقوبات. كما أشارت الهيئة إلى أنها ستسعى قريبًا لتوسيع نطاق القواعد المتعلقة بالعملات المشفرة لضمان أمن المستثمرين. وأضافdent الهيئة أن شهر أغسطس كانtronبفضل اللوائح المطبقة على منصتي Bitcoin .

صرح غاري جينسلر، رئيس اللجنة، بأنه ينبغي على منصات العملات المشفرة التسجيل لدى الهيئة. حتى منصات Bitcoin هذه يجب عليها التحقق من العملات المشفرة التي ستقبلها اللجنة. ومع ذلك، تشير كل الدلائل إلى أن تصريحات جينسلر تهدف إلى ترهيب منصات تداول العملات المشفرة.

في بداية الشهر، فرضت الهيئة عقوبات على مُنشئي نظام DeFi المعروف باسم "سوق المال". واضطرت منصة العملات المشفرة إلى دفع 30 مليون دولار أمريكي لعدم تسجيلها لدى الهيئة واستخدامها رمزين غير قانونيين.