Due piattaforme di trading Bitcoin pagano milioni per chiudere le indagini

Analisi TL;DR

• BitMEX ha dovuto pagare 100 milioni di dollari per evitare le normative della SEC.
• Il presidente della SECdent estendere le norme federali contro Bitcoin .

Il mercato delle criptovalute è stato molto attivo, soprattutto in Nord America. Qualche giorno fa, alcune piattaforme Bitcoin hanno pagato per la chiusura delle indagini che avrebbero portato alla regolamentazione.

All'inizio della settimana, la piattaforma di criptovalute BitMEX ha dovuto pagare circa 100 milioni di dollari alla CFTC per eludere le normative. Questa commissione di mercato è molto simile alla SEC, solo che si concentra sui contratti futurestrac.

L'anno scorso, BitMEX è stata multata dalla commissione per violazioni delle normative federali antiriciclaggio. I creatori della società sono in causa per riciclaggio di denaro tramite criptovalute.

La CFTC attacca le piattaforme Bitcoin

L'exchange di criptovalute BitMEX non ha ancora rilasciato dettagli sulla causa, ma ha annunciato che migliorerà il suo servizio. La piattaforma vuole impedire alle agenzie di regolamentazione di accedere al suo sistema, in modo da non poterlo controllare.

Dalla sua creazione fino al 2014, la piattaforma BitMEX ha consentito la registrazione dell'account tramite e-mail senzadent. In questo periodo, il sito web di criptovalute ha scambiato circa 209 milioni di dollari legati al riciclaggio di denaro. Secondo l'agenzia FinCEN, BitMEX ha finanziato il traffico di droga, il terrorismo e altri reati utilizzando le criptovalute.

Un'altra delle piattaforme di trading coinvolte nella controversia è Poloniex LLC, che ha accettato di coprire circa 10 milioni di dollari per eludere le normative. In base all'ordinanza della SEC, la piattaforma ha violato diverse norme a tutela degli utenti, impedendo loro di lasciare traccia delle proprie transazioni.

L'indagine contro Poloniex dimostra che la piattaforma consentiva transazioni in criptovalute tra utenti non registrati. L'ordine di indagine è stato eseguito tra il 2017 e il 2019, evidenziando anche un aumento delle operazioni in criptovalute sul web.

Poloniex elude le normative della Securities and Exchange Commission

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti chiarisce che le due piattaforme Bitcoin hanno violato le leggi federali e saranno sanzionate. La SEC indica inoltre che cercherà di ampliare a breve le norme contro le criptovalute per garantire sicurezza agli investitori. Ildent della SEC aggiunge che agosto è stato untronpositivo grazie alle normative applicate alle piattaforme Bitcoin .

Gary Gensler, presidente della commissione, ha anche affermato che le piattaforme di criptovalute dovrebbero registrarsi presso l'organizzazione. Anche le piattaforme Bitcoin dovrebbero verificare quali criptovalute saranno accettate dalla commissione. Tuttavia, tutto indica che le dichiarazioni di Gensler mirano a intimidire gli exchange di criptovalute.

All'inizio del mese, la commissione ha anche sanzionato i creatori del sistema DeFi denominato Money Market. La piattaforma crypto ha dovuto pagare 30 milioni di dollari perché non si era registrata presso la commissione e aveva utilizzato due token illegali.