Duas plataformas de negociação Bitcoin pagam milhões para encerrar investigações

Resumo resumido

• A BitMEX teve que pagar US$ 100 milhões para evitar as regulamentações da SEC.
• O presidente da SECdent expandir as regras federais contra Bitcoin .

O mercado de criptomoedas tem estado bastante movimentado, principalmente na América do Norte. Há alguns dias, algumas plataformas Bitcoin encerraram as investigações que poderiam ter levado à sua regulamentação.

No início da semana, a plataforma de criptomoedas BitMEX teve que pagar cerca de 100 milhões de dólares à CFTC para evitar regulamentações. Essa comissão de mercado é muito semelhante à SEC, com a diferença de que se concentra em contratos futuros detrac.

No ano passado, a BitMEX foi multada pela comissão devido a violações das normas federais de combate à lavagem de dinheiro. Os fundadores da empresa enfrentam um processo por lavagem de dinheiro utilizando criptomoedas.

A CFTC ataca as plataformas Bitcoin

A corretora de criptomoedas BitMEX ainda não divulgou detalhes sobre o processo, mas anunciou que irá aprimorar seus serviços. A plataforma busca impedir que agências reguladoras acessem seu sistema para que não possa ser controlada.

Desde a sua criação até 2014, a plataforma BitMEX permitia o cadastro de contas por e-mail semdent. Nesse período, o site de criptomoedas movimentou cerca de US$ 209 milhões ligados à lavagem de dinheiro. De acordo com a agência FinCEN, a BitMEX financiou o tráfico de drogas, o terrorismo e outros crimes usando criptomoedas.

Outra plataforma de negociação envolvida em controvérsia é a Poloniex LLC, que concordou em pagar cerca de US$ 10 milhões para evitar regulamentações. Segundo a ordem da SEC, a plataforma violou diversas normas de proteção ao usuário ao não manter registros de suas transações.

A investigação contra a Poloniex demonstra que a plataforma permitia transações com criptomoedas entre usuários não registrados. Essa investigação foi conduzida entre 2017 e 2019, período em que também se observa um aumento nas operações com criptomoedas na internet.

A Poloniex evita as regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários (SEC)

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) esclareceu que as duas plataformas Bitcoin violaram leis federais e serão sancionadas. A SEC também indicou que buscará ampliar em breve as regras contra criptomoedas para dar mais segurança aos investidores. Odent da SEC acrescentou que agosto foi umtrondevido às regulamentações aplicadas às plataformas Bitcoin .

Gary Gensler, presidente da comissão, também afirmou que as plataformas de criptomoedas devem se registrar na organização. Até mesmo as plataformas Bitcoin devem verificar quais criptomoedas a comissão aceita. No entanto, tudo indica que as declarações de Gensler visam intimidar as corretoras de criptomoedas.

No início do mês, a comissão também sancionou os criadores do sistema DeFi sob o nome de Money Market. A plataforma de criptomoedas teve que pagar US$ 30 milhões por não estar registrada na comissão e por usar dois tokens ilegais.