Deux plateformes Bitcoin de trading paient des millions pour clore les enquêtes
Carisbel Guaramato
2 min de lecture
Résumé TL;DR
• BitMEX a dû payer $100 millions pour éviter la réglementation de la SEC.
• Le président de la SEC souhaite étendre les règles fédérales contre les plateformes Bitcoin.
Le marché des cryptomonnaies a été très occupé, surtout en Amérique du Nord. Il y a quelques jours, certaines plateformes Bitcoin ont payé pour que les enquêtes menant à la réglementation soient closes.
Plus tôt dans la semaine, la plateforme crypto BitMEX a dû payer environ 100 millions de dollars à la CFTC pour éviter la réglementation. Cette commission de marché est très similaire à celle de la SEC, avec la seule différence qu'elle se concentre sur les contrats à terme sur le BTC.
L'année dernière, BitMEX a été amendée par la commission pour violation des réglementations fédérales de lutte contre le blanchiment d'argent. Les créateurs de l'entreprise font face à un procès pour blanchiment d'argent en utilisant des cryptomonnaies.
La CFTC attaque les plateformes Bitcoin
L'échange crypto BitMEX n'a pas encore publié de détails sur le procès, mais a annoncé qu'il améliorerait son service. La plateforme souhaite empêcher les organismes de réglementation d'accéder à son système afin qu'il ne puisse pas être contrôlé.
Depuis sa création jusqu'en 2014, la plateforme BitMEX permettait l'inscription de comptes par e-mail sans vérification d'identité. Pendant cette période, le site web de cryptomonnaie a négocié environ 209 millions de dollars liés au blanchiment d'argent. Selon l'agence FinCEN, BitMEX a financé le trafic de drogue, le terrorisme et d'autres crimes en utilisant des cryptomonnaies.
Une autre plateforme de trading impliquée dans la controverse est Poloniex LLC, qui a accepté de couvrir environ 10 millions de dollars pour éviter la réglementation. Par ordre de la SEC, la plateforme a violé plusieurs règles de protection des utilisateurs en ne conservant pas de traces de leurs transactions.
L'enquête contre Poloniex montre que la plateforme a permis des transactions crypto entre des utilisateurs non enregistrés. Cet ordre d'enquête a été mené entre 2017 et 2019, où une augmentation des opérations crypto sur le web est également montrée.
Poloniex évite la réglementation de la Securities and Exchange Commission
La Securities and Exchange Commission des États-Unis clarifie que les deux plateformes Bitcoin ont violé les lois fédérales et seront sanctionnées. La SEC indique également qu'elle cherchera à étendre les règles contre les cryptomonnaies prochainement pour donner aux investisseurs de la sécurité. Le président de la SEC ajoute qu'août a été fort en raison des réglementations appliquées aux plateformes Bitcoin.
Gary Gensler, président de la commission, a également déclaré que les plateformes crypto devraient s'enregistrer auprès de l'organisation. Même ces plateformes Bitcoin devraient vérifier quelles cryptomonnaies la commission acceptera. Cependant, tout indique que les déclarations de Gensler visent à intimider les échanges de cryptomonnaies.
Au début du mois, la commission a également sanctionné les créateurs du système DeFi sous le nom de Money Market. La plateforme crypto a dû payer 30 millions de dollars américains car elle ne s'était pas enregistrée auprès de la commission et utilisait deux jetons illégaux.
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Carisbel Guaramato
Créatrice de contenu passionnée depuis plus de 4 ans, Carisbel consacre son temps aux blogs et à l'actualité technologique. Elle a affiné ses compétences en tant que communicante sociale et recherche désormais des événements liés à la crypto et à la blockchain du monde entier pour les diffuser via le ton neutre et incisif de Cryptopolitan.
