Bitcoin 取引プラットフォーム2社、捜査終結に数百万ドルを支払

TL;DRの内訳

・BitMEXはSECの規制を回避するために1億ドルを支払わなければならなかった。
・SEC長官dent に対する連邦規制を拡大したいと考えている Bitcoin 。

暗号通貨市場は非常に活況を呈しており、特に北米ではその傾向が顕著です。数日前、一部の Bitcoin プラットフォームは、規制の撤廃につながる調査費用を負担しました。

今週初め、仮想通貨プラットフォームの BitMEXは、規制を回避するためにCFTC（米国商品先物取引委員会）に約1億ドルを支払わなければなりませんでした委員会）と非常に似ていますが、BTC先物契約に焦点を当てている点が異なりますtrac。

昨年、BitMEXは連邦マネーロンダリング防止規制違反により、委員会から罰金を科されました。同社の創設者は、暗号通貨を用いたマネーロンダリングで訴訟を起こされています。

CFTCが Bitcoin プラットフォームを攻撃

仮想通貨取引所BitMEXは訴訟の詳細をまだ公表していないものの、サービスを改善すると発表しました。同社は、規制当局によるシステムへのアクセスを阻止し、管理を不可能にしたいと考えています。

BitMEXプラットフォームは設立以来2014年まで、本人dent。この期間、この暗号通貨ウェブサイトではマネーロンダリングに関連する約2億900万ドルの取引が行われました。FinCEN（金融犯罪取締局）によると、 BitMEXは 暗号通貨を用いて麻薬密売、テロリズム、その他の犯罪に資金を提供していました。

論争の的となっているもう一つの取引プラットフォームはPoloniex LLCで、同社は規制を回避するために約1,000万ドルの損害賠償を支払うことに同意しました。SECの命令により、同社は取引記録を残さないことでユーザー保護に関する複数の規則に違反したとされています。

Poloniexに対する調査では、同プラットフォームが未登録ユーザー間の暗号資産取引を許可していたことが明らかになりました。この調査命令は2017年から2019年にかけて実施され、ウェブ上での暗号資産取引の増加も明らかになりました。

ポロニエックスは証券取引委員会の規制を回避

米国証券取引委員会（SEC）は、2つの Bitcoin プラットフォームが連邦法に違反しており、制裁措置を講じると明言しました。SECはまた、投資家の安全を確保するため、暗号通貨に対する規制を近日中に拡大する方針を示しました。SEC委員dent 、8月は Bitcoin プラットフォームに適用された規制のおかげでtronだったと付け加えました。

委員会のゲイリー・ゲンスラー委員長も、暗号資産プラットフォームは同委員会に登録すべきだと述べた。 Bitcoin プラットフォームでさえ、委員会が受け入れる暗号資産の種類を確認すべきだ。しかし、ゲンスラー委員長の発言は暗号資産取引所を脅迫するためのものであることは明らかだ。

今月初め、委員会はマネーマーケットという名の DeFi システム開発者にも制裁を科しました。この暗号資産プラットフォームは、委員会に登録せず、2つの違法トークンを使用していたため、3,000万ドルの支払いを命じられました。