Две платформы для торговли Биткойном заплатили миллионы долларов, чтобы закрыть расследования

Краткое содержание

• BitMEX должна была выплатить $100 млн, чтобы избежать регулирования SEC.
• Председатель SEC хочет расширить федеральные правила против платформ Биткойна.

Рынок криптовалют был очень активным, особенно в Северной Америке. Несколько дней назад некоторые платформы Биткойна заплатили за расследования, которые привели бы к закрытию регулирования.

Ранее на этой неделе криптоплатформа BitMEX должна была выплатить около 100 миллионов долларов CFTC, чтобы избежать регулирования. Эта рыночная комиссия очень похожа на SEC, только она фокусируется на фьючерсных контрактах по BTC.

В прошлом году BitMEX была оштрафована комиссией за нарушение федеральных правил противодействия отмыванию денег. Создатели компании столкнулись с судебным иском за отмывание денег с использованием криптовалют.

CFTC атакует платформы Биткойна

Криптобиржа BitMEX пока не опубликовала деталей по иску, но объявила, что улучшит свои услуги. Платформа хочет предотвратить доступ регулирующих органов к своей системе, чтобы она не могла быть контролирована.

С момента создания до 2014 года платформа BitMEX позволяла регистрацию аккаунтов по электронной почте без проверки личности. В этот период криптобиржа торговала примерно на $209 млн, связанных с отмыванием денег. Согласно агентству FinCEN, BitMEX финансировала наркоторговлю, терроризм и другие преступления с помощью криптовалют.

Другой торговой платформой, вовлечённой в скандал, является Poloniex LLC, которая согласилась покрыть около $10 млн, чтобы избежать регулирования. По приказу SEC платформа нарушила несколько правил защиты пользователей, не оставляя записей о своих транзакциях.

Расследование против Poloniex показывает, что платформа позволяла крипто-транзакции между незарегистрированными пользователями. Это расследование проводилось в период с 2017 по 2019 год, что также показывает рост криптоопераций в сети.

Poloniex избегает регулирования Комиссии по ценным бумагам и биржам

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уточняет, что две платформы Биткойна нарушили федеральные законы и будут наказаны. SEC также указывает, что в ближайшее время она намерена расширить правила против криптовалют, чтобы обеспечить безопасность инвесторов. Председатель SEC добавляет, что август был сильным благодаря регулированиям, применённым к платформам Биткойна.

Гэри Генслер, председатель комиссии, также заявил, что криптоплатформы должны зарегистрироваться в организации. Даже эти платформы Биткойна должны проверить, какие криптовалюты комиссия будет принимать. Однако всё указывает на то, что заявления Генслера направлены на запугивание криптобирж.

В начале месяца комиссия также оштрафовала создателей системы DeFi под названием Money Market. Криптоплатформа должна была выплатить 30 млн долларов США, потому что не зарегистрировалась в комиссии и использовала два незаконных токена.