Две Bitcoin платформы для торговли заплатили миллионы за прекращение расследования

Краткое содержание

• BitMEX пришлось заплатить 100 миллионов долларов, чтобы избежать регулирования со стороны SEC.
SECdent хочет расширить действие федеральных правил в отношении Bitcoin платформ.

Криптовалютный рынок был очень активен, особенно в Северной Америке. Несколько дней назад некоторые Bitcoin платформы оплатили расследования, которые могли бы привести к прекращению регулирования.

Ранее на этой неделе криптоплатформа BitMEX была вынуждена выплатить CFTC около 100 миллионов долларов, чтобы избежать регулирования. Эта рыночная комиссия очень похожа на SEC, только она специализируется на фьючерсных контрактах наtrac.

В прошлом году BitMEX была оштрафована комиссией за нарушения федеральных правил по борьбе с отмыванием денег. Создатели компании подали иск за отмывание денег с использованием криптовалют.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) атакует Bitcoin платформы

Криптовалютная биржа BitMEX пока не обнародовала подробности судебного иска, но объявила о планах улучшить свой сервис. Платформа хочет предотвратить доступ регулирующих органов к своей системе, чтобы её нельзя было контролировать.

С момента своего создания и до 2014 года платформа BitMEX позволяла регистрировать аккаунты по электронной почте безdent. За этот период на криптовалютном сайте было совершено сделок на сумму около 209 миллионов долларов, связанных с отмыванием денег. По данным агентства FinCEN, BitMEX финансировала торговлю наркотиками, терроризм и другие преступления с использованием криптовалют.

Еще одна торговая платформа, оказавшаяся в центре скандала, — Poloniex LLC, которая согласилась покрыть около 10 миллионов долларов, чтобы избежать регулирования. По решению SEC, платформа нарушила ряд правил защиты пользователей, не оставляя записей об их транзакциях.

Расследование в отношении Poloniex показало, что платформа допускала криптовалютные транзакции между незарегистрированными пользователями. Данное расследование проводилось в период с 2017 по 2019 год, в течение которого также наблюдался рост криптовалютных операций в интернете.

Poloniex избегает регулирования со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) поясняет, что две Bitcoin платформы нарушили федеральные законы и будут подвергнуты санкциям. SEC также указывает, что в ближайшее время намерена расширить правила в отношении криптовалют, чтобы обеспечить безопасность инвесторов.dent SEC добавляет, что август былtronблагодаря регулированию, применяемому к Bitcoin платформам.

Председатель комиссии Гэри Генслер также заявил, что криптоплатформы должны зарегистрироваться в этой организации. Даже Bitcoin платформы должны проверить, какие криптовалюты комиссия будет принимать. Однако все указывает на то, что заявления Генслера направлены на запугивание криптобирж.

В начале месяца комиссия также наложила санкции на создателей DeFi системы под названием Money Market. Криптовалютной платформе пришлось заплатить 30 миллионов долларов США, поскольку она не зарегистрировалась в комиссии и использовала два незаконных токена.