Südkoreas Krypto-Player starten starken Widerstand gegen strenges AML-Melderegime
- DAXA, ein Bündnis aus 27 Börsen, hat sich gegen die automatische Meldung von Transaktionen über 6.800 US-Dollar ausgesprochen.
- Falls die vorgeschlagenen AML-Vorschriften verabschiedet werden, würden die Jahresberichte für große Börsen um das 85-Fache steigen, von 63.000 auf 5,4 Millionen.
- Falls verabschiedet, treten die AML-Vorschriften im August 2026 in Kraft.
27 registrierte Krypto-Betreiber in Südkorea reichten am 29. April eine gemeinsame Einwendung gegen vorgeschlagene Anti-Geldwäsche-Regelungen ein.
Die vorgeschlagenen Regeln würden sie zwingen, jede Transaktion über 10 Millionen Won (rund 7.000 US-Dollar) an die Financial Intelligence Unit des Landes zu melden.
Börsen lehnen vorgeschlagene Anti-Geldwäsche-Regelungen ab
Die Digital Asset Exchange Alliance (DAXA), die die fünf großen koreanischen Börsen, darunter Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit und Gopax, sowie 22 kleinere lizenzierte Betreiber vertritt, reichte eine formelle Einwendung gegen die vorgeschlagenen Anti-Geldwäsche-Regelungen über das öffentliche Kommentarportal des Korea Legislation Research Institute ein.
Südkoreas primäres Anti-Geldwäsche-Gesetz, das Specific Financial Information Act, verlangt derzeit von Krypto-Betreibern, nur dann verdächtige Transaktionsberichte (STRs) bei der Financial Intelligence Unit (FIU) einzureichen, wenn sie vernünftige Gründe haben, illegale Aktivitäten zu vermuten.
Die Änderung würde alle Transaktionen über 10 Millionen Won (ca. 6.800 US-Dollar) als inhärent verdächtig behandeln.
DAXA schätzt, dass die Änderung die STR-Einreichungen der fünf großen Börsen von 63.408 im letzten Jahr auf fast 5,5 Millionen erhöhen würde, was einer 85-fachen Steigerung entspricht.
Die Die vorgeschlagenen Regeln
führen auch eine neue Regel ein, die Krypto-Betreiber zwingt, die Richtigkeit der Kundenidentifikationsdaten zu überprüfen. DAXA argumentierte, dass das Hinzufügen einer separaten „Überprüfungs“-Schicht über das hinausgeht, was das aktuelle Gesetz erfordert.
Cryptopolitan hatte zuvor berichtete Nach den vorgeschlagenen Regeln könnte ein Krypto-Börse, die die Kundenüberprüfungsregeln nicht einhält, mit einer vollständigen Geschäftssuspendierung bestraft werden. Bei traditionellen Banken oder anderen Finanzunternehmen führt derselbe Verstoß jedoch normalerweise nur zu einer Geldstrafe.
auf den einzigartigen regulatorischen Druck, dem die Krypto-Branche ausgesetzt ist. Anfang dieses Jahres machte der Fraktionsvorsitzende der Oppositionspartei People Power Party, Song Eon-seok, ein ähnliches Argument, als Steuern auf Krypto-Gewinne eingeführt wurden. Er sagte den Führungskräften der Börsen, dass die Besteuerung von Krypto-Gewinnen bei gleichzeitiger Abschaffung der entsprechenden Steuer auf Aktieninvestitionen eine unfaire Behandlung darstelle.
Südkoreas verschärfendes regulatorisches Umfeld berichtete Südkoreas Aufsichtsbehörden verschärfen auch ihre Überwachung der koreanischen Krypto-Märkte. Cryptopolitan
berichtete, dass die Financial Services Commission (FSC) nach dem versehentlichen Auszahlungsfehler von Bithumb im Februar, bei dem 620.000 Bitcoin statt 620.000 Won ausgezahlt wurden, neue Echtzeit-Monitoring-Anforderungen für große Börsen eingeführt hat. Börsen müssen ihre internen Konten nun alle fünf Minuten mit den tatsächlichen Beständen abstimmen, anstatt alle 24 Stunden. Die FIU hat Bithumb auch eine sechsmonatige teilweise Geschäftssuspendierung und eine Geldstrafe in Höhe von 36,8 Milliarden Won (24,6 Millionen US-Dollar) für etwa 6,65 Millionen AML-Verstöße auferlegt. Die Suspendierung wurde später
von einem Gericht in Seoul ausgesetzt, nachdem die Börse eine einstweilige Verfügung eingereicht hatte.
Der Betreiber von Upbit, Dunamu, gewann eine ähnliche gerichtliche Auseinandersetzung und erreichte die Aufhebung seiner dreimonatigen Suspendierung. Coinone bestreitet derzeit seine eigenen Sanktionen.
Die Frist für öffentliche Kommentare zu den vorgeschlagenen AML-Regelungen endet am 11. Mai. Danach werden die Änderungen vom Regulatory Reform Committee und dem Ministerium für Gesetzgebung des Staates geprüft.
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Häufig gestellte Fragen
Was würden die vorgeschlagenen südkoreanischen AML-Regeln von Krypto-Börsen verlangen?
Der Entwurf einer Änderung der Durchführungsverordnung des Gesetzes über spezifische Finanzinformationen würde Krypto-Anbietern vorschreiben, alle Transaktionen über 10 Millionen Won (ca. 7.000 US-Dollar) als verdächtig an die Financial Intelligence Unit zu melden, unabhängig davon, ob die Börse einen Grund zur Annahme illegaler Aktivitäten hat. DAXA schätzt, dass dies die Meldungen der Big Five-Börsen um das 85-Fache erhöhen würde, von etwa 63.000 auf über 5,4 Millionen pro Jahr.
Wann würden die neuen südkoreanischen Krypto-AML-Regeln in Kraft treten?
Die Frist für öffentliche Stellungnahmen endet am 11. Mai 2026; die Regierung strebt eine endgültige Genehmigung im Juli an. Einige Bestimmungen sollen am 20. August 2026 in Kraft treten, während andere zwischen Januar und August 2027 schrittweise eingeführt werden.
Warum lehnen südkoreanische Krypto-Börsen die AML-Novelle ab?
DAXA argumentiert, dass die Verordnung neue Meldepflichten einführt, die durch das übergeordnete Gesetz nicht autorisiert sind, eine Kundenidentifizierungspflicht auferlegt, die über das gesetzlich Vorgeschriebene hinausgeht, und Krypto-Anbieter bei Verstößen einer Geschäftsschließung aussetzt, während in anderen Finanzsektoren lediglich Geldstrafen verhängt würden.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
