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Südkoreas Krypto-Akteure leistentronWiderstand gegen strenge Geldwäschebekämpfungsvorschriften
Hannah Collymore
- DAXA, ein Zusammenschluss von 27 Börsen, hat Einspruch gegen diematic Meldung von Transaktionen über 6.800 US-Dollar erhoben.
- Wenn die vorgeschlagenen AML-Vorschriften verabschiedet würden, würde sich die Anzahl der Jahresberichte der großen Börsen um das 85-Fache erhöhen, von 63.000 auf 5,4 Millionen.
- Falls die Geldwäschebestimmungen verabschiedet werden, treten sie im August 2026 in Kraft.
Südkoreas 27 registrierte Krypto-Betreiber reichten am 29. April einen gemeinsamen Einspruch gegen die vorgeschlagenen Anti-Geldwäsche-Regeln ein.
Die vorgeschlagenen Regeln würden sie dazu zwingen, jede Transaktion über 10 Millionen Won (etwa 7.000 US-Dollar) der Financial Intelligence Unit des Landes zu melden.
Börsen lehnen vorgeschlagene Geldwäschebekämpfungsregeln ab
Die Digital Asset Exchange Alliance (DAXA), die die fünf größten koreanischen Börsen, darunter Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit und Gopax, sowie 22 kleinere lizenzierte Betreiber vertritt, hat über das öffentliche Kommentarportal des Korea Legislation Research Institute einen formellen Einspruch gegen die vorgeschlagenen Anti-Geldwäsche-Regeln eingereicht.
Südkoreas wichtigstes Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), das Gesetz über spezifische Finanzinformationen (Specific Financial Information Act), verpflichtet Krypto-Betreiber derzeit nur dann zur Einreichung von Verdachtsmeldungen über verdächtige Transaktionen (STRs) bei der Financial Intelligence Unit (FIU), wenn sie begründeten Verdacht auf illegale Aktivitäten haben.
Die Änderung würde alle Transaktionen über 10 Millionen Won (etwa 6.800 US-Dollar) als grundsätzlich verdächtig einstufen.
DAXA schätzt, dass die Änderung die Anzahl der STR-Meldungen der fünf größten Börsen von 63.408 im letzten Jahr auf fast 5,5 Millionen erhöhen würde, was einer Steigerung um das 85-fache entspricht.
Die vorgeschlagenen Regeln zu überprüfendent. DAXA argumentierte, dass die Hinzufügung einer separaten „Verifizierungsebene“ über die geltenden gesetzlichen Anforderungen hinausgehe.
Nach den vorgeschlagenen Regeln droht Kryptobörsen, die gegen die Regeln zur Kundenverifizierung verstoßen, die vollständige Betriebseinstellung. Traditionelle Banken und andere Finanzinstitute hingegen ziehen für denselben Verstoß in der Regel lediglich eine Geldstrafe nach sich.
Cryptopolitan bereits berichtete über den besonderen Regulierungsdruck, dem die Kryptoindustrie ausgesetzt ist. Anfang des Jahres argumentierte Song Eon-seok, Fraktionsvorsitzender der oppositionellen People Power Party, ähnlich hinsichtlich der Besteuerung von Kryptogewinnen. Er erklärte Börsenmanagern, dass die Besteuerung von Kryptogewinnen bei gleichzeitiger Abschaffung der entsprechenden Steuer auf Aktieninvestitionen einer unfairen Behandlung gleichkomme.
Südkoreas verschärftes regulatorisches Umfeld
Südkoreas Regulierungsbehörden verstärken ihre Aufsicht über die koreanischen Kryptomärkte. Cryptopolitan berichtete , hat die Finanzdienstleistungskommission (FSC) nach der versehentlichen Auszahlung von 620.000 Bitcoins anstelle von 620.000 Won durch Bithumb im Februar neue Echtzeit-Überwachungsauflagen für große Kryptobörsen erlassendentBörsen Bitcoinihre internen Bestände nun alle fünf Minuten mit den tatsächlichen Beständen abgleichen, anstatt wie bisher alle 24 Stunden.
Die FIU verhängte zudem eine sechsmonatige, teilweise Geschäftssperre und eine Geldstrafe von 36,8 Milliarden Won (24,6 Millionen US-Dollar) gegen Bithumb wegen rund 6,65 Millionen Verstößen gegen die Geldwäschebestimmungen. Die Sperre wurde später von einem Gericht in Seoul nach einem Antrag der Börse auf einstweilige Verfügung ausgesetzt.
Der Betreiber von Upbit, Dunamu, gewann einen ähnlichen Gerichtsprozess und erreichte die Aufhebung der dreimonatigen Sperre. Coinone wehrt sich nun ebenfalls gegen die gegen ihn verhängten Sanktionen.
Die Frist für öffentliche Stellungnahmen zu den vorgeschlagenen AML-Regeln endet am 11. Mai. Anschließend werden die Änderungen vom Ausschuss für Regulierungsreformen und dem Ministerium für Regierungsgesetzgebung geprüft.
Die Regierung peilt derzeit eine abschließende Kabinettsabstimmung im Juli an. Sollte das Gesetz verabschiedet werden, würden einige Teile bereits am 20. August 2026 in Kraft treten, während andere ab Anfang 2027 schrittweise eingeführt würden.
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Häufig gestellte Fragen
Was würden die vorgeschlagenen südkoreanischen AML-Regeln von Kryptobörsen verlangen?
Der Entwurf zur Änderung der Durchführungsverordnung des Gesetzes über spezifische Finanzinformationen (Specific Financial Information Act) würde Krypto-Betreiber verpflichten, alle Transaktionen über 10 Millionen Won (ca. 7.000 US-Dollar) der Financial Intelligence Unit (FIU) als verdächtig zu melden, unabhängig davon, ob die Börse Grund zu der Annahme illegaler Aktivitäten hat. DAXA schätzt, dass dies die Anzahl der Meldungen der fünf größten Krypto-Börsen um das 85-Fache erhöhen würde, von etwa 63.000 auf über 5,4 Millionen pro Jahr.
Wann würden die neuen südkoreanischen Krypto-AML-Regeln in Kraft treten?
Die Frist für öffentliche Stellungnahmen endet am 11. Mai 2026. Die Regierung strebt eine endgültige Verabschiedung im Juli an. Einige Bestimmungen würden am 20. August 2026 in Kraft treten, andere schrittweise zwischen Januar und August 2027.
Warum lehnen südkoreanische Kryptobörsen die AML-Änderung ab?
DAXA argumentiert, dass das Dekret neue Meldepflichten schafft, die im Stammgesetz nicht vorgesehen sind, eine über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinausgehende Überprüfung der Kundendaten vorschreibt und Krypto-Betreiber für Verstöße, die in anderen Finanzsektoren lediglich Geldstrafen nach sich ziehen würden, einer Geschäftsunterbrechung aussetzt.
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