أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
أطلق لاعبو العملات المشفرة في كوريا الجنوبية معارضةtronلنظام الإبلاغ الصارم لمكافحة غسل الأموال
هانا كوليمور
- اعترضت شركة DAXA، وهي تحالف يضم 27 بورصة، على الإبلاغmatic عن المعاملات التي تزيد قيمتها عن 6800 دولار.
- إذا تم إقرار لوائح مكافحة غسل الأموال المقترحة، فإن التقارير السنوية للبورصات الرئيسية ستقفز 85 ضعفًا، من 63 ألفًا إلى 5.4 مليون.
- في حال إقرارها، ستدخل لوائح مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ في أغسطس 2026.
قدمت شركات تشغيل العملات المشفرة المسجلة في كوريا الجنوبية، وعددها 27 شركة، اعتراضاً مشتركاً في 29 أبريل ضد القواعد المقترحة لمكافحة غسل الأموال.
ستجبر القواعد المقترحة الشركات على الإبلاغ عن كل معاملة تزيد قيمتها عن 10 ملايين وون (حوالي 7000 دولار) إلى وحدة الاستخبارات المالية في البلاد.
البورصات ترفض القواعد المقترحة لمكافحة غسل الأموال
قدم تحالف تبادل الأصول الرقمية (DAXA)، الذي يمثل البورصات الكورية الخمس الرئيسية، بما في ذلك Upbit وBithumb وCoinone وKorbit وGopax، إلى جانب 22 مشغلًا مرخصًا أصغر حجمًا، اعتراضًا رسميًا على قواعد مكافحة غسل الأموال المقترحة من خلال بوابة التعليقات العامة لمعهد أبحاث التشريعات الكورية.
ينص قانون مكافحة غسل الأموال الرئيسي في كوريا الجنوبية، وهو قانون المعلومات المالية المحددة، حاليًا على إلزام مشغلي العملات المشفرة بتقديم تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية فقط عندما يكون لديهم أسباب معقولة للاشتباه في وجود نشاط غير مشروع.
سيعتبر التعديل جميع المعاملات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين وون (حوالي 6800 دولار) مشبوهة بطبيعتها.
تشير تقديرات DAXA إلى أن هذا التغيير سيزيد من ملفات STR الخاصة بالبورصات الخمس الكبرى من 63408 في العام الماضي إلى ما يقرب من 5.5 مليون، أي بزيادة قدرها 85 ضعفًا.
القواعد المقترحة أيضاً قاعدة جديدة تلزم مشغلي العملات المشفرة بالتحقق من دقة بيانات تعريف العملاءdentوقد جادلت شركة داكسا بأن إضافة طبقة "تحقق" منفصلة تتجاوز ما ينص عليه القانون الحالي.
بموجب القواعد المقترحة، إذا لم تلتزم منصة تداول العملات الرقمية بقواعد التحقق من العملاء، فقد تواجه تعليقًا كاملاً لأعمالها. أما بالنسبة للبنوك التقليدية أو المؤسسات المالية الأخرى، فإن المخالفة نفسها عادةً ما تؤدي إلى غرامة فقط.
Cryptopolitan سبق لموقع نشر تقارير عن الضغوط التنظيمية الفريدة التي يواجهها قطاع العملات الرقمية. وفي وقت سابق من هذا العام، طرح سونغ إيون سيوك، زعيم حزب قوة الشعب المعارض، حجة مماثلة بشأن فرض الضرائب على أرباح العملات الرقمية. وأوضح لمسؤولي منصات التداول أن فرض ضرائب على أرباح العملات الرقمية في حين تم إلغاء الضريبة المماثلة على استثمارات الأسهم يُعدّ معاملة غير عادلة.
تشديد البيئة التنظيمية في كوريا الجنوبية
تُكثّف الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية رقابتها على أسواق العملات الرقمية الكورية. Cryptopolitan وذكر " أن لجنة الخدمات المالية فرضت متطلبات جديدة للمراقبة الآنية على منصات التداول الرئيسية، وذلك عقب قيام منصة "بيثامب"dent620 ألف Bitcoinبدلاً من 620 ألف وون في فبراير/شباط. وبات لزاماً على منصات التداول الآن موازنة سجلاتها الداخلية مع الأرصدة الفعلية كل خمس دقائق، بدلاً من كل 24 ساعة.
فرضت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) أيضًا تعليقًا جزئيًا لأعمال شركة Bithumb لمدة ستة أشهر، وغرامة قدرها 36.8 مليار وون (24.6 مليون دولار أمريكي) لارتكابها نحو 6.65 مليون مخالفة لقوانين مكافحة غسل الأموال. وقد أوقفت محكمة في سيول التعليق لاحقًا بعد أن رفعت الشركة دعوى قضائية.
فازت شركة دونامو، المشغلة لمنصة أببيت، بدعوى قضائية مماثلة، وتم إلغاء قرار تعليق نشاطها لمدة ثلاثة أشهر. أما شركة كوينون، فتطعن الآن في العقوبات المفروضة عليها.
تنتهي فترة التعليق العام على قواعد مكافحة غسل الأموال المقترحة في 11 مايو. بعد ذلك، ستتم مراجعة التعديلات من قبل لجنة الإصلاح التنظيمي ووزارة التشريع الحكومي.
تستهدف الحكومة حاليًا إجراء تصويت نهائي من قبل مجلس الوزراء في يوليو/تموز. وفي حال إقرار القانون، ستدخل بعض أجزائه حيز التنفيذ اعتبارًا من 20 أغسطس/آب 2026، بينما سيتم تطبيق أجزاء أخرى تدريجيًا بدءًا من أوائل عام 2027.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
الأسئلة الشائعة
ما الذي ستتطلبه قواعد مكافحة غسل الأموال المقترحة في كوريا الجنوبية من منصات تداول العملات المشفرة؟
ينص مشروع تعديل مرسوم إنفاذ قانون المعلومات المالية المحددة على إلزام مشغلي منصات تداول العملات الرقمية بالإبلاغ عن جميع المعاملات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين وون (حوالي 7000 دولار أمريكي) إلى وحدة الاستخبارات المالية باعتبارها مشبوهة، بغض النظر عما إذا كان لدى المنصة سبب يدعو إلى الاشتباه في نشاط غير مشروع. وتشير تقديرات داكسا إلى أن هذا التعديل سيرفع عدد البلاغات المقدمة من أكبر خمس منصات تداول بمقدار 85 ضعفًا، من حوالي 63000 بلاغ إلى أكثر من 5.4 مليون بلاغ سنويًا.
متى ستدخل قواعد مكافحة غسل الأموال الجديدة المتعلقة بالعملات المشفرة في كوريا الجنوبية حيز التنفيذ؟
ينتهي موعد تلقي التعليقات العامة في 11 مايو 2026، وتستهدف الحكومة الحصول على الموافقة النهائية في يوليو. ستدخل بعض الأحكام حيز التنفيذ في 20 أغسطس 2026، بينما سيتم تطبيق أحكام أخرى تدريجياً بين يناير وأغسطس 2027.
لماذا تعارض منصات تداول العملات المشفرة في كوريا الجنوبية تعديل قانون مكافحة غسل الأموال؟
تزعم شركة داكسا أن المرسوم ينشئ التزامات إبلاغ جديدة غير مصرح بها بموجب القانون الأصلي، ويفرض شرط التحقق من بيانات العملاء بما يتجاوز ما ينص عليه القانون، ويعرض مشغلي العملات المشفرة لتعليق أعمالهم بسبب انتهاكات لا تستوجب سوى غرامات في القطاعات المالية الأخرى.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtrondentdentdentdentdentdentdentdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)