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Gli operatori del settore delle criptovalute in Corea del Sud si oppongonotronal rigido regime di segnalazione antiriciclaggio
Hannah Collymore
- DAXA, un'alleanza di 27 borse valori, si è opposta alla segnalazionematic delle transazioni superiori a 6.800 dollari.
- Se le normative antiriciclaggio proposte venissero approvate, il numero di report annuali per le principali borse aumenterebbe di 85 volte, passando da 63.000 a 5,4 milioni.
- Se approvate, le normative antiriciclaggio entreranno in vigore nell'agosto del 2026.
Il 29 aprile, i 27 operatori di criptovalute registrati in Corea del Sud hanno presentato un'obiezione congiunta contro le norme antiriciclaggio proposte.
Le norme proposte li obbligherebbero a segnalare ogni transazione superiore a 10 milioni di won (circa 7.000 dollari) all'Unità di informazione finanziaria del paese.
Le borse valori respingono le proposte di norme antiriciclaggio
La Digital Asset Exchange Alliance (DAXA), che rappresenta i cinque principali exchange coreani, tra cui Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax, insieme a 22 operatori minori autorizzati, ha presentato un'obiezione formale alle norme antiriciclaggio proposte attraverso il portale di commenti pubblici del Korea Legislation Research Institute.
La principale legge sudcoreana contro il riciclaggio di denaro (AML), la Legge specifica sulle informazioni finanziarie, attualmente impone agli operatori di criptovalute di presentare segnalazioni di operazioni sospette (STR) all'Unità di informazione finanziaria (FIU) solo quando hanno fondati motivi per sospettare attività illecite.
L'emendamento considererebbe intrinsecamente sospette tutte le transazioni superiori a 10 milioni di won (circa 6.800 dollari).
Secondo le stime di DAXA, la modifica aumenterebbe il numero di comunicazioni STR (Straight Through Processing) presentate dalle cinque principali borse valori, passando da 63.408 dello scorso anno a quasi 5,5 milioni, con un incremento di 85 volte.
Le norme proposte introducono anche una nuova regola che obbliga gli operatori di criptovalute a verificare l'accuratezza deident. DAXA ha sostenuto che l'aggiunta di un ulteriore livello di "verifica" va oltre quanto previsto dalla legge attuale.
Secondo le norme proposte, se una piattaforma di scambio di criptovalute non rispetta le regole di verifica dei clienti, potrebbe subire la sospensione definitiva dell'attività. Per le banche tradizionali o altre società finanziarie, invece, la stessa violazione si traduce solitamente solo in una multa.
Cryptopolitan ha già parlato delle particolari pressioni normative a cui è sottoposto il settore delle criptovalute. All'inizio di quest'anno, Song Eon-seok, capogruppo del Partito del Potere Popolare all'opposizione, ha sollevato una questione simile riguardo all'imposizione fiscale sui guadagni derivanti dalle criptovalute. Ha dichiarato ai dirigenti degli exchange che tassare i guadagni in criptovalute, pur avendo abolito la tassa equivalente sugli investimenti azionari, costituisce un trattamento iniquo.
Il quadro normativo più restrittivo della Corea del Sud
Anche le autorità di regolamentazione sudcoreane stanno intensificando la supervisione sui mercati delle criptovalute coreani. Cryptopolitan ha riportato che la Commissione per i Servizi Finanziari (FSC) ha imposto nuovi requisiti di monitoraggio in tempo reale ai principali exchange in seguito all'erratadentda parte di Bithumb di 620.000 Bitcoinanziché 620.000 won a febbraio. Gli exchange devono ora bilanciare i propri registri interni con le disponibilità effettive ogni cinque minuti, anziché ogni 24 ore.
L'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) ha inoltre imposto a Bithumb una sospensione parziale dell'attività per sei mesi e una multa di 36,8 miliardi di won (24,6 milioni di dollari) per circa 6,65 milioni di violazioni delle norme antiriciclaggio. La sospensione è stata successivamente sospesa da un tribunale di Seul dopo che la piattaforma di scambio ha presentato un'ingiunzione.
Dunamu, l'operatore di Upbit, ha vinto una causa simile, ottenendo l'annullamento della sospensione di tre mesi. Ora Coinone sta contestando le proprie sanzioni.
Il periodo di consultazione pubblica sulle norme antiriciclaggio proposte si conclude l'11 maggio. Successivamente, le modifiche saranno esaminate dal Comitato per la riforma della regolamentazione e dal Ministero della legislazione governativa.
Il governo punta attualmente a una votazione finale in consiglio dei ministri a luglio. Se approvata, alcune parti della legge entrerebbero in vigore già il 20 agosto 2026, mentre altre verrebbero introdotte gradualmente a partire dai primi mesi del 2027.
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Domande frequenti
Quali obblighi avrebbero le proposte normative antiriciclaggio sudcoreane per gli exchange di criptovalute?
La bozza di modifica al decreto di attuazione della Legge sulle Informazioni Finanziarie Specifiche richiederebbe agli operatori di criptovalute di segnalare come sospette tutte le transazioni superiori a 10 milioni di won (circa 7.000 dollari) all'Unità di Informazione Finanziaria, indipendentemente dal fatto che la piattaforma di scambio abbia o meno motivo di sospettare attività illecite. DAXA stima che ciò aumenterebbe di 85 volte il numero di segnalazioni provenienti dalle cinque principali piattaforme di scambio, passando da circa 63.000 a oltre 5,4 milioni all'anno.
Quando entreranno in vigore le nuove norme antiriciclaggio sudcoreane per le criptovalute?
Il periodo per la presentazione di osservazioni pubbliche si chiuderà l'11 maggio 2026, con l'obiettivo del governo di ottenere l'approvazione definitiva a luglio. Alcune disposizioni entreranno in vigore il 20 agosto 2026, mentre altre saranno introdotte gradualmente tra gennaio e agosto 2027.
Perché gli exchange di criptovalute sudcoreani si oppongono alla modifica della legge antiriciclaggio?
DAXA sostiene che il decreto crea nuovi obblighi di rendicontazione non autorizzati dalla legge di riferimento, impone un requisito di verifica dei dati dei clienti che va oltre quanto previsto dalla legge e sottopone gli operatori di criptovalute alla sospensione dell'attività per violazioni che in altri settori finanziari comporterebbero solo sanzioni pecuniarie.
Disclaimer. Le informazioni fornite non costituiscono consulenza finanziaria. Cryptopolitandi declina ogni responsabilità per gli investimenti effettuati sulla base delle informazioni contenute in questa pagina. Raccomandiamotrondentdentdentdentdentdentdentdent e/o di consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
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