Южнокорейские крипто-игрокыtronвыступают против жесткого режима отчетности по борьбе с отмыванием денег

27 зарегистрированных в Южной Корее криптовалютных операторов 29 апреля подали совместное возражение против предложенных правил по борьбе с отмыванием денег.

Предложенные правила обяжут их сообщать в подразделение финансовой разведки страны о каждой транзакции на сумму свыше 10 миллионов вон (примерно 7000 долларов США).

Биржи отклонили предложенные правила по борьбе с отмыванием денег

Альянс бирж цифровых активов (DAXA), представляющий пять крупнейших корейских бирж, включая Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax, а также 22 более мелких лицензированных оператора, подал официальное возражение против предлагаемых правил борьбы с отмыванием денег через портал публичных комментариев Корейского института законодательных исследований.

Основной закон Южной Кореи о борьбе с отмыванием денег (AML), Закон о конкретной финансовой информации, в настоящее время требует от операторов криптовалют подавать отчеты о подозрительных транзакциях (STR) в подразделение финансовой разведки (FIU) только в том случае, если у них есть разумные основания подозревать незаконную деятельность.

Поправка предусматривает, что все транзакции на сумму свыше 10 миллионов вон (около 6800 долларов США) будут считаться заведомо подозрительными.

По оценкам DAXA, это изменение приведет к увеличению количества заявок STR, поданных пятью крупнейшими биржами, с 63 408 в прошлом году до почти 5,5 миллионов, что составляет 85-кратное увеличение.

Предложенные правила также вводят новое положение, которое обязывает криптооператоров проверять точность идентификационных данных клиентовdentКомпания DAXA утверждала, что добавление отдельного уровня «проверки» выходит за рамки требований действующего законодательства.

Согласно предложенным правилам, если криптовалютная биржа не соблюдает правила верификации клиентов, ей может грозить полная приостановка деятельности. Однако для традиционных банков или других финансовых компаний такое нарушение обычно влечет за собой лишь штраф.

Cryptopolitan Ранее сообщал об уникальном регуляторном давлении, с которым сталкивается криптоиндустрия. В начале этого года лидер оппозиционной партии «Народная сила» Сон Ын-сок высказал аналогичный аргумент по поводу того, когда следует вводить налоги на прибыль от криптовалют. Он заявил руководителям бирж, что обложение налогом прибыли от криптовалют при одновременной отмене аналогичного налога на инвестиции в акции является несправедливым отношением.

Ужесточение нормативно-правовой базы в Южной Корее 

Южнокорейские регуляторы также усиливают надзор за корейскими криптовалютными рынками. Cryptopolitan сообщило , что Комиссия по финансовым услугам (FSC) ввела новые требования к мониторингу в режиме реального времени для крупных бирж после того, как в феврале Bithumb по ошибкеdent620 000 Bitcoinвместо 620 000 вон. Теперь биржи должны сверять свои внутренние реестры с фактическими активами каждые пять минут, а не каждые 24 часа. 

Подразделение финансовой разведки также наложило на Bithumb частичное приостановление деятельности на шесть месяцев и штраф в размере 36,8 млрд вон (24,6 млн долларов США) за примерно 6,65 млн нарушений в сфере противодействия отмыванию денег. Приостановление деятельности было позже приостановлено судом Сеула после того, как биржа подала ходатайство о вынесении судебного запрета. 

Оператор Upbit, компания Dunamu, выиграла аналогичное судебное дело, добившись отмены трехмесячной приостановки работы сервиса. Coinone теперь оспаривает собственные санкции.

Период общественного обсуждения предлагаемых правил по борьбе с отмыванием денег заканчивается 11 мая. После этого поправки будут рассмотрены Комитетом по реформе регулирования и Министерством государственного законодательства.

В настоящее время правительство планирует провести окончательное голосование в кабинете министров в июле. В случае принятия некоторые положения закона вступят в силу уже 20 августа 2026 года, а другие будут вводиться поэтапно, начиная с начала 2027 года.