Корейские криптопроекты решительно выступают против ужесточения правил отчетности по борьбе с отмыванием денег
- Альянс DAXA, объединяющий 27 бирж, выступил против автоматической отчётности о транзакциях свыше $6,800.
- В случае принятия предлагаемых правил AML объём ежегодных отчётов для крупных бирж вырастет в 85 раз — с 63 тысяч до 5,4 миллиона.
- Если правила будут приняты, они вступят в силу в августе 2026 года.
27 зарегистрированных в Южной Корее криптооператоров 29 апреля подали совместное возражение против предлагаемых правил по противодействию отмыванию денег.
Предлагаемые правила обязали бы их сообщать о каждой транзакции свыше 10 миллионов вон (примерно 7000 долларов) в Подразделение финансовой разведки страны.
Биржи отвергают предлагаемые правила борьбы с отмыванием денег
Альянс бирж цифровых активов (DAXA), представляющий пять крупных корейских бирж, включая Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax, а также 22 меньших лицензированных оператора, подал официальное возражение против предлагаемых правил борьбы с отмыванием денег через портал общественных комментариев Института законодательных исследований Кореи.
Основной закон Южной Кореи о борьбе с отмыванием денег, Закон о специфической финансовой информации, в настоящее время требует от криптооператоров подачи отчетов о подозрительных транзакциях (STR) в Подразделение финансовой разведки (FIU) только тогда, когда у них есть разумные основания подозревать незаконную деятельность.
Поправка будет рассматривать все транзакции свыше 10 миллионов вон (около 6800 долларов) как изначально подозрительные.
По оценкам DAXA, это изменение увеличит количество подаваемых отчетов о подозрительных транзакциях пятью крупнейшими биржами с 63 408 в прошлом году до почти 5,5 миллионов, что составляет увеличение в 85 раз.
Корпоративные предлагаемые правила также вводят новое правило, обязывающее криптооператоров проверять точность данных идентификации клиентов. DAXA утверждала, что добавление отдельного слоя «проверки» выходит за рамки того, что требует текущий закон.
Согласно предлагаемым правилам, если криптобиржа не соблюдает правила проверки клиентов, она может столкнуться с полной приостановкой деятельности. Однако для традиционных банков или других финансовых компаний такое нарушение обычно приводит лишь к наложению штрафа.
Cryptopolitan ранее сообщал уникальном регуляторном давлении, которому подвергается криптоиндустрия. Ранее в этом году лидер фракции оппозиционной Партии народной силы Сон Ён Сок выдвинул аналогичный аргумент относительно налогообложения прибыли от криптовалют. Он заявил руководителям бирж, что налогообложение прибыли от криптовалют при отмене эквивалентного налога на инвестиции в акции является несправедливым обращением.
Ужесточение регуляторной среды в Южной Корее
Регуляторы Южной Кореи также усиливают надзор за корейскими крипторынками. Cryptopolitan сообщал сообщил, что Комиссия по финансовым услугам (FSC) ввела новые требования к мониторингу в реальном времени для крупных бирж после случайной выплаты Bithumb 620 000 биткоинов вместо 620 000 вон в феврале. Биржи теперь должны балансировать свои внутренние книги с фактическими остатками каждые пять минут, а не каждые 24 часа.
FIU также наложила частичную приостановку деятельности на шесть месяцев и штраф в размере 36,8 миллиарда вон (24,6 миллиона долларов) на Bithumb за примерно 6,65 миллиона нарушений правил борьбы с отмыванием денег. Приостановка была позже приостановлена судом Сеула после того, как биржа подала ходатайство о запрете.
Оператор Upbit, компания Dunamu, выиграла аналогичный судебный иск, добившись отмены трехмесячной приостановки. Coinnow теперь оспаривает собственные санкции.
Период общественных комментариев по предлагаемым правилам борьбы с отмыванием денег заканчивается 11 мая. После этого поправки будут рассмотрены Комитетом по реформе регулирования и Министерством законодательных дел.
В настоящее время правительство нацелено на окончательное голосование кабинета министров в июле. Если закон будет принят, некоторые его части вступят в силу уже 20 августа 2026 года, а другие будут внедряться поэтапно, начиная с начала 2027 года.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Часто задаваемые вопросы
Что потребуют предлагаемые южнокорейские правила AML от криптобирж?
Проект поправок к постановлению об исполнении Закона о специальной финансовой информации обязывает криптооператоров сообщать во Всеобъемлющий центр финансовой разведки обо всех транзакциях свыше 10 миллионов вон (примерно $7,000) как о подозрительных, независимо от наличия оснований подозревать незаконную деятельность. По оценкам DAXA, это увеличит количество отчётов от «Большой пятёрки» бирж в 85 раз — с примерно 63 000 до более чем 5,4 миллиона в год.
Когда вступят в силу новые южнокорейские правила AML для криптовалют?
Срок подачи общественных комментариев истекает 11 мая 2026 года; правительство планирует окончательное утверждение в июле. Некоторые положения вступят в силу 20 августа 2026 года, тогда как другие будут внедряться поэтапно в период с января по август 2027 года.
Почему южнокорейские криптобиржи выступают против поправки о противодействии отмыванию денег?
DAXA утверждает, что указ вводит новые обязательства по отчетности, не предусмотренные базовым законом, требует проверки данных клиентов сверх того, что предписывает закон, и подвергает криптооператоров приостановке деятельности за нарушения, которые в других финансовых секторах влекут лишь штрафы.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
