Компания Bithumb столкнется с новыми санкционными решениями после крупной победы над южнокорейскими регуляторами

Как сообщает местное информационное агентство Yonhap News, частичное приостановление деятельности компании Bithumb на шесть месяцев, наложенное на нее подразделением финансовой разведки Южной Кореи, было отменено южнокорейским судом. 

Решение суда стало большим облегчением для Bithumb, поскольку компания готовится к новым проблемам, связанным с отдельными обвинениями в масштабных нарушениях в сфере борьбы с отмыванием денег (AML).

Кроме того, Комиссия по защите персональных данных Южной Кореи начала расследование в отношении Upbit, Bithumb и других платформ по факту обмена книгами ордеров с зарубежными платформами.

Почему Bithumb был оштрафован?

Вторая коллегия Сеульского административного суда удовлетворила ходатайство Bithumb о вынесении судебного запрета, фактически приостановив шестимесячную частичную приостановку деятельности, которая должна была парализоватьripple биржи привлекать новых клиентов. 

Благодаря решению суда компания Bithumb может продолжать свою обычную деятельность без перебоев, пока рассматривается более широкий юридический спор.

В марте подразделение финансовой разведки (ПФР), орган по борьбе с отмыванием денег при Комиссии по финансовым услугам (КФУ), частично приостановило деятельность Bithumb на шесть месяцев и оштрафовало на 24,6 миллиона долларов (36,8 миллиарда вон) после того, как было выявлено около 6,65 миллиона нарушений Закона о предоставлении конкретной финансовой информации.

Следователи установили, что Bithumb ненадлежащим образом проверялаdentклиентов и не блокировала транзакции с незарегистрированными зарубежными криптооператорами. Предложенная приостановка работы, которая должна была вступить в силу 27 марта, заблокировала бы возможность перевода криптоактивов на платформу и с платформы для новых клиентов. 

Однако за несколько дней до этого, 23 марта, компания Bithumb подала ходатайство о судебном запрете, приостановив действие своей лицензии до вынесения решения судом. 

Южная Корея подвергается санкциям со стороны регулирующих органов 

Cryptopolitan сообщило , что Административный суд Сеула также вынес решение в пользу Dunamu (NASDAQ: DUNU), оператора Upbit. Суд отменил трехмесячную частичную приостановку работы и штраф в размере 35,2 миллиарда вон по аналогичным обвинениям, что и Bithumb, на том основании, что Dunamu предприняла разумные шаги по соблюдению законодательства. Суд также постановил, что небольшой процент отмеченных транзакций не является умышленным нарушением.

Впоследствии FIU обжаловала это решение, и дело было передано на повторное рассмотрение. Койноне также подвергся санкциям и оспаривает их в суде. 

Помимо штрафа от FIU, Bithumb также сталкивается с отдельным и потенциально более серьезным расследованием, связанным с февральскимdent , когда сотрудник поdentвыплатил 620 000 Bitcoinвместо 620 000 вон во время рекламной акции. 

Cryptopolitan Ранее сообщало »defiКомиссия по финансовым услугам (FSC) в ходе проверки инцидента, произошедшего в феврале, выявила «недостатки в системе внутреннегоdentBithumb

Ошибка в выплатах также побудила Комиссию по финансовому регулированию и надзору (FSC) ужесточить требования к мониторингу всех крупных бирж. Доdentтри из пяти крупнейших южнокорейских платформ сверяли свои внутренние реестры с фактическими криптовалютными активами только раз в 24 часа, но теперь FSC требует таких проверок каждые пять минут, а при больших расхожденияхmatic срабатывает приостановка торгов. Ежемесячные проверки также заменили прежний ежеквартальный график.

Теперь любые выплаты, произведенные вручную, требуют проверки третьей стороной, а биржи обязаны назначить сотрудника по управлению рисками и сформировать комитет по управлению рисками.