Ukraine erhält Schulung in Krypto-Ermittlungen vom US-IRS und Chainalysis

Im Rahmen einer internationalen Maßnahme zur Verschärfung der Bekämpfung von Personen, die die gegen Russland verhängten Krypto-Sanktionen umgehen, hat sich der US-amerikanische Internal Revenue Service (IRS) mit der Blockchain-Intelligence-Firma Chainalysis zusammengeschlossen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden auszustatten und anzuleiten, umfassende Ermittlungen durchzuführen, um diejenigen aufzudecken, die ihre Vermögenswerte auf illegale Weise schützen. Diese Entwicklung folgt auf mehr als ein Jahr invasiver Aktionen Russlands in der Ukraine, die dazu führten, dass viele hochrangige russische Staatsbürger ihre Vermögenswerte eilig versteckten.

IRS bietet ukrainischen Ermittlern fortgeschrittene Schulungen an

Wie von der Wall Street Journal berichtet, werden ukrainische Strafverfolgungsbehörden und Ermittlungseinheiten an einem intensiven, wöchentlichen Schulungsprogramm in Frankfurt, Deutschland, teilnehmen. Die Strafermittlungsabteilung des IRS wird dieses praxisnahe, hochrangige Training anbieten. Diese Initiative wird die Fähigkeit ukrainischer Ermittler verbessern, illegale Krypto-Transaktionen und Finanznetzwerke aufzudecken und zurückzuverfolgen, die von sanktionierten russischen Entitäten genutzt werden.

Seit der Invasion Russlands in Ukraine im Februar letzten Jahres hat sich das IRS proaktiv an der Prüfung potenzieller Sanktionsverstöße beteiligt. Die Steuerbehörde ist derzeit in 23 sanktionsbezogene Ermittlungen verwickelt. Im Rahmen ihrer Partnerschaft mit der Ukraine wird das IRS sein Cyberschulungsprogramm auf verschiedene ukrainische Einrichtungen ausweiten, darunter die Nationalpolizei, das Amt für Wirtschaftssicherheit, den Sicherheitsdienst und das Büro des Generalstaatsanwalts.

Juri Wykhodez, Leiter der Cyber-Abteilung der Nationalpolizei der Ukraine, betonte, dass ein Schwerpunkt auf der Identifizierung und Beseitigung der Unterstützungs-Hubs für die Besatzungstruppen liegt, die Mittel für kriegsnotwendige Güter beschaffen. Er merkte an: „Wir sehen oft Fundraising-Kampagnen, die unter Verwendung von Kryptowährungen durchgeführt werden.“

Ukrainische Behörden erhalten Zugang zu Chainalysis Reactor

Zusätzlich zur Schulung gab das IRS bekannt, dass es der Ukraine den Zugang zum Chainalysis Reactor ermöglicht hat, ein Ermittlungstool, das speziell von der Blockchain-Intelligence-Firma für Krypto-Ermittlungen entwickelt wurde. Die US-Behörde hat ukrainischen Behörden Lizenzen zur Nutzung dieses Tools bereitgestellt, die voraussichtlich entscheidend bei der Verfolgung und Identifizierung von Personen sein werden, die versuchen, russische Sanktionen zu umgehen.

Diese kooperative Bemühung folgt zahlreichen Warnungen von US-Behörden und politischen Entscheidungsträgern bezüglich potenzieller Sanktionsumgehungen und Geldwäscheaktivitäten durch russische Staatsbürger. Durch diese Partnerschaft signalisieren das IRS, Chainalysis und die Ukraine einen entschlossenen Willen, illegale Krypto-Aktivitäten zu bekämpfen und die Integrität der verhängten Sanktionen aufrechtzuerhalten.