Ucrania recibe capacitación en investigación de criptomonedas del IRS de EE. UU. y Chainalysis

En un movimiento internacional para intensificar la represión contra quienes evaden las sanciones criptográficas impuestas a Rusia, el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) se ha unido a la empresa de inteligencia blockchain, Chainalysis. Esta colaboración tiene como objetivo equipar y guiar a las agencias de aplicación de la ley de Ucrania para realizar investigaciones exhaustivas que revelen a quienes están salvaguardando ilícitamente sus activos. Este desarrollo sigue a más de un año de las acciones invasivas de Rusia en Ucrania, lo que llevó a muchos nacionales rusos de alto perfil a ocultar apresuradamente sus activos.

El IRS ofrece capacitación avanzada a los investigadores ucranianos

Como informó el Wall Street Journal, las fuerzas del orden y las unidades de investigación ucranianas participarán en un programa intensivo de capacitación de una semana de duración ubicado en Frankfurt, Alemania. La división de investigación criminal del IRS ofrecerá esta capacitación práctica de alto nivel. Esta iniciativa mejorará la capacidad de los investigadores ucranianos para descubrir y rastrear transacciones criptográficas ilegales y redes financieras utilizadas por entidades rusas sancionadas.

Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero del año pasado, el IRS ha participado proactivamente en el examen de posibles violaciones de sanciones. La autoridad tributaria está actualmente involucrada en 23 investigaciones relacionadas con sanciones. Como parte de su asociación con Ucrania, el IRS extenderá su capacitación cibernética a varias entidades ucranianas, incluida la Policía Nacional, la Oficina de Seguridad Económica, el Servicio de Seguridad y la Fiscalía General.

Yurii Vykhodets, jefe del Departamento Cibernético de la Policía Nacional de Ucrania, enfatizó que uno de los puntos focales es identificar y eliminar los centros de apoyo para las fuerzas de ocupación que recaudan fondos para necesidades bélicas. Señaló: «A menudo vemos campañas de recaudación de fondos realizadas con el uso de criptomonedas».

Las autoridades ucranianas reciben acceso a Chainalysis Reactor

Además de la capacitación, el IRS reveló que facilitó el acceso de Ucrania a Chainalysis Reactor, una herramienta de investigación diseñada específicamente por la firma de inteligencia blockchain para investigaciones de criptomonedas. La agencia estadounidense ha proporcionado a las autoridades ucranianas licencias para utilizar esta herramienta, que se espera sea fundamental para rastrear e identificar a las personas que intentan evadir las sanciones rusas.

Este esfuerzo cooperativo sigue a numerosas alertas de los reguladores y legisladores de EE. UU. sobre posibles evasiones de sanciones y actividades de lavado de dinero por parte de nacionales rusos. A través de esta asociación, el IRS, Chainalysis y Ucrania señalan un esfuerzo decidido para combatir las actividades criptográficas ilícitas y mantener la integridad de las sanciones impuestas.