أوكرانيا تتلقى تدريباً على تحقيقات العملات المشفرة من مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) وChainalysis

في خطوة دولية لتشديد الضغط على أولئك الذين يتجنبون العقوبات المشفرة المفروضة على روسيا، تحالفت مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) مع شركة ذكاء البلوكشين Chainalysis. تهدف هذه الشراكة إلى تجهيز وإرشاد وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية لإجراء تحقيقات شاملة لكشف أولئك الذين يحافظون بشكل غير قانوني على أصولهم. يأتي هذا التطور بعد أكثر من عام من الإجراءات الغازية الروسية في أوكرانيا، والتي أدت إلى إخفاء العديد من الشخصيات الروسية البارزة لأصولهم بسرعة.

مصلحة الضرائب الأمريكية تقدم تدريباً متقدماً للمحققين الأوكرانيين

كما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، من المقرر أن تشارك أجهزة إنفاذ القانون ووحدات التحقيق الأوكرانية في برنامج تدري مكثف لمدة أسبوع يقع في فرانكفورت، ألمانيا. ستقدم شعبة التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) هذا التدريب العملي عالي المستوى. سيعزز هذا المبادرة قدرة المحققين الأوكرانيين على كشف وتتبع المعاملات المشفرة غير القانونية والشبكات المالية التي تستخدمها كيانات روسية خاضعة للعقوبات.

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي، شاركت مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) بنشاط في فحص انتهاكات العقوبات المحتملة. تشارك السلطة الضريبية حالياً في 23 تحقيقاً متعلقاً بالعقوبات. كجزء من شراكتها مع أوكرانيا، ستوسع مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) تدريبها السيبراني إلى كيانات أوكرانية متنوعة، بما في ذلك الشرطة الوطنية، ومكتب الأمن الاقتصادي، وخدمة الأمن، ومكتب المدعي العام.

شدد يوريي فيخوديتس، رئيس قسم السيبراني في الشرطة الوطنية لأوكرانيا، على أن أحد النقاط المحورية هو تحديد والقضاء على مراكز الدعم لقوات الاحتلال التي تجمع الأموال للضروريات الحربية. وأشار قائلاً: "غالباً ما نرى حملات جمع أموال تُجرى باستخدام العملات المشفرة".

السلطات الأوكرانية تحصل على وصول إلى Chainalysis Reactor

بالإضافة إلى التدريب، كشفت مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) أنها سهلت وصول أوكرانيا إلى Chainalysis Reactor، وهو أداة تحقيق صممتها شركة ذكاء البلوكشين خصيصاً لتحقيقات العملات المشفرة. قدمت الوكالة الأمريكية التراخيص للسلطات الأوكرانية لاستخدام هذه الأداة، والتي من المتوقع أن تكون حاسمة في تتبع وتحديد الأفراد الذين يحاولون التهرب من العقوبات الروسية.

تأتي هذه الجهود التعاونية بعد تنبيهات عديدة من المنظمين وصانعي السياسات الأمريكيين بشأن محاولات التهرب المحتملة من العقوبات وأنشطة غسل الأموال من قبل المواطنين الروس. من خلال هذه الشراكة، تشير مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) وChainalysis وأوكرانيا إلى جهد حازم لمكافحة الأنشطة المشفرة غير القانونية والحفاظ على نزاهة العقوبات المفروضة.