ウクライナが米国税務局（IRS）およびChainalysisから暗号資産調査のトレーニングを受講

ロシアに対する暗号通貨制裁を回避する者たちに対する取り締まりを強化するための国際的な動きとして、米国国内歳入庁（IRS）はブロックチェーンインテリジェンス企業のChainalysisと連携しました。この協力関係は、ウクラインの法執行機関を装備・指導し、違法に資産を保護している者たちを暴くための包括的な調査を実施することを目的としています。この展開は、ロシアのウクライナ侵攻から1年以上が経過し、多くの著名なロシア国民が急いで資産を隠匿した後のことです。

IRS、ウクライナの捜査官に高度な研修を提供

ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、ウクラインの法執行機関および捜査部門は、ドイツ・フランクフルトで開催される1週間の集中的な研修プログラムに参加する予定です。この実践的で高度な研修は、米国内国歳入庁（IRS）の刑事捜査部門が提供します。このイニシアチブにより、ウクラインの捜査官は、制裁対象のロシア関連实体が使用する違法な暗号通貨取引や金融ネットワークを発見・追跡する能力を高めることができます。

昨年2月のロシアのウクライナ侵攻以降、IRSは潜在的な制裁違反の調査に積極的に参加してきました。現在、税務当局は23件の制裁関連調査を行っています。ウクライナとのパートナーシップの一環として、IRSは国家警察、経済安全保障局、保安局、および総検察局など、さまざまなウクライナ機関にサイバートレーニングを拡大します。

ウクライナ国家警察サイバー部門の長であるユーリイ・ヴィホデツ氏は、焦点の一つが、戦争に必要な資金を調達する占領軍の支援拠点の特定と排除にあると強調しました。彼は「私たちは、暗号通貨を使用して資金調達キャンペーンが行われているのをよく見かけます」と述べています。

ウクライン当局、Chainalysis Reactorへのアクセス権を取得

研修に加え、IRSはウクラインがChainalysis Reactorへのアクセスを容易にしたことを明らかにしました。これはブロックチェーンインテリジェンス企業が暗号通貨調査のために特別に設計した調査ツールです。米国の当局は、ロシアの制裁を回避しようとする個人を追跡・特定する上で重要な役割を果たすと期待されるこのツールの利用ライセンスをウクライン当局に提供しました。

この協力的な取り組みは、ロシア国民による潜在的な制裁回避やマネーロンダリング活動に関する米国規制当局および政策立案者からの多数の警告に続くものです。このパートナーシップを通じて、IRS、Chainalysis、ウクラインは、違法な暗号通貨活動に対抗し、課せられた制裁の整合性を維持するための決意を示しています。