Ucrânia recebe treinamento de investigação cripto do IRS dos EUA e Chainalysis
Ucrânia
- IRS dos EUA e Chainalysis treinam agências ucranianas para rastrear transações criptográficas ilícitas.
- IRS fornece treinamento avançado e ferramenta Chainalysis Reactor à Ucrânia.
- Esforços se intensificam devido a alertas sobre evasão de sanções russas e lavagem de dinheiro.
Num movimento internacional para intensificar a repressão àqueles que evadem as sanções criptográficas impostas à Rússia, o Internal Revenue Service (IRS) dos Estados Unidos uniu-se à empresa de inteligência em blockchain, Chainalysis. Esta colaboração visa equipar e orientar as agências de aplicação da lei da Ucrânia para conduzir investigações abrangentes e revelar aqueles que estão a proteger ilicitamente os seus ativos. Este desenvolvimento ocorre mais de um ano após as ações invasivas da Rússia na Ucrânia, que levaram muitos nacionais russos de alto perfil a esconderem apressadamente os seus bens.
O IRS oferece formação avançada aos investigadores ucranianos
Conforme reportado pelo Wall Street Journal, as forças de aplicação da lei e unidades investigativas ucranianas participarão de um programa intensivo de treinamento de uma semana em Frankfurt, Alemanha. A divisão de investigação criminal do IRS oferecerá este treinamento prático de alto nível. Esta iniciativa aprimorará a capacidade dos investigadores ucranianos de descobrir e rastrear transações criptográficas ilegais e redes financeiras utilizadas por entidades russas sancionadas.
Desde a invasão da Rússia à Ucrânia em fevereiro do ano passado, o IRS participou proativamente na análise de possíveis violações de sanções. A autoridade tributária está atualmente envolvida em 23 investigações relacionadas a sanções. Como parte de sua parceria com a Ucrânia, o IRS estenderá seu treinamento cibernético para várias entidades ucranianas, incluindo a Polícia Nacional, o Escritório de Segurança Econômica, o Serviço de Segurança e o Gabinete do Procurador-Geral.
Yurii Vykhodets, Chefe do Departamento de Cibersegurança da Polícia Nacional da Ucrânia, enfatizou que um dos pontos focais é identificar e eliminar os centros de apoio às forças de ocupação que angariam fundos para necessidades de guerra. Ele observou: «Frequentemente vemos campanhas de angariação de fundos realizadas com o uso de criptomoedas.»
Autoridades ucranianas recebem acesso ao Chainalysis Reactor
Além da formação, o IRS revelou que facilitou o acesso da Ucrânia ao Chainalysis Reactor, uma ferramenta de investigação especificamente desenvolvida pela firma de inteligência em blockchain para investigações de criptoativos. A agência americana forneceu às autoridades ucranianas licenças para utilizar esta ferramenta, que se espera ser fundamental para rastrear e identificar indivíduos que tentam evadir as sanções russas.
Este esforço cooperativo segue numerosos alertas de reguladores e formuladores de políticas dos EUA sobre possíveis evasões de sanções e atividades de lavagem de dinheiro por nacionais russos. Por meio desta parceria, o IRS, a Chainalysis e a Ucrânia sinalizam um esforço determinado para combater atividades criptográficas ilícitas e preservar a integridade das sanções impostas.
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Mohammad Shahid
Graduado em TI e Cibersegurança com conhecimento especializado em criptomoedas e blockchain, Mohammad integra a equipe elite do Repo. Ele trabalhou em vários projetos de desenvolvimento blockchain e é um entusiasta trader de cripto.
