L'Ucraina riceve formazione sulle indagini crypto dall'IRS degli Stati Uniti e da Chainalysis

In un movimento internazionale per intensificare la repressione di coloro che evadono le sanzioni crypto imposte alla Russia, l'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti si è unito alla società di intelligence blockchain Chainalysis. Questa collaborazione mira a dotare e guidare le agenzie di polizia ucraine per condurre indagini complete al fine di svelare coloro che proteggono illecitamente i propri beni. Questo sviluppo segue più di un anno dopo le azioni invasive della Russia in Ucraina, che hanno portato molti cittadini russi di alto profilo a nascondere frettolosamente i propri beni.

L'IRS offre formazione avanzata agli investigatori ucraini

Come riportato dal Wall Street Journal, le forze dell'ordine e le unità investigative ucraine parteciperanno a un programma di formazione intensivo della durata di una settimana situato a Francoforte, in Germania. La divisione delle indagini penali dell'IRS offrirà questa formazione pratica di alto livello. Questa iniziativa migliorerà la capacità degli investigatori ucraini di scoprire e tracciare transazioni crypto illegali e reti finanziarie utilizzate dalle entità russe sanzionate.

Dall'invasione della Russia Ucraina di febbraio dello scorso anno, l'IRS ha partecipato attivamente all'esame delle potenziali violazioni delle sanzioni. L'autorità fiscale è attualmente impegnata in 23 indagini relative alle sanzioni. Come parte della sua partnership con l'Ucraina, l'IRS estenderà la sua formazione informatica a varie entità ucraine, tra cui la Polizia Nazionale, l'Ufficio per la Sicurezza Economica, il Servizio di Sicurezza e l'Ufficio del Procuratore Generale.

Yurii Vykhodets, capo del Dipartimento Cyber della Polizia Nazionale dell'Ucraina, ha sottolineato che uno dei punti focali è identificare ed eliminare i centri di supporto per le forze di occupazione che raccolgono fondi per le necessità belliche. Ha notato: "Spesso vediamo campagne di raccolta fondi condotte con l'uso di criptovalute".

Le autorità ucraine ricevono l'accesso a Chainalysis Reactor

Oltre alla formazione, l'IRS ha rivelato di aver facilitato l'accesso dell'Ucraina a Chainalysis Reactor, uno strumento investigativo progettato specificamente dalla società di intelligence blockchain per le indagini crypto. L'agenzia statunitense ha fornito alle autorità ucraine le licenze per utilizzare questo strumento, che si prevede sarà fondamentale per tracciare e identificare le persone che tentano di eludere le sanzioni russe.

Questo sforzo cooperativo segue numerosi avvisi da parte dei regolatori e dei responsabili politici statunitensi riguardanti potenziali evasioni delle sanzioni e attività di riciclaggio di denaro da parte di cittadini russi. Attraverso questa partnership, l'IRS, Chainalysis e l'Ucraina segnalano uno sforzo determinato per combattere le attività crypto illecite e mantenere l'integrità delle sanzioni imposte.