Vermutlicher Besitzer des Incognito-Marktes in New York wegen Drogenhandels festgenommen
Incognito Market
- US-Behörden haben einen taiwanesischen Staatsbürger festgenommen und angeklagt, den Darknet-Drogenmarkt Incognito Market für Krypto-basierte Verkäufe illegaler Betäubungsmittel betrieben zu haben.
- Der Incognito-Marktplatz wurde im März 2024 geschlossen, nachdem er angeblich eine Exit-Scam durchgeführt hatte, die Nutzern den Abzug ihrer Gelder unmöglich machte.
- Lin soll durch den Betrieb des Incognito-Marktplatzes Millionen verdient haben, der bei jedem Verkauf eine Gebühr von 5 % erhob.
Rui-Siang Lin, auch bekannt als „Pharoah“ aus Taiwan, wurde wegen des Verkaufs von mindestens 100 Millionen US-Dollar an illegalen Drogen online über eine Site im Darknet, bekannt als „Incognito Market“, festgenommen.
Lin, 23, wurde am 18. Mai am John F. Kennedy Airport in Verbindung mit seinem Eigentum und Betrieb von „Incognito Market“ festgenommen. Der Darknet-Marktplatz ermöglichte den globalen Verkauf und Kauf von illegalen Drogen unter dem Deckmantel von Pharoah und Faro, sagte das Justizministerium.
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Der taiwanische Staatsbürger sollte am späten Montag vor US-Magistrat Judge Willis in Manhattan erscheinen, nachdem er festgenommen worden war.
Gründer von Incognito Market am JFK-Flughafen festgenommen
Staatsanwaltschaft sagte, Lin habe alle Operationen im Incognito Market geleitet und überwacht, einschließlich Mitarbeiter, Anbieter und Kunden, während er sich als „Pharoah“ ausgab. Sie fügten hinzu, dass Lin von der Gründung im Oktober 2020 bis zur Schließung im März dieses Jahres die „ultimative Entscheidungsbefugnis über jeden Aspekt des multimillionenschweren Geschäfts“ hatte.
Die spezialisierten Staatsanwälte des Southern District of New York und unsere Strafverfolgungspartner werden kriminelle Akteure verfolgen, unabhängig davon, ob sie an Straßenecken oder in den dunklen Ecken des Internets operieren […] Das sogenannte ‚Darknet‘ ist kein sicherer Hafen für diejenigen, die das Gesetz brechen.
US-Staatsanwalt Damian Williams
Der stellvertretende Direktor des Federal Bureau of Investigation (FBI), James Smith, fügte hinzu: „Fast vier Jahre lang betrieb Rui-Siang Lin angeblich ‚Incognito Market‘, eine der größten Online-Plattformen für den Verkauf von Betäubungsmitteln, führte 100 Millionen US-Dollar an illegalen Drogentransaktionen durch und erzielte Millionen an persönlichen Gewinnen.“
Strafanzeigen gegen Rui-Siang Lin
Rui-Siang Lin wird wegen eines Vergehens eines kontinuierlichen kriminellen Geschäfts, einer Drogenverschwörung, einer Geldwäsche und einer Verschwörung zum Verkauf von kontaminierten und falsch gekennzeichneten Pharmazeutika angeklagt.
Die erste Anklage, auch bekannt als „Kingpin-Gesetz“, sieht eine zwingende Mindeststrafe von lebenslanger Haft vor. Ross Ulbricht, der Erfinder und Betreiber des inzwischen eingestellten Silk Road Darknet-Drogenmarktplatzes, wurde wegen desselben Vergehens verurteilt und zu lebenslanger Haft verurteilt.
Das Drogenverschwörungsvergehen sieht eine zwingende Mindeststrafe von zehn Jahren und eine mögliche Höchststrafe von lebenslanger Haft vor. Die verbleibenden zwei Vergehen haben eine Gesamtmöglichkeitsstrafe von 25 Jahren Gefängnis.
Die Festnahme des Inhabers von ‚Incognito Market‘, Rui-Siang Lin, ist das Ergebnis der kontinuierlichen Zusammenarbeit der DEA mit unseren Strafverfolgungspartnern bei der gezielten Verfolgung von Personen, die das Darknet als Marktplatz nutzen, um den Verkauf illegaler Betäubungsmittel zu fördern.
Die angeblichen Handlungen von Herrn Lin, Gewinne vor der öffentlichen Gesundheit zu stellen, waren nicht nur rücksichtslos und gefährlich, sondern auch skandalös. Wir werden weiterhin sicherstellen, dass diejenigen, die sich hinter einer Tastatur verstecken und das Darknet nutzen, um von Leben zu profitieren, vor die Justiz gebracht werden.
Frank A. Tarentino III, Special Agent in Charge der DEA New York Division.
Das Justizministerium hat die Beschlagnahmung von Kryptowährungen angeordnet, die in Lins Binance- und Kraken-Konten gespeichert sind.
Lin soll Millionen durch den Betrieb von Incognito Market gewonnen haben, das 5 % von jedem Verkauf einbehalt. Laut Staatsanwälten hatte der Darknet-Marktplatz seine eigene „Bank“, die den Benutzern ein zusätzliches Maß an Anonymität bot, indem sie ihnen erlaubte, Kryptowährungen auf ihre eigenen Konten einzuzahlen, die dann sofort von Käufern an Verkäufer abzüglich der Gebühr übertragen wurden.
Das Strafverfahren
Das DOJ hob hervor, dass der Marktplatz im März dieses Jahres geschlossen wurde, was mit einem zuvor bekannt gegebenen Exit-Scam zusammenfiel, der angeblich Millionen von Dollar an Kunden-BTC und XMR stahl.
Analyse der Krypto-Verkehrsvolumina (in USD, ohne Monero) zwischen Darknet-Märkten und Geldquellen. Besonderer Dank an @chainalysis.#Bitcoin #Crypto #forensic #CryptoUpdate #Coinbase #Binance #Kraken #Chainalysis pic.twitter.com/YmylicKv7m
— ruisiang (@ruisiang_tw) Mai 18, 2024
Laut der Beschwerde gründete und betrieb Lin Incognito Market, während er Student an der Nationalen Taiwan-Universität war.
Lin, ein selbstbeschriebener Krypto-Entwickler und Fan des Privacy-Coins Monero, sagte auf X, dass er Anfang April eine viertägige Schulung zu Cyberkriminalität und Kryptowährungen für 30 Polizeibeamte an der Saint Lucia Police Academy leitete.
Bericht von Cryptopolitan von Florence Muchai
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
