- 미국 당국은 암호화폐로 불법 마약을 판매하는 다크넷 약품 장터인 '은밀한 시장'을 운영했다는 혐의로 대만 국적자 한 명을 체포하고 기소했습니다.
- 은밀한 시장은 2024 년 3 월에 폐쇄되었으며, 사용자들이 자금을 인출하지 못하게 만든 것으로 알려진 탈출 사기 (exit scam) 를 실행한 후였습니다.
- 린은 은밀한 시장을 운영하며 매 거래마다 5% 의 수수료를 징수해 수백만 달러를 벌었다고 의심받고 있습니다.
대만의 ‘파라오’로 알려진 루이-시앙 린(Rui-Siang Lin)이 다크 웹의 ‘인크ognito 마켓’이라는 사이트를 통해 1억 달러 이상의 불법 마약을 온라인으로 판매한 혐의로 체포되었습니다.
23세인 린은 5월 18일 존 F. 케네디 공항에서 ‘인크ognito 마켓’의 소유 및 운영과 관련하여 연행되었습니다. 법무부는 다크 웹 마켓플레이스가 파라오와 파로라는 가명을 통해 전 세계적으로 불법 마약의 판매와 구매를 용이하게 했다고 밝혔습니다.
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대만 국적자는 체포 후 월요일 밤 맨해튼 연방법원에서 윌리스 판사의 심문을 받을 예정이었습니다.
인크ognito 마켓 창립자, JFK 공항에서 체포
검찰은 린이 '파라오(Pharoah)'라는 가명을 사용하여 인크ognito 마켓의 모든 운영, 직원, 공급업체 및 고객을 관리하고 감독했다고 말했습니다. 그들은 린이 2020년 10월 시작부터 올해 3월 폐쇄까지 수백만 달러 규모의 운영의 모든 측면에 대해 '최종 의사 결정 권한'을 가지고 있었다고 덧붙였습니다.
남부 뉴욕 연방검찰청의 dedicated 검찰관들과 우리 법 집행 파트너들은 범죄자들이 거리 모퉁이에서든 인터넷의 어두운 구석에서든 운영하든 상관없이 범죄자를 추궁할 것입니다 […] 소위 ‘다크 웹’은 법을 위반하려는 자들에게 안전한 피난처가 아닙니다.
미국 연방검찰 다미안 윌리엄스
연방수사국(FBI)의 제임스 스미스 부국장은 다음과 같이 덧붙였습니다. “거의 4년 동안 루이-시앙 린(Rui-Siang Lin)은 마약 판매를 위한 최대 온라인 플랫폼 중 하나인 ‘인크ognito 마켓’을 운영했으며, 1억 달러 상당의 불법 마약 거래를 수행하고 수백만 달러의 개인 이익을 챙겼습니다.”
루이-시앙 린의 형사 기소
루이-시앙 린은 지속적 범죄 사업, 마약 공범, 자금 세탁, 오염되고 오표시된 의약품 판매 공범의 각 1개 혐의에 기소되었습니다.
첫 번째 혐의인 ‘킹핀 법(Kingpin statute)’은 무기징역이라는 최소 형량이 부과됩니다. 현재 폐쇄된 실크로드 다크넷 마약 마켓플레이스의 발명가이자 운영자였던 로스 울브리히는 동일한 죄목으로 유죄 판결을 받고 무기징역을 선고받았습니다.
마약 공범 혐의는 최소 10년, 최대 무기징역의 형량이 부과됩니다. 나머지 두 혐의는 총 25년의 징역형이 부과될 수 있습니다.
‘인크ognito 마켓’ 소유자 루이-시앙 린의 체포는 DEA가 다크 웹을 마약 판매를 촉진하는 마켓플레이스로 사용하는 개인들을 표적으로 삼기 위해 우리 법 집행 파트너들과 지속적으로 협력해 온 결과입니다.
린 씨의 alleged actions은 공공 건강보다 이익을 우선시한 것으로, 무책임하고 위험할 뿐만 아니라 양심에 반하는 것이었습니다. 우리는 키보드 뒤에 숨어 다크 웹을 이용해 생계를 영위하는 자들이 정의를 받도록 계속 보장할 것입니다.
DEA 뉴욕 지부 책임 특별 요원 프랭크 A. 타렌티노 3세.
법무부는 린의 바이낸스(Binance)와 크래켄(Kraken) 계정에 보관된 암호화폐의 압수를 명령했습니다.
린은 인크ognito 마켓을 운영하여 각 판매의 5%를 수수료로 받아 수백만 달러를 벌었습니다. 검찰에 따르면, 다크넷 마켓은 자체적인 ‘은행’을 보유하고 있었는데, 이는 사용자가 암호화폐를 자신의 계정에 입금할 수 있게 함으로써 추가적인 익명성을 제공했으며, 이 금액은 수수료 차감 후 즉시 구매자에서 판매자로 이체되었습니다.
형사 사건 절차
DOJ는 마켓플레이스가 올해 3월에 종료되었으며, 이는 이전에 공개된 수백만 달러 상당의 고객 BTC와 XMR을 훔친 것으로 alleged된 익스잇 스캠(exit scam)과 시기를 같이한다고 강조했습니다.
다크넷 마켓과 자금 출처 간의 암호화폐 트래픽 크기 분석(USD 기준, 모네로 제외). @chainalysis에게 특별한 감사의 말씀.#Bitcoin #Crypto #forensic #CryptoUpdate #Coinbase #Binance #Kraken #Chainalysis pic.twitter.com/YmylicKv7m
— ruisiang (@ruisiang_tw) 5월 18, 2024
고발장에 따르면, 린은 대만 국립대학의 학부생 시절 인크ognito 마켓을 설립하고 운영했습니다.
린은 자신을 암호화폐 개발자이자 프라이버시 코인 모네로(Monero)의 열렬한 지지자로 소개하며, 4월 초 세인트루시아 경찰 아카데미에서 30명의 경찰관에게 사이버 범죄와 암호화폐에 대한 4일간의 교육을 주도했다고 X(구 트위터)에 밝혔습니다.
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플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
