인코그니토 마켓의 소유주로 알려진 남성이 뉴욕에서 마약 거래 혐의로 체포됐다

대만 출신의 루이샹 린(일명 '파라오')이 다크웹의 '인코그니토 마켓'이라는 사이트를 통해 최소 1억 달러 상당의 불법 마약을 온라인으로 판매한 혐의로 체포됐다

린(23세)은 지난 5월 18일 존 F. 케네디 공항에서 '인코그니토 마켓'이라는 다크 웹 마켓을 소유하고 운영한 혐의로 체포되었습니다. 법무부에 따르면, 이 다크 웹 마켓은 '파라오'와 '파로'라는 이름으로 불법 마약의 전 세계적인 판매와 구매를 용이하게 했습니다.

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대만 국적의 해당 남성은 체포된 후 월요일 늦게 맨해튼 연방 법원에서 윌리스 미국 치안 판사 앞에 출두할 예정이었다.

인코그니토 마켓 설립자, JFK 공항에서 체포

검찰은 린이 "파라오"라는 가명을 사용하며 인코그니토 마켓의 직원, 판매업체, 고객 등 모든 운영을 총괄했다고 밝혔습니다. 또한 린은 2020년 10월 개장부터 올해 3월 폐점까지 "수백만 달러 규모의 사업 운영 전반에 걸쳐 최종 결정권을 행사했다"고 덧붙였습니다.

뉴욕 남부 지방 검찰청의 헌신적인 검사들과 법 집행 파트너들은 범죄자들이 거리에서 활동하든 인터넷의 어두운 구석에서 활동하든 관계없이 그들을 추적할 것입니다. […] 소위 '다크 웹'은 법을 어기려는 자들에게 안전한 피난처가 아닙니다.

                                                                           미국 연방 검사 데미안 윌리엄스 

연방수사국(FBI) 부국장 제임스 스미스는 "루이샹 린은 약 4년 동안 최대 규모의 온라인 마약 판매 플랫폼 중 하나인 '인코그니토 마켓'을 운영하며 1억 달러 규모의 불법 마약 거래를 하고 수백만 달러의 개인 이익을 챙긴 혐의를 받고 있다"고 덧붙였다.

루이샹 린 형사 고발

루이샹 린은 지속적인 범죄 사업 혐의 1건, 마약 공모 혐의 1건, 자금 세탁 혐의 1건, 그리고 오염되고 잘못 표시된 의약품 판매 공모 혐의 1건으로 기소되었습니다.

첫 번째 혐의는 "마약왕 관련 법률"로 알려져 있으며, 최소 형량은 종신형입니다. 현재는 폐쇄된 다크넷 마약 거래소 실크로드의 창시자이자 운영자였던 로스 울브리히트는 이 혐의로 유죄 판결을 받고 종신형을 선고받았습니다. 

마약 밀매 공모죄는 최소 10년에서 최대 종신형까지의 징역형이 의무적으로 부과됩니다. 나머지 두 가지 범죄에 대한 총 형량은 25년입니다.

'인코그니토 마켓' 소유주인 루이시앙 린의 체포는 마약단속국(DEA)이 불법 마약 판매를 위한 시장으로 다크 웹을 이용하는 개인들을 단속하기 위해 법 집행 기관 파트너들과 지속적으로 협력해 온 결과입니다.

린 씨가 공중 보건보다 이윤을 우선시한 행위는 무모하고 위험할 뿐만 아니라 비양심적입니다. 우리는 키보드 뒤에 숨어 다크 웹을 이용해 사람들의 생명을 착취하는 자들이 반드시 법의 심판을 받도록 계속해서 노력할 것입니다.

                                            DEA 뉴욕지부의 특수 요원 Frank A. Tarentino III입니다.

미 법무부는 린의 Binance 와 크라켄 계정에 저장된 암호화폐를 몰수하라고 명령했다.

린은 인코그니토 마켓을 운영하며 수백만 달러를 벌어들인 혐의를 받고 있는데, 이 마켓은 판매액의 5%를 수수료로 가져갔다고 한다. 검찰에 따르면, 이 다크넷 마켓은 자체 "은행"을 운영하여 사용자들이 암호화폐를 자신의 계좌에 입금할 수 있도록 함으로써 익명성을 더욱 강화했으며, 입금된 암호화폐는 수수료를 제외하고 구매자에서 판매자에게 즉시 이체되었다.

형사 사건 절차

미국 법무부는 해당 마켓플레이스가 올해 3월에 폐쇄되었으며, 이는 이전에 공개된 먹튀 사기 사건과 시기가 일치한다고 강조했습니다. 이 사기 사건으로 인해 고객들의 비트코인(BTC)과 엑스트라 메탈리카(XMR) 수백만 달러가 횡령된 것으로 알려졌습니다.

다크넷 마켓과 자금 출처 간의 암호화폐 거래 규모(미화 기준, 모네로 제외) 분석. @chainalysis.#Bitcoin #암호화폐 #포렌식 #암호화폐 업데이트 #코인 #Binance #크라켄 #체인분석 pic.twitter.com/YmylicKv7m

— 루이시앙 (@ruisiang_tw) 2024년 5월 18일

고소장에 따르면 린은 대만 국립대학교dent 시절 인코그니토 마켓을 설립하고 운영했다.

자신을 암호화폐 개발자이자 프라이버시 코인 모네로의 열렬한 팬이라고 소개한 린은 X와의 인터뷰에서 4월 초 세인트루시아 경찰학교에서 경찰관 30명을 대상으로 사이버 범죄 및 암호화폐에 대한 4일간의 교육을 진행했다고 밝혔습니다.

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