Rui-Siang Lin, también conocido como “Faraón”, de Taiwán, ha sido arrestado bajo cargos de vender drogas ilegales por un valor de al menos 100 millones de dólares en línea a través de un sitio en la red oscura conocido como “Incognito Market”
Lin, de 23 años, fue detenido en el Aeropuerto John F. Kennedy el 18 de mayo en relación con su propiedad y operación de "Incognito Market". Este mercado de la dark web facilitaba la compraventa global de drogas ilícitas bajo la apariencia de Pharoah y Faro, según el Departamento de Justicia.
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El ciudadano taiwanés debía comparecer ante el tribunal federal de Manhattan el lunes por la noche ante el magistrado estadounidense Willis tras su arresto.
Fundador de Incognito Market arrestado en el aeropuerto JFK
Los fiscales afirmaron que Lin dirigía y supervisaba todas las operaciones de Incognito Market, incluyendo a los empleados, vendedores y clientes, haciéndose pasar por "Pharaoh". Añadieron que Lin tenía la "máxima autoridad para tomar decisiones sobre todos los aspectos de la operación multimillonaria" desde su inicio en octubre de 2020 hasta su cierre en marzo de este año.
Los dedicados fiscales del Distrito Sur de Nueva York y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley perseguirán a los actores criminales independientemente de si operan en las esquinas o en los rincones oscuros de Internet […] La llamada 'web oscura' no es un refugio seguro para quienes buscan infringir la ley.
El fiscal estadounidense Damian Williams
El subdirector a cargo de la Oficina Federal de Investigación (FBI), James Smith, agregó que: “Durante casi cuatro años, Rui-Siang Lin presuntamente operó 'Incognito Market', una de las plataformas en línea más grandes para la venta de narcóticos, realizando transacciones ilícitas de narcóticos por valor de 100 millones de dólares y obteniendo millones de dólares en ganancias personales”.
Cargos criminales contra Rui-Siang Lin
Rui-Siang Lin está acusado de un cargo de negocio delictivo continuo, un cargo de conspiración de narcóticos, un cargo de lavado de dinero y un cargo de conspiración para vender productos farmacéuticos contaminados y mal etiquetados.
El primer cargo, también conocido como el "estatuto del capo", conlleva una pena mínima obligatoria de cadena perpetua. Ross Ulbricht, inventor y operador del ya desaparecido mercado de drogas Silk Road en la red oscura, fue declarado culpable del mismo delito y condenado a cadena perpetua.
El delito de conspiración para narcóticos conlleva una pena mínima obligatoria de diez años y una pena máxima de cadena perpetua. Los dos delitos restantes conllevan una pena total de 25 años de cárcel.
El arresto del propietario de 'Incognito Market', Rui-Siang Lin, es el resultado de la continua relación de trabajo que la DEA tiene con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para perseguir a las personas que utilizan la red oscura como mercado para promover la venta de narcóticos ilícitos.
Las supuestas acciones del Sr. Lin, que priorizaban las ganancias por encima de la salud pública, no solo fueron imprudentes y peligrosas, sino también inadmisibles. Seguiremos asegurándonos de que quienes se esconden tras un teclado y usan la red oscura para lucrarse con vidas sean llevados ante la justicia.
Agente especial a cargo Frank A. Tarentino III de la División de Nueva York de la DEA.
El Departamento de Justicia ordenó la confiscación de las criptomonedas almacenadas en las cuentas de Binance y Kraken de Lin.
Lin supuestamente ganó millones gestionando Incognito Market, que se llevaba un 5% de cada venta. Según la fiscalía, el mercado de la darknet contaba con su propio "banco", que proporcionaba a los usuarios un grado adicional de anonimato al permitirles depositar criptomonedas en sus propias cuentas, que luego se transferían inmediatamente de los compradores a los vendedores sin el cargo.
Procedimientos del caso penal
El Departamento de Justicia destacó que el mercado cerró en marzo de este año, coincidiendo con una estafa de salida previamente revelada que supuestamente robó millones de dólares en BTC y XMR de clientes.
Análisis del volumen de tráfico de criptomonedas (en USD, excluyendo Monero) entre mercados de la darknet y fuentes de financiación. Agradecimiento @chainalysis.#BitcoinBitcoin especial #forensic #CryptoUpdate #Coinbase #BinanceBinance #Kraken #Chainalysis pic.twitter.com/YmylicKv7m
— ruisiang (@ruisiang_tw) 18 de mayo de 2024
Según la denuncia, Lin fundó y dirigió Incognito Market mientras era estudiantedent en la Universidad Nacional de Taiwán.
Lin, un autodenominado desarrollador de criptomonedas y entusiasta de la moneda de privacidad Monero, dijo a X que dirigió una capacitación de cuatro días sobre delitos cibernéticos y criptomonedas para 30 oficiales de policía en la Academia de Policía de Santa Lucía a principios de abril.
Reportaje Cryptopolitan de Florence Muchai
