Presunto propietario del mercado Incognito arrestado en Nueva York por tráfico de drogas
Mercado Incógnito
- Las autoridades estadounidenses han arrestado y acusado a un ciudadano taiwanés de operar un bazar de drogas en la darknet, Incognito Market, para ventas de narcóticos ilegales denominadas en criptomonedas.
- Incognito Market cerró en marzo de 2024 tras presuntamente realizar una estafa de salida que dejó a los usuarios sin poder retirar sus fondos.
- Lin supuestamente ganó millones operando Incognito Market, el cual se quedaba con un 5% de cada venta.
Rui-Siang Lin, también conocido como 'Pharoah', de Taiwán, ha sido arrestado por cargos de venta de al menos 100 millones de dólares en drogas ilegales en línea a través de un sitio en la dark web conocido como 'Incognito Market'.
Lin, de 23 años, fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy el 18 de mayo en relación con su propiedad y operación de 'Incognito Market'. El mercado de la dark web facilitó la venta y compra global de drogas ilícitas bajo el disfraz de Pharoah y faro, dijo el Departamento de Justicia.
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El nacional taiwanés estaba programado para comparecer ante el tribunal federal de Manhattan a finales del lunes ante la jueza magistrada estadounidense Willis después de su arresto.
Fundador de Incognito Market arrestado en el aeropuerto JFK
Los fiscales dijeron que Lin dirigió y supervisó todas las operaciones en Incognito Market, incluidos empleados, proveedores y clientes mientras se hacía pasar por 'Pharoah'. Añadieron que Lin tenía la 'autoridad de toma de decisiones final sobre cada aspecto de la operación multimillonaria' desde su inicio en octubre de 2020 hasta su cierre en marzo de este año.
Los fiscales dedicados del Distrito Sur de Nueva York y nuestros socios de aplicación de la ley perseguirán a los actores criminales independientemente de si operan en las esquinas de la calle o en los rincones oscuros de internet […] La llamada 'dark web' no es un refugio seguro para aquellos que buscan violar la ley.
Damian Williams, Fiscal de EE. UU.
El subdirector a cargo del Federal Bureau of Investigation (FBI), James Smith, añadió que: 'Durante casi cuatro años, Rui-Siang Lin supuestamente operó 'Incognito Market', una de las plataformas en línea más grandes para la venta de narcóticos, realizando transacciones ilícitas de narcóticos por valor de 100 millones de dólares y obteniendo millones de dólares en beneficios personales.'
Cargos criminales contra Rui-Siang Lin
Rui-Siang Lin está acusado de un cargo de negocio criminal continuo, un cargo de conspiración de narcóticos, un cargo de lavado de dinero y un cargo de conspiración para vender productos farmacéuticos contaminados y mal etiquetados.
El primer cargo, también conocido como la 'ley de jefes de la mafia', conlleva una pena mínima obligatoria de cadena perpetua. Ross Ulbricht, el inventor y operador del ahora desaparecido mercado de drogas de la darknet Silk Road, fue declarado culpable del mismo delito y condenado a cadena perpetua.
El delito de conspiración de narcóticos conlleva una pena mínima obligatoria de diez años y una pena máxima posible de cadena perpetua. Los dos delitos restantes tienen una sentencia potencial total de 25 años de cárcel.
El arresto del propietario de 'Incognito Market', Rui-Siang Lin, es el resultado de la continua relación de trabajo que la DEA tiene con nuestros socios de aplicación de la ley para dirigirse a individuos que utilizan la dark web como un mercado para promover la venta de narcóticos ilícitos.
Las supuestas acciones del Sr. Lin de poner las ganancias antes de la salud pública no solo fueron imprudentes y peligrosas, sino inaceptables. Continuaremos asegurándonos de que aquellos que se esconden detrás de un teclado y utilizan la dark web para beneficiarse de vidas enfrenten justicia.
Agente Especial a Cargo Frank A. Tarentino III de la División de Nueva York de la DEA.
El Departamento de Justicia ha ordenado la confiscación de criptomonedas almacenadas en las cuentas de Binance y Kraken de Lin.
Lin supuestamente ganó millones dirigiendo Incognito Market, que se quedaba con un 5% de cada venta. Según los fiscales, el mercado de la darknet tenía su propio 'banco', que proporcionaba a los usuarios un grado adicional de anonimato al permitirles depositar criptomonedas en sus propias cuentas, que luego se transferían inmediatamente de los compradores a los vendedores menos el cargo.
Los procedimientos del caso penal
El DOJ destacó que el mercado se cerró en marzo de este año, coincidiendo con un escándalo de salida previamente revelado que supuestamente robó millones de dólares en BTC y XMR de los clientes.
Análisis del tamaño del tráfico de criptomonedas (en USD, excluyendo Monero) entre mercados de la darknet y fuentes de fondos. Un agradecimiento especial a @chainalysis.#Bitcoin #Crypto #forensic #CryptoUpdate #Coinbase #Binance #Kraken #Chainalysis pic.twitter.com/YmylicKv7m
— ruisiang (@ruisiang_tw) 19 de may. 18, 2024
Según la denuncia, Lin fundó y dirigió Incognito Market mientras era estudiante de pregrado en la Universidad Nacional de Taiwán.
Lin, un desarrollador de criptomonedas autodescrito y entusiasta de la moneda de privacidad Monero, dijo en X que dirigió una capacitación de cuatro días sobre ciberdelincuencia y criptomonedas para 30 oficiales de policía en la Academia de Policía de Santa Lucía a principios de abril.
Informe de Cryptopolitan por Florence Muchai
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
