- 米当局は、暗黒街の薬物市場「インコグニト・マーケット」を運営し、暗号通貨建てで違法麻薬を販売したとして、台湾国籍の男を逮捕し起訴した。
- インコグニト・マーケットは2024年3月に閉鎖され、ユーザーが資金を引き出せなくなったとされるエジットスキャン（詐欺的撤退）を行ったと報じられている。
- リンはインコグニト・マーケットの運営から数百万ドルを稼いだとされており、同市場は各取引から5%の手数料を徴収していた。
台湾出身のルイ・シアン・リン（別名「ファラオ」）は、ダークウェブ上の「インコグニート・マーケット」と呼ばれるサイトを通じて、1億ドル相当の違法薬物を少なくとも販売した罪で逮捕された。
23歳のリンは、5月18日にジョン・F・ケネディ国際空港で逮捕された。これは彼が「インコグニート・マーケット」の所有者および運営者であることに関連している。米司法省によると、このダークウェブ市場はファラオおよびファロの仮名を用いて、世界中で違法薬物の売買を仲介していた。
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台湾国籍のリンは、逮捕後、月曜日の夜遅くにウィリス米陪席判事の前でマニハンの連邦裁判所に出庭する予定だった。
インコグニート・マーケット創設者がJFK空港で逮捕される
検察側は、リン氏が「ファラオ」として偽装し、インコグニート・マーケットでのすべての運営、従業員、ベンダー、顧客を管理・監督していたと述べました。さらに、リン氏は2020年10月の設立から今年3月の閉鎖まで、この数百万ドル規模の運営のあらゆる側面において「最終的な意思決定権限」を持っていたと付け加えました。
ニューヨーク南部地区の専任検察官および当方の法執行パートナーは、犯罪者たちが街角で活動していようとも、インターネットの暗黒部で活動していようとも、関係なく刑事訴追を行います。いわゆる「ダークウェブ」は、法を破ろうとする者にとって安全な避難所ではありません。
米検事総長ダミアン・ウィリアムズ
連邦捜査局（FBI）のジェームズ・スミス副長官は次のように付け加えた。「過去4年間にわたり、ルイ・シアン・リンは『インコグニート・マーケット』を運営し、これは麻薬販売のための最大級のオンラインプラットフォームの一つでした。彼は1億ドル相当の違法な麻薬取引を行い、数百万ドルの個人的な利益を得ました。」
ルイ・シアン・リンの刑事訴追事項
ルイ・シアン・リンは、継続的な犯罪事業、麻薬共謀、マネーロンダリング、および汚染・誤表示された医薬品の販売共謀の各1罪で起訴されている。
最初の訴因は「キングピン法」とも呼ばれ、禁錮無期という最低刑が科される。現在廃止されたシルクロード・ダークネット薬物市場の発明者かつ運営者であるロス・ウルブリヒトも、同じ罪で有罪となり、禁錮無期を宣告された。
麻薬共謀罪は最低10年、最高で禁錮無期の刑に処せられる。残りの2つの訴因では、合計で禁錮25年の可能性があり得る。
'インコグニート・マーケット'の所有者ルイ・シアン・リンの逮捕は、麻薬取締局（DEA）が法執行パートナーと継続的に連携し、ダークウェブを市場として利用して違法麻薬の販売を促進する個人を対象としている結果である。
リン氏の alleged な行為は、公衆衛生よりも利益を優先するものであり、無謀で危険なだけでなく、良心に反するものでした。私たちは、キーボードの背後に隠れ、ダークウェブを利用して他人の人生から利益を得ようとする者たちが正義の裁きを受けるよう、引き続き確保していきます。
DEAニューヨーク管区担当特別捜査官フランク・A・タレンティーノ3世
司法省は、リンのBinanceおよびKraken口座に保管されていた暗号通貨の没収を命じた。
リンはインコグニート・マーケットの運営により数百万ドルを稼いだとされる。同市場は各取引から5%の手数料を徴収していた。検察官によると、このダークネット市場には独自の「銀行」があり、ユーザーが暗号通貨を自分の口座に入金できるようにすることで、さらに匿名性を高めていた。入金は直ちに購入者から販売者へ、手数料を差し引いた形で移転された。
刑事事件の手続き
司法省は、市場が今年3月に閉鎖されたことを強調した。これは、以前に公表されたエジット・スキャン（Exit scam）と一致しており、これによりクライアントのBTCおよびXMRが数百万ドル盗まれたとされる。
ダークネット市場と資金源との間の暗号通貨トラフィックの規模（USD基準、Moneroを除く）の分析。@chainalysisに特別感謝。#Bitcoin #Crypto #forensic #CryptoUpdate #Coinbase #Binance #Kraken #Chainalysis pic.twitter.com/YmylicKv7m
— ruisiang (@ruisiang_tw) 5月 18、2024
訴状によると、リンは国立台湾大学の学部生時代にインコグニート・マーケットを設立し、運営していた。
リンは自己紹介で暗号通貨開発者であり、プライバシーコインMoneroの愛好家であると述べている。彼は4月初旬、セントルシア警察学院で30人の警察官に対し、サイバー犯罪と暗号通貨に関する4日間のトレーニングを主導したとX（旧Twitter）で語った。
フロレンス・ムチャイによるクリプトポリタン報道
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
