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- 米当局は、ダークネットの麻薬市場「インコグニート・マーケット」を運営し、仮想通貨建てで違法麻薬を販売していたとして台湾人を逮捕、起訴した。.
- インコグニートマーケットは、ユーザーが資金を引き出せなくなる出口詐欺を行ったと報じられた後、2024年3月に閉鎖されました。.
- リン氏は、売り上げの5%を手数料として徴収する「インコグニート・マーケット」の運営で数百万ドルを稼いだとされている。
「ファラオ」としても知られる台湾出身のルイ・シアン・リンは、「インコグニート・マーケット」と呼ばれるダークウェブ上のサイトを通じて少なくとも1億ドル相当の違法薬物をオンラインで販売した容疑で逮捕された。
リン容疑者（23歳）は、5月18日にジョン・F・ケネディ空港で「インコグニート・マーケット」の所有と運営に関与した疑いで逮捕された。司法省によると、このダークウェブのマーケットプレイスは、ファラオとファロを装って違法薬物の世界的な売買を促進していた。.
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この台湾国籍の容疑者は逮捕後、月曜日遅くにマンハッタン連邦裁判所でウィリス連邦地方判事の前に出る予定だった。.
インコグニート・マーケット創設者がJFK空港で逮捕される
検察側 によると、リン被告は「ファラオ」を名乗り、従業員、仕入先、顧客を含むインコグニート・マーケットのすべての運営を統括していた。さらに、2020年10月の開店から今年3月の閉店まで、数百万ドル規模の事業のあらゆる面において、リン被告が「最終的な意思決定権」を持っていたと付け加えた。
ニューヨーク南部地区の熱心な検察官と私たちの法執行機関のパートナーは、犯罪者が街角で活動しているか、インターネットの暗い場所で活動しているかに関係なく、犯罪者を追及します […] いわゆる「ダークウェブ」は、法律を破ろうとする者にとって安全な避難場所ではありません。.
米国検事ダミアン・ウィリアムズ
連邦捜査局（FBI）のジェームズ・スミス副局長は、「ルイ・シアン・リン容疑者は、約4年間にわたり、麻薬販売のための最大級のオンラインプラットフォームの一つである『インコグニート・マーケット』を運営し、1億ドル相当の違法麻薬取引を行い、数百万ドルの個人的利益を得ていた疑いがある」と付け加えた。
ルイ・シアン・リンの刑事告発
ルイ・シアン・リンは、継続的な犯罪ビジネス1件、麻薬共謀1件、マネーロンダリング1件、汚染された偽ブランドの医薬品の販売共謀1件で起訴されている。.
最初の罪状は「キングピン法」とも呼ばれ、最低刑は終身刑です。現在は閉鎖されているダークネットの薬物市場「シルクロード」の考案者であり運営者であったロス・ウルブリヒトも、同じ罪で有罪判決を受け、終身刑を宣告されました。.
麻薬共謀罪は、最低10年の懲役刑、最高で終身刑が科せられます。残りの2つの罪は、合計で懲役25年になる可能性があります。.
「インコグニート・マーケット」のオーナー、ルイ・シアン・リンの逮捕は、違法麻薬の販売を促進するためにダークウェブを市場として利用する個人をターゲットとするDEAと法執行機関のパートナーとの継続的な協力関係の結果である。.
リン氏の、公衆衛生よりも利益を優先したとされる行為は、無謀で危険であるだけでなく、非道徳的です。キーボードの裏に隠れ、ダークウェブを利用して人命を搾取する者たちが、今後も法の裁きを受けられるよう尽力してまいります。.
DEAニューヨーク部門の特別担当捜査官フランク・A・タレンティーノ三世。.
司法省はリン氏の Binance とクラーケンのアカウントに保管されている仮想通貨の押収を命じた。.
リン容疑者は、売上の5%を手数料として徴収する「インコグニート・マーケット」を運営し、数百万ドルの利益を得ていたとされている。検察官によると、ダークネット市場には独自の「銀行」があり、ユーザーは自身の口座に仮想通貨を預け入れることで、手数料を差し引いた上で買い手から売り手へ即座に送金することで、より高い匿名性を確保していた。.
刑事事件の審理
司法省は、この市場が今年3月に閉鎖されたことを強調したが、これは顧客のBTCとXMRで数百万ドルが盗まれたとされる、以前に明らかにされた出口詐欺と一致していた。.
ダークネット市場と資金源間の暗号通貨トラフィック規模（米ドル、モネロを除く）の分析。@chainalysis に感謝します。 #Bitcoin #Crypto #forensic #CryptoUpdate #Coinbase #BinanceBinance #Chainalysis pic.twitter.com/YmylicKv7m
— ルイシアン（@ruisiang_tw） 2024年5月18日
訴状によると、リン氏は国立台湾大学の学部dent 時代にインコグニート・マーケットを設立し、経営していた。.
自称仮想通貨開発者でプライバシーコイン「モネロ」の愛好家であるリン氏は、4月初旬にセントルシア警察学校で30人の警察官を対象にサイバー犯罪と仮想通貨に関する4日間の訓練を主導したとXに語った。.
フロレンス・ムチャイによるCryptopolitan レポート
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フローレンス・ムチャイ
フローレンスは過去6年間、暗号通貨、ゲーム、テクノロジー、AI関連のニュースを取材してきました。メルー科学技術大学でコンピュータ科学を、メルー科学技術大学で災害管理と国際外交を専攻した経験は、彼女に語学力、観察力、そして技術力を十分に備えさせています。フローレンスはVAPグループで勤務したほか、複数の暗号通貨メディアで編集者として活躍してきました。.
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