Presunto proprietario del mercato Incognito arrestato a New York per traffico di droga

Rui-Siang Lin, noto anche come 'Pharoah', di Taiwan, è stato arrestato con l'accusa di aver venduto per almeno 100 milioni di dollari di droghe illegali online attraverso un sito sul dark web noto come 'Incognito Market'.

Lin, 23 anni, è stato arrestato all'aeroporto John F. Kennedy il 18 maggio in relazione alla sua proprietà e gestione di 'Incognito Market'. Il mercato del dark web ha facilitato la vendita e l'acquisto globale di droghe illecite sotto la copertura di Pharoah e faro, ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia.

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Il cittadino taiwanese doveva comparire in tribunale federale a Manhattan lunedì sera davanti al giudice federale Willis dopo il suo arresto.

Il fondatore di Incognito Market arrestato all'aeroporto JFK

I procuratori hanno detto che Lin ha gestito e supervisionato tutte le operazioni su Incognito Market, inclusi dipendenti, fornitori e clienti, mentre si fingeva 'Pharoah'. Hanno aggiunto che Lin aveva l'"autorità decisionale finale su ogni aspetto dell'operazione multimilionaria" dalla sua nascita nell'ottobre 2020 fino alla sua chiusura a marzo di quest'anno.

I procuratori dedicati del Distretto Sud di New York e i nostri partner delle forze dell'ordine perseguiranno gli attori criminali indipendentemente dal fatto che operino sugli angoli delle strade o negli angoli bui di internet […] Il cosiddetto 'dark web' non è un rifugio sicuro per coloro che cercano di infrangere la legge.

                                                                           Damian Williams, Procuratore degli Stati Uniti 

Il vicedirettore dell'FBI James Smith ha aggiunto: “Per quasi quattro anni, Rui-Siang Lin avrebbe operato 'Incognito Market', una delle più grandi piattaforme online per la vendita di narcotici, conducendo transazioni illecite per 100 milioni di dollari e ricavando milioni di dollari di profitti personali.”

Accuse penali contro Rui-Siang Lin

Rui-Siang Lin è accusato di un conte di attività criminale continua, un conte di cospirazione per narcotici, un conte di riciclaggio di denaro e un conte di cospirazione per vendere farmaci contaminati e etichettati in modo errato.

La prima accusa, nota anche come 'statuto kingpin', prevede una pena minima obbligatoria di ergastolo. Ross Ulbricht, l'inventore e operatore del defunto mercato di droga darknet Silk Road, è stato condannato per lo stesso reato e condannato all'ergastolo. 

L'offesa di cospirazione per narcotici prevede una pena minima obbligatoria di dieci anni e una pena massima possibile di ergastolo. Le restanti due offese hanno una pena totale potenziale di 25 anni di carcere.

L'arresto del proprietario di 'Incognito Market', Rui-Siang Lin, è il risultato della continua relazione di lavoro che la DEA ha con i nostri partner delle forze dell'ordine nel mirare le persone che usano il dark web come mercato per promuovere la vendita di narcotici illeciti.

Le presunte azioni del signor Lin di mettere i profitti prima della salute pubblica non solo sono state avventate e pericolose, ma inconcepibili. Continueremo a assicurarci che coloro che si nascondono dietro una tastiera e usano il dark web per trarre profitto dalle vite affrontino la giustizia.

                                            Agente speciale in carica Frank A. Tarentino III della Divisione di New York della DEA.

Il Dipartimento di Giustizia ha ordinato la confisca della criptovaluta conservata nei conti Binance e Kraken di Lin.

Lin avrebbe guadagnato milioni gestendo Incognito Market, che tratteneva il 5% di ogni vendita. Secondo i procuratori, il mercato darknet aveva la propria 'banca', che forniva agli utenti un ulteriore grado di anonimato permettendo loro di depositare criptovalute nei propri account, che venivano poi immediatamente trasferiti dai acquirenti ai venditori meno la commissione.

Le procedure del caso penale

Il DOJ ha sottolineato che il mercato si è chiuso a marzo di quest'anno, in coincidenza con uno scam di uscita precedentemente divulgato che avrebbe rubato milioni di dollari in BTC e XMR dei clienti.

Analisi sulla dimensione del traffico crypto (in USD, escluso Monero) tra i mercati darknet e le fonti di fondi. Un ringraziamento speciale a @chainalysis.#Bitcoin #Crypto #forensic #CryptoUpdate #Coinbase #Binance #Kraken #Chainalysis pic.twitter.com/YmylicKv7m

— ruisiang (@ruisiang_tw) 18 mag. 18, 2024

Secondo la denuncia, Lin ha fondato e gestito Incognito Market mentre era studente universitario alla National Taiwan University.

Lin, un autodidatta sviluppatore crypto e appassionato della privacy coin Monero, ha detto su X che ha tenuto una formazione di quattro giorni sulla cybercriminalità e le criptovalute per 30 agenti di polizia all'Accademia di Polizia di Saint Lucia all'inizio di aprile.

Reportage di Cryptopolitan a cura di Florence Muchai