Il presunto proprietario dell'Incognito Market arrestato a New York per traffico di droga

Rui-Siang Lin, noto anche come "Pharoah", di Taiwan, è stato arrestato con l'accusa di aver venduto online droghe illegali per un valore di almeno 100 milioni di dollari tramite un sito del dark web noto come "Incognito Market"

Lin, 23 anni, è stato arrestato all'aeroporto John F. Kennedy il 18 maggio in relazione alla sua proprietà e gestione di "Incognito Market". Il mercato del dark web ha facilitato la vendita e l'acquisto globale di droghe illecite sotto le mentite spoglie di Pharoah e faro, ha affermato il Dipartimento di Giustizia.

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Il cittadino taiwanese avrebbe dovuto comparire lunedì sera presso la corte federale di Manhattan davanti al giudice istruttore statunitense Willis dopo il suo arresto.

Il fondatore di Incognito Market arrestato all'aeroporto JFK

l'accusa , Lin gestiva e supervisionava tutte le operazioni dell'Incognito Market, compresi dipendenti, fornitori e clienti, spacciandosi per "Faraone". Hanno aggiunto che Lin aveva "l'autorità decisionale ultima su ogni aspetto dell'attività multimilionaria" dalla sua nascita nell'ottobre 2020 fino alla sua chiusura nel marzo di quest'anno.

Gli impegnati procuratori del distretto meridionale di New York e i nostri partner delle forze dell'ordine perseguiranno i criminali indipendentemente dal fatto che operino agli angoli delle strade o negli angoli più bui di Internet […] Il cosiddetto "dark web" non è un rifugio sicuro per coloro che cercano di infrangere la legge.

                                                                           Procuratore degli Stati Uniti Damian Williams 

Il vicedirettore dell'FBI James Smith ha aggiunto: "Per quasi quattro anni, Rui-Siang Lin avrebbe gestito 'Incognito Market', una delle più grandi piattaforme online per la vendita di stupefacenti, effettuando transazioni illecite per un valore di 100 milioni di dollari e ricavandone milioni di dollari di profitti personali".

Accuse penali a Rui-Siang Lin

Rui-Siang Lin è accusato di un capo d'imputazione per attività criminale continuata, un capo d'imputazione per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, un capo d'imputazione per riciclaggio di denaro e un capo d'imputazione per cospirazione volta a vendere prodotti farmaceutici contaminati e di marca errata.

La prima accusa, nota anche come "statuto del re", prevede una pena minima obbligatoria, l'ergastolo. Ross Ulbricht, inventore e gestore dell'ormai defunto mercato della droga sul darknet Silk Road, è stato condannato per lo stesso reato e condannato all'ergastolo. 

Il reato di associazione a delinquere per spaccio di stupefacenti prevede una pena minima obbligatoria di dieci anni e una pena massima possibile dell'ergastolo. I restanti due reati prevedono una pena complessiva potenziale di 25 anni di carcere.

L'arresto del proprietario di "Incognito Market", Rui-Siang Lin, è il risultato del continuo rapporto di collaborazione che la DEA ha con i nostri partner delle forze dell'ordine nel contrastare gli individui che utilizzano il dark web come mercato per promuovere la vendita di narcotici illeciti.

Le presunte azioni del signor Lin, volte a anteporre il profitto alla salute pubblica, non sono state solo sconsiderate e pericolose, ma anche inaccettabili. Continueremo a garantire che coloro che si nascondono dietro una tastiera e usano il dark web per trarre profitto dalle vite umane affrontino la giustizia.

                                            Agente speciale responsabile Frank A. Tarentino III della divisione di New York della DEA.

Il Dipartimento di Giustizia ha ordinato la confisca delle criptovalute conservate negli account Binance e Kraken di Lin.

Lin avrebbe guadagnato milioni gestendo Incognito Market, che riceveva una commissione del 5% su ogni vendita. Secondo i pubblici ministeri, il mercato darknet aveva una sua "banca", che garantiva agli utenti un ulteriore grado di anonimato consentendo loro di depositare criptovalute sui propri conti, che venivano poi immediatamente trasferite dagli acquirenti ai venditori al netto delle commissioni.

Il procedimento penale

Il Dipartimento di Giustizia ha sottolineato che il mercato è stato chiuso a marzo di quest'anno, in concomitanza con una truffa di uscita precedentemente divulgata che avrebbe rubato milioni di dollari in BTC e XMR ai clienti.

Analisi sulla dimensione del traffico di criptovalute (in USD, escluso Monero) tra mercati del dark web e fonti di finanziamento. Un ringraziamento speciale a @chainalysis . #BitcoinBitcoin #forensic #CryptoUpdate #Coinbase #BinanceBinance #Chainalysis pic.twitter.com/YmylicKv7m

— ruisiang (@ruisiang_tw) 18 maggio 2024

Secondo la denuncia, Lin ha fondato e gestito Incognito Market mentre eradent universitario alla National Taiwan University.

Lin, che si definisce uno sviluppatore di criptovalute e un appassionato della moneta per la privacy Monero, ha raccontato a X di aver tenuto un corso di formazione di quattro giorni sulla criminalità informatica e sulle criptovalute per 30 agenti di polizia presso la Saint Lucia Police Academy all'inizio di aprile.

Reportage Cryptopolitan di Florence Muchai