المدعى عليه مالك سوق إنكognito يُعتقل في نيويورك لتجارة المخدرات
سوق الإنكognito
- أعلنت السلطات الأمريكية عن اعتقال مواطن تايواني ومحاكمته بتهمة تشغيل سوق مخدرات على الشبكة المظلمة، وهو سوق إنكوجنيتو، الذي كان يبيع المخدرات غير القانونية مقابل عملات رقمية.
- أغلق سوق إنكوجنيتو أبوابه في مارس 2024 بعد أن reportedly نفذ عملية احتيال انسحابية (exit scam) مما حال دون قدرة المستخدمين على سحب أموالهم.
- يُتهم لين بجني ملايين الدولارات من تشغيل سوق إنكوجنيتو، الذي كان يستقطع نسبة 5% من كل عملية بيع.
تم اعتقال Rui-Siang Lin، المعروف أيضاً باسم "Pharoah"، من تايوان، بتهمة بيع ما لا يقل عن 100 مليون دولار من المخدرات غير المشروعة عبر الإنترنت من خلال موقع على الويب المظلم يُعرف باسم "Incognito Market".
تم القبض على لين، البالغ من العمر 23 عاماً، في مطار جون إف كينيدي في 18 مايو فيما يتعلق بملكيته وتشغيله لـ "Incognito Market". قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن سوق الويب المظلم سهّل البيع والشراء العالمي للمخدرات غير المشروعة تحت ستار Pharoah وfaro، وفقاً لوزارة العدل.
اقرأ أيضًا: ZachXBT يحدد 7 محافظ أكثر مرتبطة بمجموعة لازاروس في كوريا الشمالية
كان من المقرر أن يظهر الوطني التايواني أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن في وقت متأخر من يوم الاثنين قبل القاضي الفيدرالي المساعد ويليس بعد اعتقاله.
مؤسس Incognito Market يُعتقل في مطار JFK
قال المدعون إن لين كان يدير ويشرف على جميع عمليات Incognito Market، بما في ذلك الموظفين والبائعين والعملاء، بينما كان يتنكر تحت اسم "Pharoah". وأضافوا أن لين كان لديه "السلطة النهائية في اتخاذ القرار بشأن كل جانب من جوانب العملية التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات" منذ بدايتها في أكتوبر 2020 حتى إغلاقها في مارس من هذا العام.
سيعمل المدعون المتخصصون من المنطقة الجنوبية لنيويورك وشركاؤنا في إنفاذ القانون على ملاحقة المجرمين بغض النظر عما إذا كانوا يعملون على رصيف الشارع أو في الزوايا المظلمة للإنترنت […] الويب المظلم ليس ملاذاً آمناً لأولئك الذين يسعون لكسر القانون.
المدعي العام للولايات المتحدة داميان ويليامز
أضاف نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) المسؤول James Smith قائلاً: "على مدى ما يقرب من أربع سنوات، زُعم أن Rui-Siang Lin يدير 'Incognito Market'، وهو أحد أكبر المنصات عبر الإنترنت لبيع المخدرات، حيث أجرى معاملات مخدرات غير مشروعة بقيمة 100 مليون دولار وجنى ملايين الدولارات كأرباح شخصية."
تهم Rui-Siang الجنائية
يواجه Rui-Siang Lin تهمة واحدة بممارسة عمل جنائي مستمر، وتهمة واحدة بالتآمر المتعلق بالمخدرات، وتهمة واحدة بغسل الأموال، وتهمة واحدة بالتآمر لبيع الأدوية الملوثة والمغشوشة.
تحمل التهمة الأولى، المعروفة أيضاً باسم "قانون زعيم العصابة"، عقوبة دنيا إلزامية بالسجن مدى الحياة. تم إدانة Ross Ulbricht، مخترع ومشغل سوق المخدرات على الويب المظلم Silk Road الذي أغلق الآن، بالتهمة نفسها وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة.
تحمل تهمة التآمر المتعلق بالمخدرات عقوبة دنيا إلزامية تبلغ عشر سنوات وأقصى عقوبة ممكنة هي السجن مدى الحياة. يبلغ إجمالي العقوبة المحتملة للتهمتين المتبقيتين 25 عاماً في السجن.
يعتبر اعتقال مالك 'Incognito Market' Rui-Siang Lin نتيجة للعلاقة المستمرة في العمل التي تربط إدارة مكافحة المخدرات (DEA) بشركائنا في إنفاذ القانون لاستهداف الأفراد الذين يستخدمون الويب المظلم كسوق لتعزيز بيع المخدرات غير المشروعة.
كانت الأفعال المزعومة للسيد لين، التي وضعت الأرباح قبل الصحة العامة، ليست فقط متهورة وخطيرة، بل غير مقبولة أخلاقياً. سنستمر في التأكد من أن أولئك الذين يختبئون خلف لوحة المفاتيح ويستخدمون الويب المظلم للربح على حساب الأرواح يواجهون العدالة.
المحقق الخاص المسؤول Frank A. Tarentino III من قسم نيويورك في إدارة مكافحة المخدرات (DEA).
أمرت وزارة العدل بمصادرة العملات المشفرة المخزنة في حسابات لين على Binance وKraken.
زُعم أن لين كسب ملايين الدولارات من خلال تشغيل Incognito Market، الذي أخذ نسبة 5٪ من كل عملية بيع. وفقاً للمدعين، كان لسوق الويب المظلم "بنكه" خاص به، مما وفر للمستخدمين درجة إضافية من الخصوصية من خلال السماح لهم بإيداع العملات المشفرة في حساباتهم الخاصة، والتي تم نقلها فوراً من المشترين إلى البائعين مطروحاً منها الرسوم.
إجراءات القضية الجنائية
سلطت وزارة العدل الضوء على أن السوق أغلق في مارس من هذا العام، متزامناً مع عملية خروج احتيالية تم الكشف عنها سابقاً زُعم أنها سرقت ملايين الدولارات من عملاء BTC وXMR.
تحليل حجم حركة المرور المشفرة (بالدولار الأمريكي، باستثناء Monero) بين أسواق الويب المظلم ومصادر الأموال. شكر خاص لـ @chainalysis.#Bitcoin #Crypto #forensic #CryptoUpdate #Coinbase #Binance #Kraken #Chainalysis pic.twitter.com/YmylicKv7m
— ruisiang (@ruisiang_tw) مايو 18، 2024
وفقاً للشكوى، أسس لين وشغل Incognito Market بينما كان طالباً جامعيًا في جامعة تايوان الوطنية.
قال لين، الذي وصف نفسه بأنه مطور عملات مشفرة ومحب لعملة الخصوصية Monero، على منصة X أنه قاد تدريباً مدته أربعة أيام حول الجرائم الإلكترونية والعملات المشفرة لـ 30 ضابط شرطة في أكاديمية شرطة سانت لوسيا في أوائل أبريل.
تقرير كريبتوبوليتان بقلم فلورنس موتشي
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا نتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
