أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
إلقاء القبض على مالك مزعوم لسوق إنكوجنيتو في نيويورك بتهمة الاتجار بالمخدرات
سوق إنكوجنيتو
- ألقت السلطات الأمريكية القبض على مواطن تايواني ووجهت إليه تهمة إدارة سوق مخدرات على الإنترنت المظلم، يُدعى "سوق إنكوجنيتو"، لبيع المخدرات غير المشروعة بالعملات المشفرة.
- أُغلقت منصة Incognito Market في مارس 2024 بعد أن ورد أنها قامت بعملية احتيال عند الخروج تركت المستخدمين غير قادرين على سحب أموالهم.
- يُزعم أن لين جنى ملايين الدولارات من إدارة سوق إنكوجنيتو، الذي كان يأخذ نسبة 5٪ من كل عملية بيع.
تم إلقاء القبض على روي سيانغ لين، المعروف أيضاً باسم "فرعون"، من تايوان، بتهمة بيع مخدرات غير مشروعة بقيمة لا تقل عن 100 مليون دولار عبر الإنترنت من خلال موقع على الإنترنت المظلم يُعرف باسم "السوق المتخفي"
أُلقي القبض على لين، البالغ من العمر 23 عامًا، في مطار جون إف كينيدي في 18 مايو/أيار، وذلك فيما يتعلق بملكيته وإدارته لسوق "إنكوجنيتو ماركت". وقالت وزارة العدل إن سوق الإنترنت المظلم سهّل بيع وشراء المخدرات غير المشروعة على مستوى العالم تحت غطاء اسمي "فرعون" و"فارو".
اقرأ أيضاً: ZachXBT يكشف عن 7 محافظ إلكترونية أخرى مرتبطة بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية
كان من المقرر أن يمثل المواطن التايواني أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن في وقت متأخر من يوم الاثنين أمام قاضي الصلح الأمريكي ويليس بعد اعتقاله.
إلقاء القبض على مؤسس سوق إنكوجنيتو في مطار جون إف كينيدي
المدعون إن لين أدار وأشرف على جميع العمليات في سوق إنكوجنيتو، بما في ذلك الموظفين والبائعين والعملاء، بينما كان ينتحل شخصية "فرعون". وأضافوا أن لين كان يتمتع "بسلطة اتخاذ القرار النهائية على كل جانب من جوانب العملية التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات" منذ بدايتها في أكتوبر 2020 وحتى إغلاقها في مارس من هذا العام.
سيقوم المدعون العامون المتفانون من المنطقة الجنوبية لنيويورك وشركاؤنا في إنفاذ القانون بملاحقة المجرمين بغض النظر عما إذا كانوا يعملون في زوايا الشوارع أو في الزوايا المظلمة للإنترنت [...] إن ما يسمى بـ "الإنترنت المظلم" ليس ملاذاً آمناً لأولئك الذين يسعون إلى خرق القانون.
المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز
وأضاف جيمس سميث، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) المسؤول، قائلاً: "على مدى أربع سنوات تقريبًا، قام روي سيانغ لين بتشغيل "سوق إنكوجنيتو"، وهي واحدة من أكبر المنصات الإلكترونية لبيع المخدرات، حيث أجرى معاملات مخدرات غير مشروعة بقيمة 100 مليون دولار وحصد ملايين الدولارات من الأرباح الشخصية".
روي سيانغ لين - اتهامات جنائية
يواجه روي سيانغ لين تهمة واحدة تتعلق بممارسة نشاط إجرامي مستمر، وتهمة واحدة تتعلق بالتآمر في تجارة المخدرات، وتهمة واحدة تتعلق بغسل الأموال، وتهمة واحدة تتعلق بالتآمر لبيع أدوية ملوثة ومضللة.
تُفرض على التهمة الأولى، والمعروفة أيضاً باسم "قانون زعيم الجريمة"، عقوبة إلزامية لا تقل عن السجن المؤبد. وقد أُدين روس أولبريشت، مخترع ومدير سوق المخدرات الإلكتروني المظلم "طريق الحرير" الذي توقف عن العمل الآن، بالجريمة نفسها وحُكم عليه بالسجن المؤبد.
تُفرض على جريمة التآمر في تجارة المخدرات عقوبة إلزامية لا تقل عن عشر سنوات، وقد تصل إلى السجن المؤبد. أما الجريمتان المتبقيتان، فتصل عقوبتهما الإجمالية إلى السجن لمدة 25 عاماً.
إن اعتقال مالك "سوق إنكوجنيتو" روي سيانغ لين هو نتيجة لعلاقة العمل المستمرة التي تربط إدارة مكافحة المخدرات بشركائنا في إنفاذ القانون في استهداف الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت المظلم كسوق للترويج لبيع المخدرات غير المشروعة.
إن تصرفات السيد لين المزعومة، والتي تمثلت في تغليب الربح على الصحة العامة، لم تكن متهورة وخطيرة فحسب، بل كانت أيضاً غير معقولة. سنواصل العمل لضمان مثول أولئك الذين يختبئون وراء شاشاتهم ويستخدمون الإنترنت المظلم للتربح من الأرواح أمام العدالة.
الوكيل الخاص المسؤول فرانك أ. تارنتينو الثالث من قسم نيويورك التابع لإدارة مكافحة المخدرات.
أصدرت وزارة العدل أمراً بمصادرة العملات المشفرة المخزنة في حسابات لين على منصتي Binance وكراكن.
يُزعم أن لين جنى ملايين الدولارات من خلال إدارة سوق إنكوجنيتو، الذي كان يحصل على عمولة قدرها 5% من كل عملية بيع. ووفقًا للمدعين العامين، كان لسوق الإنترنت المظلم "بنك" خاص به، يوفر للمستخدمين درجة إضافية من إخفاء الهوية من خلال السماح لهم بإيداع العملات المشفرة في حساباتهم الخاصة، والتي تُحوّل فورًا من المشترين إلى البائعين دون أي رسوم.
إجراءات القضية الجنائية
وأكدت وزارة العدل أن السوق أغلق في مارس من هذا العام، بالتزامن مع عملية احتيال تم الكشف عنها سابقًا والتي يُزعم أنها سرقت ملايين الدولارات من عملات البيتكوين والمونيرو للعملاء.
تحليل لحجم حركة العملات الرقمية (بالدولار الأمريكي، باستثناء مونيرو) بين أسواق الإنترنت المظلم ومصادر التمويل. شكر خاص لـ @chainalysis.#Bitcoin #عملات_رقمية # تحديثات_العملات_الرقمية #كوين_بيس #Binance # #تشيناليسيس pic.twitter.com/YmylicKv7m
— ruisiang (@ruisiang_tw) 18 مايو 2024
وبحسب الشكوى، قام لين بتأسيس وإدارة سوق إنكوجنيتو أثناءdent الجامعية في جامعة تايوان الوطنية.
قال لين، وهو مطور عملات مشفرة ومتحمس لعملة مونيرو التي تركز على الخصوصية، لموقع X إنه قاد دورة تدريبية لمدة أربعة أيام حول الجرائم الإلكترونية والعملات المشفرة لـ 30 ضابط شرطة في أكاديمية شرطة سانت لوسيا في أوائل أبريل.
تقرير من فلورنس موتشاي Cryptopolitan
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
فلورنس موتشاي
تُغطي فلورنس أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي منذ ست سنوات. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى دراستها لإدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في الجامعة نفسها، بمهارات لغوية وملاحظة وتقنية عالية. عملت فلورنس في مجموعة VAP، كما عملت كمحررة في العديد من المؤسسات الإعلامية المتخصصة في العملات الرقمية.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)