Suposto dono do Incognito Market é preso em Nova York por tráfico de drogas

Rui-Siang Lin, também conhecido como "Faraó", de Taiwan, foi preso sob a acusação de vender pelo menos US$ 100 milhões em drogas ilegais online por meio de um site na dark web conhecido como "Incognito Market"

Lin, de 23 anos, foi detido no Aeroporto John F. Kennedy em 18 de maio, em conexão com a propriedade e operação do "Incognito Market". O mercado da dark web facilitava a compra e venda global de drogas ilícitas sob os pseudônimos de Pharoah e Faro, segundo o Departamento de Justiça.

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O cidadão taiwanês deveria comparecer ao tribunal federal de Manhattan na noite de segunda-feira perante o juiz federal Willis, após sua prisão.

Fundador do Incognito Market é preso no aeroporto JFK

Os promotores afirmaram que Lin administrava e supervisionava todas as operações do Incognito Market, incluindo funcionários, fornecedores e clientes, enquanto se fazia passar por "Faraó". Acrescentaram que Lin tinha a "autoridade decisória final sobre todos os aspectos da operação multimilionária" desde sua criação em outubro de 2020 até seu fechamento em março deste ano.

Os dedicados procuradores do Distrito Sul de Nova York e nossos parceiros da lei perseguirão os criminosos, independentemente de atuarem nas esquinas das ruas ou nos recônditos obscuros da internet [...] A chamada "dark web" não é um refúgio seguro para aqueles que buscam infringir a lei.

                                                                           Procurador dos EUA Damian Williams 

O diretor assistente encarregado do FBI, James Smith, acrescentou: “Durante quase quatro anos, Rui-Siang Lin teria operado o 'Incognito Market', uma das maiores plataformas online de venda de narcóticos, realizando transações ilícitas de drogas no valor de US$ 100 milhões e obtendo milhões de dólares em lucros pessoais.”

Acusações criminais contra Rui-Siang Lin

Rui-Siang Lin é acusado de um crime de atividade criminosa contínua, um crime de conspiração para o tráfico de narcóticos, um crime de lavagem de dinheiro e um crime de conspiração para vender produtos farmacêuticos contaminados e com rótulos enganosos.

A primeira acusação, também conhecida como "lei do chefão", prevê uma pena mínima obrigatória de prisão perpétua. Ross Ulbricht, o criador e operador do extinto mercado de drogas na darknet Silk Road, foi condenado pelo mesmo crime e sentenciado à prisão perpétua. 

O crime de conspiração para o tráfico de narcóticos acarreta uma pena mínima obrigatória de dez anos e uma pena máxima possível de prisão perpétua. Os dois crimes restantes têm uma pena potencial total de 25 anos de prisão.

A prisão de Rui-Siang Lin, proprietário do 'Incognito Market', é resultado da relação de trabalho contínua que a DEA mantém com nossos parceiros da lei no combate a indivíduos que utilizam a dark web como mercado para promover a venda de narcóticos ilícitos.

As supostas ações do Sr. Lin, de priorizar o lucro em detrimento da saúde pública, foram não apenas imprudentes e perigosas, mas também inaceitáveis. Continuaremos a garantir que aqueles que se escondem atrás de um teclado e usam a dark web para lucrar com vidas sejam levados à justiça.

                                            Agente Especial Responsável Frank A. Tarentino III da Divisão de Nova York da DEA.

O Departamento de Justiça ordenou o confisco das criptomoedas armazenadas nas contas de Lin Binance e na Kraken.

Lin teria lucrado milhões administrando o Incognito Market, que ficava com 5% de cada venda. Segundo os promotores, o mercado da darknet tinha seu próprio "banco", que proporcionava aos usuários um grau adicional de anonimato, permitindo que depositassem criptomoedas em suas próprias contas, que eram então transferidas imediatamente dos compradores para os vendedores, descontada a taxa.

O Processo Criminal

O Departamento de Justiça destacou que a plataforma de negociação foi fechada em março deste ano, coincidindo com um golpe de saída previamente divulgado que supostamente desviou milhões de dólares em BTC e XMR de clientes.

Análise do volume de tráfego de criptomoedas (em USD, excluindo Monero) entre mercados da darknet e fontes de financiamento. Agradecimentos especiais #BinanceBinance @chainalysis . #BitcoinBitcoin #forensic #CryptoUpdate #Coinbase #Kraken #Chainalysis pic.twitter.com/YmylicKv7m

— ruisiang (@ruisiang_tw) 18 de maio de 2024

Segundo a denúncia, Lin fundou e dirigiu o Incognito Market enquanto era estudante dedent na Universidade Nacional de Taiwan.

Lin, que se descreve como desenvolvedor de criptomoedas e entusiasta da moeda de privacidade Monero, disse ao X que ministrou um treinamento de quatro dias sobre crimes cibernéticos e criptomoedas para 30 policiais na Academia de Polícia de Santa Lúcia no início de abril.

Reportagem Cryptopolitan por Florence Muchai