Suposto dono do Incognito Market preso em Nova York por tráfico de drogas
Incognito Market
- Autoridades dos EUA prenderam e acusaram um nacional taiwanês de operar o bazar de drogas na darknet, Incognito Market, para vendas de narcóticos ilegais denominadas em criptomoedas.
- O Incognito Market foi encerrado em março de 2024 após supostamente realizar um 'exit scam' que deixou os usuários incapazes de sacar seus fundos.
- Lin teria ganho milhões operando o Incognito Market, que cobrava uma taxa de 5% sobre cada venda.
Rui-Siang Lin, também conhecido como 'Pharoah', de Taiwan, foi preso sob acusações de vender pelo menos US$ 100 milhões em drogas ilegais online através de um site na dark web conhecido como 'Incognito Market'.
Lin, de 23 anos, foi apreendido no Aeroporto John F. Kennedy em 18 de maio em relação à sua propriedade e operação da 'Incognito Market'. O mercado da dark web facilitou a venda e compra global de drogas ilícitas sob o disfarce de Pharoah e faro, disse o Departamento de Justiça.
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O nacional taiwanês estava programado para aparecer no tribunal federal de Manhattan no final da segunda-feira antes do Juiz Federal Willis após sua prisão.
Fundador da Incognito Market Preso no Aeroporto JFK
Promotores disseram que Lin dirigiu e supervisionou todas as operações na Incognito Market, incluindo funcionários, fornecedores e clientes, enquanto se passava por 'Pharoah'. Eles acrescentaram que Lin tinha a 'autoridade final de tomada de decisão sobre todos os aspectos da operação multimilionária' desde sua inauguração em outubro de 2020 até seu fechamento em março deste ano.
Os promotores dedicados do Distrito Sul de Nova York e nossos parceiros de aplicação da lei perseguirão os criminosos, independentemente de operarem nas esquinas das ruas ou nos cantos escuros da internet […] A chamada 'dark web' não é um refúgio seguro para aqueles que buscam violar a lei.
Damian Williams, Procurador dos EUA
O Subdiretor do Federal Bureau of Investigation (FBI) responsável, James Smith, acrescentou que: 'Por quase quatro anos, Rui-Siang Lin supostamente operou a 'Incognito Market', uma das maiores plataformas online para vendas de narcóticos, conduzindo transações ilícitas de narcóticos no valor de US$ 100 milhões e angariando milhões de dólares em lucros pessoais.'
Acusações Criminais contra Rui-Siang Lin
Rui-Siang Lin é acusado de uma contagem de negócio criminal contínuo, uma contagem de conspiração de narcóticos, uma contagem de lavagem de dinheiro e uma contagem de conspiração para vender produtos farmacêuticos contaminados e mal rotulados.
A primeira acusação, também conhecida como 'estatuto do capanga', carrega uma pena mínima obrigatória de prisão perpétua. Ross Ulbricht, o inventor e operador do agora extinto mercado de drogas da dark web Silk Road, foi condenado pelo mesmo crime e sentenciado à prisão perpétua.
A ofensa de conspiração de narcóticos carrega uma pena mínima obrigatória de dez anos e uma pena máxima possível de prisão perpétua. As duas ofensas restantes têm uma pena total potencial de 25 anos de prisão.
A prisão do proprietário da 'Incognito Market', Rui-Siang Lin, é resultado da relação de trabalho contínua que a DEA tem com nossos parceiros de aplicação da lei, visando indivíduos que usam a dark web como um mercado para promover a venda de narcóticos ilícitos.
As alegadas ações do Sr. Lin de colocar os lucros antes da saúde pública não foram apenas imprudentes e perigosas, mas inconcebíveis. Continuaremos a garantir que aqueles que se escondem atrás de um teclado e usam a dark web para lucrar com vidas enfrentem a justiça.
Agente Especial Chefe Frank A. Tarentino III da Divisão de Nova York da DEA.
O Departamento de Justiça ordenou a confiscação de criptomoedas armazenadas nas contas da Binance e Kraken de Lin.
Lin supostamente ganhou milhões operando o Incognito Market, que retinha 5% de cada venda. De acordo com os promotores, o mercado da darknet tinha seu próprio “banco”, que oferecia aos usuários um grau adicional de anonimato, permitindo que depositassem criptomoedas em suas próprias contas, que eram então imediatamente transferidas dos compradores para os vendedores, menos a taxa.
Os Procedimentos do Caso Criminal
O DOJ destacou que o marketplace foi desativado em março deste ano, coincidindo com um scam de saída previamente divulgado que supostamente roubou milhões de dólares em BTC e XMR dos clientes.
Análise do tamanho do tráfego de criptomoedas (em USD, excluindo Monero) entre mercados de darknet e fontes de fundos. Agradecimentos especiais a @chainalysis.#Bitcoin #Crypto #forensic #CryptoUpdate #Coinbase #Binance #Kraken #Chainalysis pic.twitter.com/YmylicKv7m
— ruisiang (@ruisiang_tw) Mai 18, 2024
De acordo com a denúncia, Lin fundou e operou o Incognito Market enquanto era estudante de graduação na Universidade Nacional de Taiwan.
Lin, um desenvolvedor de criptomoedas autodescrito e entusiasta da moeda de privacidade Monero, disse ao X que liderou um treinamento de quatro dias sobre cibercrime e criptomoedas para 30 policiais na Academia de Polícia de Santa Lúcia no início de abril.
Reportagem do Cryptopolitan por Florence Muchai
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
