Le propriétaire présumé du marché Incognito arrêté à New York pour trafic de drogue
Marché Incognito
- Les autorités américaines ont arrêté et inculpé un ressortissant taïwanais pour avoir exploité un bazar de drogue sur le darknet, Incognito Market, permettant la vente de stupéfiants illicites contre des cryptomonnaies.
- Incognito Market a fermé en mars 2024 après ce qui aurait été une arnaque à la sortie (exit scam), laissant les utilisateurs incapables de retirer leurs fonds.
- Lin aurait gagné des millions grâce à l'exploitation d'Incognito Market, qui prélevait une commission de 5 % sur chaque vente.
Rui-Siang Lin, également connu sous le nom de « Pharoah », originaire de Taïwan, a été arrêté pour avoir vendu au moins 100 millions de dollars de drogues illégales en ligne via un site du dark web connu sous le nom d’« Incognito Market ».
Lin, 23 ans, a été appréhendé à l’aéroport John F. Kennedy le 18 mai en relation avec sa propriété et son exploitation d’« Incognito Market ». Le marché du dark web a facilité la vente et l’achat mondiaux de drogues illicites sous le couvert de Pharoah et faro, a déclaré le Département de la Justice.
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Le ressortissant taïwanais devait comparaître devant le tribunal fédéral de Manhattan en fin de journée lundi devant le juge fédéral Willis suite à son arrestation.
Le fondateur d’Incognito Market arrêté à l’aéroport JFK
Les procureurs ont déclaré que Lin a dirigé et supervisé toutes les opérations sur Incognito Market, y compris les employés, les vendeurs et les clients, tout en se faisant passer pour « Pharoah ». Ils ont ajouté que Lin avait « l’autorité décisionnelle ultime sur tous les aspects de l’opération multimillionnaire » depuis son lancement en octobre 2020 jusqu’à sa fermeture en mars de cette année.
Les procureurs dédiés du district sud de New York et nos partenaires des forces de l’ordre poursuivront les acteurs criminels, qu’ils opèrent sur les coins de rue ou dans les recoins obscurs d’Internet […] Le soi-disant ‘dark web’ n’est pas un havre de paix pour ceux qui cherchent à enfreindre la loi.
Damian Williams, procureur des États-Unis
Le directeur adjoint du Federal Bureau of Investigation (FBI) James Smith a ajouté : « Pendant près de quatre ans, Rui-Siang Lin aurait exploité ‘Incognito Market’, l’une des plus grandes plateformes en ligne pour la vente de stupéfiants, réalisant 100 millions de dollars de transactions illicites de stupéfiants et empochant des millions de dollars de bénéfices personnels.
Chef d’accusation contre Rui-Siang Lin
Rui-Siang Lin est accusé d’une infraction de commerce criminel continu, d’une infraction de conspiration de stupéfiants, d’une infraction de blanchiment d’argent et d’une infraction de conspiration pour vendre des produits pharmaceutiques contaminés et mal étiquetés.
La première accusation, également connue sous le nom de « loi sur les chefs de réseau », prévoit une peine minimale obligatoire de perpétuité. Ross Ulbricht, l’inventeur et l’opérateur du marché de drogue darknet maintenant disparu Silk Road, a été reconnu coupable de la même infraction et condamné à la perpétuité.
L’infraction de conspiration de stupéfiants entraîne une peine minimale obligatoire de dix ans et une peine maximale possible de perpétuité. Les deux autres infractions ont une peine totale potentielle de 25 ans de prison.
L’arrestation du propriétaire d’‘Incognito Market’, Rui-Siang Lin, est le résultat de la relation de travail continue que la DEA entretient avec nos partenaires des forces de l’ordre pour cibler les individus qui utilisent le dark web comme un marché pour promouvoir la vente de stupéfiants illicites.
Les actions présumées de M. Lin, qui ont placé les profits avant la santé publique, étaient non seulement imprudentes et dangereuses, mais aussi inconscionables. Nous continuerons à nous assurer que ceux qui se cachent derrière un clavier et utilisent le dark web pour tirer profit des vies affrontent la justice.
Frank A. Tarentino III, agent spécial en chef de la division de la DEA à New York.
Le Département de la Justice a ordonné la confiscation des cryptomonnaies stockées dans les comptes Binance et Kraken de Lin.
Lin aurait gagné des millions en exploitant Incognito Market, qui prélevait une commission de 5 % sur chaque vente. Selon les procureurs, le marché darknet disposait de sa propre « banque », qui offrait aux utilisateurs un degré supplémentaire d’anonymat en leur permettant de déposer des cryptomonnaies sur leurs propres comptes, qui étaient ensuite immédiatement transférés des acheteurs aux vendeurs, moins les frais.
Les procédures du cas criminel
Le DOJ a souligné que le marché a fermé en mars de cette année, coïncidant avec une escroquerie de sortie précédemment divulguée qui aurait volé des millions de dollars en BTC et XMR clients.
Analyse de la taille du trafic crypto (en USD, hors Monero) entre les marchés darknet et les sources de fonds. Un grand merci à @chainalysis.#Bitcoin #Crypto #forensic #CryptoUpdate #Coinbase #Binance #Kraken #Chainalysis pic.twitter.com/YmylicKv7m
— ruisiang (@ruisiang_tw) Mai 18, 2024
Selon la plainte, Lin a fondé et exploité Incognito Market alors qu’il était étudiant de premier cycle à l’Université nationale de Taïwan.
Lin, un développeur crypto autodidacte et passionné de la cryptomonnaie de confidentialité Monero, a déclaré sur X qu’il avait animé une formation de quatre jours sur la cybercriminalité et les cryptomonnaies pour 30 policiers à l’Académie de police de Sainte-Lucie au début d’avril.
Rapport Cryptopolitan par Florence Muchai
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
