Le propriétaire présumé d'Incognito Market arrêté à New York pour trafic de drogue

Rui-Siang Lin, alias « Pharaon », originaire de Taïwan, a été arrêté pour avoir vendu en ligne pour au moins 100 millions de dollars de drogues illégales via un site du dark web connu sous le nom d’« Incognito Market »

Lin, âgé de 23 ans, a été appréhendé à l'aéroport John F. Kennedy le 18 mai en lien avec la propriété et l'exploitation d'« Incognito Market ». Ce marché du dark web facilitait la vente et l'achat de drogues illicites à l'échelle mondiale sous les noms de Pharoah et faro, a déclaré le ministère de la Justice.

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Le ressortissant taïwanais devait comparaître lundi soir devant le juge fédéral américain Willis, au tribunal de Manhattan, suite à son arrestation.

Le fondateur d'Incognito Market arrêté à l'aéroport JFK

l'accusation , Lin dirigeait et supervisait toutes les opérations d'Incognito Market, y compris les employés, les fournisseurs et les clients, tout en se faisant passer pour « Pharaon ». L'accusation a ajouté que Lin détenait « l'autorité décisionnelle ultime sur tous les aspects de cette opération de plusieurs millions de dollars », depuis sa création en octobre 2020 jusqu'à sa fermeture en mars de cette année.

Les procureurs dévoués du district sud de New York et nos partenaires des forces de l'ordre poursuivront les criminels, qu'ils opèrent dans la rue ou dans les recoins obscurs d'Internet. […] Le soi-disant « dark web » n'est pas un refuge pour ceux qui cherchent à enfreindre la loi.

                                                                           Le procureur américain Damian Williams 

Le directeur adjoint du Bureau fédéral d'enquête (FBI), James Smith, a ajouté : «Pendant près de quatre ans, Rui-Siang Lin aurait exploité « Incognito Market », l'une des plus grandes plateformes en ligne de vente de stupéfiants, réalisant 100 millions de dollars de transactions illicites de stupéfiants et engrangeant des millions de dollars de profits personnels. »

Accusations criminelles contre Rui-Siang Lin

Rui-Siang Lin est accusé d'un chef d'accusation d'activité criminelle continue, d'un chef d'accusation de complot en matière de stupéfiants, d'un chef d'accusation de blanchiment d'argent et d'un chef d'accusation de complot en vue de vendre des produits pharmaceutiques contaminés et mal étiquetés.

Le premier chef d'accusation, également connu sous le nom de « loi sur les barons de la drogue », entraîne une peine minimale obligatoire de prison à vie. Ross Ulbricht, inventeur et exploitant du site de vente de drogue Silk Road, aujourd'hui disparu, a été reconnu coupable de cette infraction et condamné à la prison à vie. 

Le délit de complot en matière de stupéfiants est passible d'une peine minimale obligatoire de dix ans et d'une peine maximale de prison à perpétuité. Les deux autres infractions sont passibles d'une peine totale de 25 ans d'emprisonnement.

L'arrestation de Rui-Siang Lin, propriétaire d'« Incognito Market », est le fruit de la collaboration continue entre la DEA et ses partenaires des forces de l'ordre pour cibler les individus qui utilisent le dark web comme marché pour promouvoir la vente de stupéfiants illicites.

Les agissements reprochés à M. Lin, qui aurait privilégié les profits au détriment de la santé publique, sont non seulement irresponsables et dangereux, mais aussi inadmissibles. Nous continuerons de veiller à ce que ceux qui se cachent derrière un clavier et utilisent le dark web pour tirer profit de la vie d'autrui soient traduits en justice.

                                            Agent spécial en charge Frank A. Tarentino III de la division New York de la DEA.

Le ministère de la Justice a ordonné la confiscation des cryptomonnaies stockées sur les comptes Binance et Kraken de Lin.

Lin aurait amassé des millions grâce à Incognito Market, qui prélevait une commission de 5 % sur chaque vente. Selon l'accusation, ce marché du darknet disposait de sa propre « banque », offrant aux utilisateurs un anonymat accru grâce à la possibilité de déposer des cryptomonnaies sur leurs comptes. Ces dernières étaient ensuite transférées instantanément des acheteurs aux vendeurs, déduction faite des frais.

Procédure pénale

Le ministère de la Justice a souligné que la plateforme a fermé ses portes en mars de cette année, ce qui coïncide avec une escroquerie à la sortie précédemment révélée, qui aurait permis de voler des millions de dollars en BTC et XMR appartenant à des clients.

Analyse du volume de trafic crypto (en USD, hors Monero) entre les marchés du darknet et les sources de financement. Un grand merci à @chainalysis . #BitcoinBitcoin #forensic #CryptoUpdate #Coinbase #BinanceBinance #Chainalysis pic.twitter.com/YmylicKv7m

— ruisiang (@ruisiang_tw) 18 mai 2024

Selon la plainte, Lin a fondé et dirigé Incognito Market alors qu'il était étudiant de premierdent à l'Université nationale de Taïwan.

Lin, qui se décrit lui-même comme développeur de cryptomonnaies et passionné par la cryptomonnaie Monero axée sur la confidentialité, a déclaré à X qu'il avait animé une formation de quatre jours sur la cybercriminalité et les cryptomonnaies pour 30 policiers à l'Académie de police de Sainte-Lucie début avril.

Reportage Cryptopolitan de Florence Muchai