Предполагаемый владелец Incognito Market арестован в Нью-Йорке за торговлю наркотиками

Руи-Сианг Лин, также известный как «Фараон», из Тайваня, был арестован по обвинению в продаже незаконных наркотиков на сумму не менее 100 миллионов долларов через сайт в даркнете, известный как «Incognito Market».

Лин, 23 года, был задержан в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди 18 мая в связи со своим владением и управлением «Incognito Market». Темный рынок способствовал глобальной продаже и покупке незаконных наркотиков под прикрытием Фараона и фаро, заявило Министерство юстиции.

Также читайте: ZachXBT указывает на 7 больше кошельков, связанных с группировкой «Лазарь» Северной Кореи

Гражданин Тайваня должен был предстать перед федеральным судом Манхэттена в конце понедельника перед судьей-магистратом США Уиллисом после его ареста.

Основатель Incognito Market арестован в аэропорту JFK

Прокуроры заявили, что Лин управлял и контролировал все операции на Incognito Market, включая сотрудников, поставщиков и клиентов, выдавая себя за «Фараона». Они добавили, что Лин имел «окончательную власть принятия решений по каждому аспекту многомиллионной операции» с момента ее запуска в октябре 2020 года до закрытия в марте этого года.

Специальные прокуроры из Южного округа Нью-Йорка и наши партнеры по правоохранительным органам будут преследовать преступников независимо от того, действуют ли они на уличных углах или в темных углах интернета […] Так называемый «даркнет» не является убежищем для тех, кто стремится нарушить закон.

                                                                           Дэмиан Уильямс, прокурор США 

Заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Смит добавил: «На протяжении почти четырех лет Руи-Сианг Лин, по утверждениям, управлял «Incognito Market», одной из крупнейших онлайн-платформ для продажи наркотиков, проведя незаконные транзакции на сумму 100 миллионов долларов и получив миллионы долларов личной прибыли».

Уголовные обвинения против Руи-Сианга Лина

Руи-Сианг Лин обвиняется в одном эпизоде непрерывной преступной деятельности, одном эпизоде сговора с целью продажи наркотиков, одном эпизоде отмывания денег и одном эпизоде сговора с целью продажи загрязненных и неправильно маркированных фармацевтических препаратов.

Первое обвинение, также известное как «статья о криминальном боссе», предусматривает обязательный минимальный срок наказания в виде пожизненного лишения свободы. Росс Ульбрихт, изобретатель и оператор ныне несуществующего темного рынка наркотиков Silk Road, был признан виновным в том же преступлении и приговорен к пожизненному заключению. 

Преступление сговора с целью продажи наркотиков предусматривает обязательный минимальный срок наказания в десять лет и максимальный возможный срок наказания в виде пожизненного лишения свободы. Оставшиеся два преступления имеют общий потенциальный срок наказания в 25 лет тюремного заключения.

Арест владельца «Incognito Market» Руи-Сианга Лина является результатом продолжающихся рабочих отношений между Управлением по борьбе с наркотиками (DEA) и нашими партнерами по правоохранительным органам, направленными на выявление лиц, использующих даркнет в качестве рынка для продвижения продажи незаконных наркотиков.

Предполагаемые действия господина Лина, ставящие прибыль выше общественного здоровья, были не только безрассудными и опасными, но и непростительными. Мы продолжим следить за тем, чтобы те, кто прячется за клавиатурой и использует даркнет для извлечения прибыли из чужих жизней, понесли справедливое наказание.

                                            Специальный агент, руководитель отделения DEA в Нью-Йорке Фрэнк А. Тарентино III.

Министерство юстиции приказало конфисковать криптовалюту, хранящуюся на счетах Лина в Binance и Kraken.

Лин, по утверждениям, заработал миллионы, управляя Incognito Market, который брал 5% с каждой продажи. Согласно прокурорам, у темного рынка был свой «банк», который предоставлял пользователям дополнительную степень анонимности, позволяя им вносить криптовалюту на свои собственные счета, которые затем немедленно переводились от покупателей к продавцам за вычетом комиссии.

Уголовное производство

Министерство юстиции подчеркнуло, что рынок закрылся в марте этого года, совпав с ранее раскрытой схемой выхода, которая, по утверждениям, украла миллионы долларов в BTC и XMR клиентов.

Анализ объема крипто-трафика (в долларах США, исключая Monero) между темными рынками и источниками средств. Особая благодарность @chainalysis.#Bitcoin #Crypto #forensic #CryptoUpdate #Coinbase #Binance #Kraken #Chainalysis pic.twitter.com/YmylicKv7m

— ruisiang (@ruisiang_tw) Май 18, 2024

Согласно обвинительному заключению, Лин основал и управлял Incognito Market, будучи студентом Национального университета Тайваня.

Лин, самопровозглашенный крипто-разработчик и энтузиаст конфиденциальной монеты Monero, сообщил в X, что он провел четырехдневное обучение по киберпреступности и криптовалютам для 30 полицейских в Академии полиции Сент-Люсии в начале апреля.

Криптополитан, репортаж Флоренс Мучай