Жуй-Сян Линь, также известный как «Фароа», из Тайваня был арестован по обвинению в продаже нелегальных наркотиков на сумму не менее 100 миллионов долларов через сайт в даркнете, известный как «Инкогнито Маркет».
23-летний Лин был задержан в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди 18 мая в связи с его владением и управлением «рынком Incognito». Этот рынок в даркнете способствовал глобальной продаже и покупке запрещённых наркотиков под видом Pharoah и Faro, сообщило Министерство юстиции.
Читайте также: ZachXBT обнаружил еще 7 кошельков, связанных с северокорейской компанией Lazarus Group.
Гражданин Тайваня должен был явиться в федеральный суд Манхэттена в понедельник вечером к мировому судье США Уиллису после ареста.
Основатель Incognito Market арестован в аэропорту имени Джона Кеннеди
Прокуроры заявили, что Лин руководил и контролировал все операции на рынке Incognito Market, включая сотрудников, поставщиков и покупателей, выдавая себя за «фараона». Они добавили, что Лин обладал «абсолютной властью принимать решения по каждому аспекту этой многомиллионной операции» с момента ее начала в октябре 2020 года до закрытия в марте этого года.
Преданные своему делу прокуроры Южного округа Нью-Йорка и наши партнеры из правоохранительных органов будут преследовать преступников независимо от того, действуют ли они на улицах или в темных уголках интернета […] Так называемый «темный интернет» — не безопасное убежище для тех, кто стремится нарушить закон.
Прокурор США Дамиан Уильямс
Помощник директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Смит добавил: «Предположительно, в течение почти четырех лет Руи-Сян Лин управлял «Инкогнито Маркет», одной из крупнейших онлайн-платформ по продаже наркотиков, совершив незаконные сделки с наркотиками на сумму 100 миллионов долларов и получив миллионы долларов личной прибыли».
Уголовные обвинения Руй-Сян Линь
Жуй-Сян Линь обвиняется по одному пункту обвинения в непрерывной преступной деятельности, одному пункту обвинения в сговоре с целью незаконного оборота наркотиков, одному пункту обвинения в отмывании денег и одному пункту обвинения в сговоре с целью продажи зараженных и неправильно маркированных фармацевтических препаратов.
Первое обвинение, также известное как «закон о воровстве в законе», предусматривает обязательное минимальное наказание в виде пожизненного заключения. Росс Ульбрихт, создатель и оператор ныне закрытого даркнет-рынка наркотиков Silk Road, был признан виновным в том же преступлении и приговорён к пожизненному заключению.
Преступление, связанное с сговором с наркотиками, карается обязательным минимальным сроком лишения свободы в десять лет и максимальным — пожизненным. Остальные два преступления предусматривают в общей сложности 25 лет лишения свободы.
Арест владельца «Incognito Market» Руй-Сян Линя стал результатом постоянных рабочих отношений Управления по борьбе с наркотиками с нашими партнерами из правоохранительных органов по преследованию лиц, использующих даркнет в качестве торговой площадки для продажи запрещенных наркотиков.
Предполагаемые действия г-на Линя, ставившего прибыль выше общественного здравоохранения, были не только безрассудными и опасными, но и бессовестными. Мы продолжим добиваться того, чтобы те, кто прячется за клавиатурой и использует даркнет для наживы, предстали перед судом.
Ответственный специальный агент Фрэнк А. Тарентино III из нью-йоркского отделения Управления по борьбе с наркотиками.
Министерство юстиции распорядилось конфисковать криптовалюту, хранящуюся на счетах Лина на биржах Binance и Kraken.
Линь предположительно заработал миллионы, управляя Incognito Market, который получал 5% с каждой продажи. По данным прокуратуры, у даркнет-рынка был свой «банк», который обеспечивал пользователям дополнительную степень анонимности, позволяя им вносить криптовалюту на свои счета, после чего она немедленно переводилась от покупателей к продавцам за вычетом комиссии.
Уголовное дело
Министерство юстиции подчеркнуло, что торговая площадка закрылась в марте этого года, что совпало с ранее раскрытым мошенничеством, в результате которого предположительно были украдены миллионы долларов в BTC и XMR клиентов.
Анализ объема криптовалютного трафика (в долларах США, за исключением Monero) между рынками даркнета и источниками финансирования. @chainalysis.#BitcoinBitcoin #Coinbase #forensic #CryptoUpdate #Kraken #BinanceBinance #Chainalysis pic.twitter.com/YmylicKv7m Особая
— ruisiang (@ruisiang_tw) 18 мая 2024 г
Согласно жалобе, Линь основал и управлял Incognito Market, будучи студентомdent Национального университета Тайваня.
Линь, называющий себя разработчиком криптовалют и энтузиастом конфиденциальной криптовалюты Monero, рассказал X, что в начале апреля он провел четырехдневный тренинг по киберпреступности и криптовалютам для 30 сотрудников полиции в Полицейской академии Сент-Люсии.
Cryptopolitan репортажи Флоренс Мучаи
