Feds bilden FTX-Arbeitsgruppe zur Rückgewinnung missbräuchlich verwendeter Anlegergelder

Eine FTX-Arbeitsgruppe wurde vom Büro des United States Attorney für den Southern District of New York (SDNY) eingerichtet, um eine Untersuchung durchzuführen und zu versuchen, Anlegergelder zurückzugewinnen, sowie andere mit dem Zusammenbruch des einst zweitgrößten Krypto-Imperiums der Welt verbundene Angelegenheiten zu bearbeiten.

Sam Bankman-Fried „SBF“, der Gründer von FTX und ehemaliger CEO, hat in dem Strafspruch, vor dem er vor dem United States District Court in Manhattan steht, sich nicht schuldig bekannt. SBF wird verschiedener Betrugstaten sowie von Straftaten im Zusammenhang mit der Kampagnenfinanzierung beschuldigt.

Der US-Justizminister für den Southern District of New York, Damian Williams, erklärte in einer Erklärung, dass sein Büro rund um die Uhr daran arbeitet, auf den Zusammenbruch von FTX zu reagieren, und fügte hinzu, dass dies eine Zeit ist, in der alle an Deck sein sollten.

Wir starten die SDNY-FTX-Arbeitsgruppe, um sicherzustellen, dass diese dringende Arbeit weitergeht, angetrieben von allen Ressourcen und der Expertise des SDNY, bis Gerechtigkeit widerfahren ist.

Damian Williams

Andrea Griswold, die ranghöchste Stellvertreterin von Williams, leitet die Arbeitsgruppe, die hauptsächlich aus Staatsanwälten der Abteilungen für Wertpapier- und Warenbetrug, Korruption im öffentlichen Dienst sowie Geldwäsche und transnationale kriminelle Organisationen bestehen wird.

Griswold ist in der Kryptowährungsgemeinschaft auch für ihre Untersuchung des Zusammenbruchs des Stablecoins UST und des LUNA-Tokens von Terra vor einem Jahr bekannt, was dazu führte, dass Milliarden an Wert aus dem Markt verschwanden.

Wie viel Geld haben FTX-Anleger verloren?

Schätzungen der Securities and Exchange Commission zufolge erlitten Kunden von FTX und dem Hedgefonds von SBF, Alameda Research, Verluste von mehr als 8 Milliarden US-Dollar als direkte Folge betrügerischer Aktivitäten im Fonds.

In einer damit verbundenen Entwicklung wurde eine Website für Opfer des mutmaßlichen von SBF begangenen Betrugs, die es ihnen ermöglicht, mit den Strafverfolgungsbehörden zu interagieren, von der US-Regierung ins Leben gerufen.

In einer am späten 6. Januar erlassenen Anordnung genehmigte der Bundesrichter Lewis Kaplan in Manhattan den Bundesstaatsanwälten, die Website zu nutzen, was sie von der Notwendigkeit befreite, Opfer einzeln zu kontaktieren.

Die Möglichkeit, dass FTX mehr als einer Million Kunden gegenüber verschuldet ist, macht es nach Ansicht der Staatsanwälte unmöglich, mit jedem Einzelnen Kontakt aufzunehmen.

Bundesgesetze verlangen von Staatsanwälten, potenzielle Opfer von Straftaten zu kontaktieren und sie über ihre Rechte zu informieren. Zu diesen Rechten gehören das Recht auf Entschädigung, das Recht, vor Gericht gehört zu werden, und der Schutz vor Angeklagten.

Als FTX im November seinen Antrag auf Schutz nach Kapitel 11 des Insolvenzrechts einreichte, gab das Unternehmen an, dass es mehr als 100.000 Gläubiger, Verbindlichkeiten in Höhe von 10 bis 50 Milliarden US-Dollar und Vermögenswerte im gleichen Bereich wie die Verbindlichkeiten habe.

Als er Ende des Vormonats von den Bahamas ausgeliefert wurde, war die diskreditierte Kryptowährungs-Persönlichkeit, die jetzt 30 Jahre alt ist, auf freiem Fuß, befand sich jedoch unter Hausarrest im Herrenhaus seiner Eltern gegen eine persönliche Kaution in Höhe von 250 Millionen US-Dollar.