FATF prüft Krypto-Hubs wegen AML-Verstößen – erste Ergebnisse im Juni 2027
- Die FATF hat auf ihrer Plenarsitzung im Oktober in Paris beschlossen, eine gezielte Überprüfung von Ländern mit großen Krypto-Sektoren durchzuführen, wobei der Schwerpunkt auf solchen liegt, die AML-Vorschriften schriftlich festgelegt, diese jedoch nicht durchgesetzt haben.
- Die ersten Ergebnisse werden im Juni 2027 vorgelegt, weitere im Oktober. Kryptobörsen und die sie regulierenden Regierungen sollten mit einer intensiveren Prüfung und schnelleren Berichterstattungsanforderungen rechnen.
- Ein Bericht der FATF vom Juli 2026 ergab, dass die meisten Rechtsordnungen Travel-Rule-Gesetze haben, jedoch 55 von 91 keine Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen hatten.
Eine gezielte Überprüfung wurde für Nationen mit hoher Krypto-Aktivität eingeleitet. Die Überprüfung wird von der Financial Action Task Force (FATF) durchgeführt, mit besonderem Fokus auf Länder mit Anti-Geldwäsche-Regularien, aber niedriger Durchsetzungsraten.
Der Bericht wird bis Juni 2027 von der Aufsichtsbehörde veröffentlicht, weitere sind für den Oktober geplant.
Was die FATF in Paris vereinbart hat
Die FATF hat ihre Plenarsitzung im Oktober in Paris abgehalten und zu diesem Ergebnis während der Sitzung gelangt. Die Plenarsitzung fand vom 28. bis 30. Oktober statt und war die erste Plenarsitzung während der Amtszeit des britischen Präsidenten Giles Thomson.
Die Plenarsitzung war besuchten von Delegierten aus über 200 Jurisdiktionen. Es war auch das erste Mal, dass Länder wie Barbados, Namibia und Thailand anwesend waren, wenn auch im Rahmen der FATF-Gastinitiative.
Basierend auf der Einigung in Paris wird die Aufmerksamkeit auf Jurisdiktionen gerichtet, die einen signifikanten Sektor für virtuelle Vermögenswerte haben, verglichen mit ihrem aktuellen Bewertungsstatus. Die FATF wird objektive Kriterien anwenden, mit enger Überwachung, sofortiger Berichterstattung und schnellem Follow-up, um die Lücken so schnell wie möglich zu schließen.
Es ist immer noch nicht bekannt, welche Länder betroffen sind und wie viele es gibt. Die FATF hat nicht auf eine Anfrage nach einer Liste der betroffenen Länder geantwortet.
Gesetze vorhanden, aber keine Durchsetzung
Die Vereinbarung ist eine Reaktion auf den wahrgenommenen Mangel an Durchsetzung der Krypto-Regulierung. Die FATF veröffentlichte einen Bericht, der ergab, dass 83 % der befragten Jurisdiktionen Travel-Rule-Gesetzgebung verabschiedet hatten. Die Adoptionsrate stieg im Vergleich zum Vorjahr um 10 %. Der Bericht wurde am 16. Juli 2026 veröffentlicht und ist der siebte gezielte Update zur Anwendung von Krypto-Standards in Ländern.
Die Travel Rule verpflichtet Krypto-Unternehmen, Details einer Transaktion (Absender und Empfänger) zu melden, genau wie bei Banküberweisungen.
Laut dem Bericht haben jedoch 55 der 91 Rechtsordnungen, die Travel-Rule-Gesetzgebung verabschiedet hatten, keine Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen.
Regierungen berichteten zudem von Schwierigkeiten bei der Identifizierung unlizenzierter Anbieter und der Kontrolle über Offshore-Plattformen, die lokale Nutzer aus dem Ausland bedienen.
Warum Krypto-Hubs ins Visier nehmen?
Die Idee hinter der gezielten Ansprache von Krypto-Hubs ist einfach: Konzentration. Nationen mit hoher Krypto-Aktivität oder „materiell wichtigen VASPs“ machen etwa 97 % des globalen Marktes für virtuelle Vermögenswerte aus. Ein Mangel an Durchsetzung in solchen Rechtsordnungen stellt daher andere Länder vor Risiken.
Ein wesentlicher Grund für die gezielte Ansprache solcher Länder sind kriminelle Netzwerke, die sich die ungleichen Regeln zunutze machen, um Betrug zu begehen, Sanktionen zu umgehen und Geld zu waschen.
Präsident Thomson erklärte: „Die wirksame Umsetzung der FATF-Standards kann nicht länger aufgeschoben werden.“
Die Organisation verwies auf Vorfälle Kambodscha, Spanien und Nordkorea als klare Beispiele für den Schaden, der durch mangelnde Durchsetzung entstanden ist.
Außerdem fügt ein einen separaten Bericht über das Geld, das durch Betrugs-Komplexe fließt, wurde von den Delegierten auf derselben Plenarsitzung genehmigt.
Länder, die sich bereits auf Prüfung vorbereiten
Einige Nationen treffen bereits Vorkehrungen. So zum Beispiel, Spanien ein Ende der anonymen Nutzung von Krypto-ATMs setzen und nun Identitätsprüfungen bei jeder Transaktion verlangen. Die Türkei hat auch vom Repräsentantenhaus verabschiedet ihren fünften Runde der gegenseitigen Bewertung im September bestanden, wurde jedoch aufgrund eines Rückstands von über 7.000 nicht strafrechtlich verfolgten Finanzkriminalitätsfällen unter verstärkte Nachverfolgung gestellt.
Das nächste wichtige Datum für die Branche ist Juni 2027; die Ergebnisse der Überprüfung werden dann veröffentlicht, mit einer nächsten Charge im Oktober.
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Häufig gestellte Fragen
Welche Länder wird die FATF überprüfen?
Die FATF hat sie nicht benannt. Sie sagte nur, dass die Überprüfung Jurisdiktionen mit „materiell wichtigem“ Virtual-Asset-Aktivität betrifft, ausgewählt nach objektiven Kriterien und ihrem aktuellen Bewertungsstatus.
Wann wird die FATF ihre Ergebnisse veröffentlichen?
Laut der FATF sind die ersten Ergebnisse im Juni 2027 fällig, mit einer weiteren Set im Oktober 2027.
Welches Problem versucht die Überprüfung zu beheben?
Sie zielt auf die Lücke zwischen Gesetz und Durchsetzung ab: Der Juli-2026-Bericht der FATF ergab, dass 83 % der befragten Jurisdiktionen Travel-Rule-Gesetzgebung hatten, aber 55 der 91 mit solchen Gesetzen keine aufsichtsrechtlichen oder durchsetzenden Maßnahmen ergriffen hatten.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
