Die nigerianische Bundesregierung hat offiziell Anklage gegen die globale Kryptowährungsbörse Binance . Die am Montag beim Obersten Gerichtshof des Landes eingereichten Vorwürfe umfassen mehrere Fälle von Steuerhinterziehung. Der Federal Inland Revenue Service (FIRS), die nigerianische Steuerbehörde, führt die Ermittlungen und wirft Binance verschiedene Steuerpflichten nicht erfüllt zu haben.
Die Anklagepunkte gegen Binance umfassen die Nichtzahlung von Mehrwertsteuer und Körperschaftsteuer sowie die Nichtabgabe von Steuererklärungen. Darüber hinaus wirft die FIRS Binance , Kunden bei der Steuerhinterziehung geholfen zu haben. In der Klage wird außerdem behauptet, Binance habe sich nicht bei der FIRS registriert und damit gegen die Steuervorschriften des Landes verstoßen.
Hochrangige Führungskräfte Binance wegen Vorwürfen festgenommen
Zwei hochrangige Führungskräfte von Binance, Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla, sind in den Skandal verwickelt. Die Behörden nahmen beide Männer am 26. Februar bei ihrer Ankunft in Abuja, der Hauptstadt Nigerias, fest. Die Festnahmen erfolgten im Rahmen von Ermittlungen zu mutmaßlich illegalen Transaktionsgewinnen, die Binance in Nigeria erzielt haben soll. Am 28. Februar wurde Anklage gegen Gambaryan und Anjarwalla erhoben.
Binance äußerte sich zwar nicht zu den Einzelheiten der Klage, bekräftigte aber seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den nigerianischen Behörden. Die Börse will die sichere Rückkehr ihrer Mitarbeiter gewährleisten. In einer dramatischen matic der Ereignisse entkam Anjarwalla der Haft, nachdem ihm die Teilnahme am Freitagsgebet gestattet worden war. Berichten zufolge floh er mit einem kenianischen Pass aus dem Land, nachdem nigerianische Beamte seinen britischen Pass beschlagnahmt hatten.
Konflikt zwischen Reaktion und Regulierung
Binance hat bestätigt, dass sich Anjarwalla nicht mehr in nigerianischer Haft befindet. Das Unternehmen betont, dass die Sicherheit seiner Mitarbeiter oberste Priorität hat. In Zusammenarbeit mit den nigerianischen Behörden wird an einer Lösung des Falls gearbeitet. Die Flucht hat Ermittlungen darüber ausgelöst, wie Anjarwalla an seinen Pass gelangte und wo er sich anschließend aufhielt.
Die Kontroverse entbrannte im Zuge von BinanceEntscheidung, die Unterstützung des nigerianischen Naira auf seiner Plattform einzustellen. Dieser Schritt folgte auf anhaltende Konflikte mit den Regulierungsbehörden und Anfragen der nigerianischen Aufsichtsbehörden nach Informationen über die 100 größten Binance-Nutzer in Nigeria. Der sich entfaltende Rechtsstreit und die behördliche Überprüfung unterstreichen das angespannte Verhältnis zwischen Binance und den nigerianischen Behörden.
