Binance affronta una causa per evasione fiscale da parte del governo nigeriano

Il governo federale della Nigeria ha formalmente avviato un procedimento penale contro la piattaforma di scambio di criptovalute Binance. Le accuse, presentate lunedì all'Alta Corte del Paese, includono diversi capi d'imputazione per evasione fiscale. Il Servizio federale delle entrate (FIRS), l'autorità fiscale nigeriana, è a capo dell'indagine e sostiene che Binancenon abbia adempiuto a diversi obblighi fiscali.

Le accuse contro Binance comprendono il mancato pagamento dell'IVA, dell'imposta sulredditoe la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Inoltre, la FIRS accusa Binance di aver aiutato i propri clienti a evadere le tasse. La causa afferma inoltre che Binance non si è registrata presso la FIRS, violando le normative fiscali nazionali.

I dirigenti senior Binance arrestati a seguito di accuse

Due dirigenti di alto livello di Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, si trovano coinvolti nella controversia. Le autorità hanno arrestato entrambi gli uomini al loro arrivo ad Abuja, capitale della Nigeria, il 26 febbraio. Gli arresti facevano parte delle indagini sui profitti derivanti da transazioni illecite presumibilmente conseguiti da Binance in Nigeria. Il 28 febbraio sono state presentate accuse penali contro Gambaryan e Anjarwalla.

Binance, pur astenendosi dal commentare i dettagli della causa, ha espresso il proprio impegno a collaborare con le autorità nigeriane. L'obiettivo della piattaforma è garantire il ritorno in sicurezza dei propri dipendenti. Con unamatic svolta Anjarwalla è sfuggito alla custodia dopo aver ottenuto il permesso di partecipare alla preghiera del venerdì. Secondo alcune fonti, sarebbe fuggito dal Paese utilizzando un passaporto keniota dopo che le autorità nigeriane gli avevano sequestrato il passaporto britannico.

Risposta e conflitto normativo

Binance ha confermato che Anjarwalla non è più sotto custodia nigeriana. L'azienda sottolinea che la sicurezza dei suoi dipendenti è la sua principale preoccupazione. Sono in corso sforzi per risolvere la situazione in collaborazione con le autorità nigeriane. La fuga ha avviato un'indagine su come Anjarwalla abbia avuto accesso al suo passaporto e sui suoi successivi spostamenti.

La controversia nasce in concomitanza con la decisione di Binancedi cessare il supporto alla naira nigeriana sulla sua piattaforma. Questa decisione è stata presa a seguito di persistenti conflitti normativi e richieste da parte delle autorità di regolamentazione nigeriane di informazioni sui 100 principali utenti di Binancein Nigeria. La battaglia legale in corso e il controllo normativo sottolineano la tensione nei rapporti tra Binance e le autorità nigeriane.