تواجه Binance دعوى قضائية من الحكومة النيجيرية بتهمة التهرب الضريبي

رفعت الحكومة الفيدرالية النيجيرية رسمياً دعوى قضائية ضد منصة تداول العملات الرقمية العالمية Binance. وتشمل هذه الدعوى، التي قُدمت إلى المحكمة العليا في البلاد يوم الاثنين، عدة تهم بالتهرب الضريبي. وتتولى مصلحة الضرائب الفيدرالية (FIRS)، وهي الهيئة الضريبية في نيجيريا، قيادة القضية، متهمةً " Binance" بالتقصير في الوفاء بالتزاماتها الضريبية المختلفة.

التهم الموجهة ضد Binance عدم سداد ضريبة القيمة المضافة،وضريبة دخل، وعدم تقديم الإقرارات الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، تتهم مصلحة الضرائب الفيدرالية Binance بمساعدة عملائها على التهرب الضريبي. وتنص الدعوى القضائية أيضًا على أن Binance لم تسجل لدى مصلحة الضرائب الفيدرالية، مما يُعد انتهاكًا للوائح الضريبية في البلاد.

احتجاز مسؤولين تنفيذيين كبار Binance وسط مزاعم

تورط اثنان من كبار المسؤولين التنفيذيين في Binance، تيغران غامباريان ونديم أنجاروالا، في هذا الجدل. احتجزت السلطات الرجلين لدى وصولهما إلى أبوجا، عاصمة نيجيريا، في 26 فبراير. وجاءت الاعتقالات في إطار تحقيقات في أرباح معاملات غير مشروعة يُزعم أن Binance حققتها في نيجيريا. ووُجهت اتهامات جنائية ضد غامباريان وأنجاروالا في 28 فبراير.

Binanceعن التعليق على تفاصيل الدعوى القضائية، لكنها أكدت التزامها بالتعاون مع السلطات النيجيرية. وتهدف المنصة إلى ضمان عودة موظفيها سالمين. وفي تطور مفاجئmatic ، تمكن أنجاروالا من الفرار من الحجز بعد السماح له بحضور صلاة الجمعة. وتشير التقارير إلى أنه فرّ من البلاد مستخدماً جواز سفر كينياً بعد أن صادرت السلطات النيجيرية جواز سفره البريطاني.

الاستجابة والصراع التنظيمي

أكدت Binance أن أنجاروالا لم يعد رهن الاحتجاز لدى السلطات النيجيرية. وتؤكد الشركة على أن سلامة موظفيها هي أولويتها القصوى. وتبذل الجهود حاليًا لحل الموقف بالتعاون مع السلطات النيجيرية. وقد أثار هروبه تحقيقًا في كيفية حصول أنجاروالا على جواز سفره ومكان وجوده بعد ذلك.

يأتي هذا الجدل في خضم قرار منصة Binanceبوقف دعم العملة النيجيرية (النيرا) على منصتها. وجاءت هذه الخطوة عقب نزاعات تنظيمية مستمرة وطلبات من الجهات التنظيمية النيجيرية للحصول على معلومات حول أكبر 100 مستخدم Binanceفي نيجيريا. ويؤكد هذا الصراع القانوني والتدقيق التنظيمي المتواصل على توتر العلاقة بين Binance والسلطات النيجيرية.